证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2021-013
转债代码：128034 转债简称：江银转债
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一） 召开时间
1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 26 日（星期一）下午 13:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021
年 4 月 26 日上午 9:15~9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 4 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的
任意时间。
（二）会议地点：江阴市砂山路 2 号汇丰大厦三楼 5 号会议室。
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）
董事会。
（五）主持人：本行第七届董事会董事长孙伟先生。
（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏江阴农村商
业银行股份有限公司章程》（以下简称“本行《章程》”）等有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 33 人，代表有表决权股份
666,063,534 股，占本行股份总数 2,172,005,463 股的 30.6658%。其中，出席现场会
1
议的股东及股东授权代表 21 人，代表有表决权股份 645,150,412 股，占本行股份
总数的 29.7030%（因主要股东江阴市振宏印染有限公司质押本行股权数量已超过
其持有本行股权的 50%，根据银保监会相关规定，该股东本次会议无表决权）；
通过网络投票出席会议的股东 12 人，代表有表决权股份 20,913,122 股，占本行股
份总数的 0.9628%。
本行部分董事、监事和高级管理人员出席和列席会议。江苏世纪同仁律师事
务所律师对本次会议作了见证。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下
议案：
（一）关于《2020 年度董事会工作报告》的议案；
（二）关于《2020 年度监事会工作报告》的议案；
（三）关于《2020 年年度报告》及摘要的议案；
（四）关于《2020 年度财务决算和 2021 年度预算报告》的议案；
（五）关于《2020 年度关联交易执行情况报告》的议案；
（六）关于 2020 年度利润分配方案的议案；
（七）关于《监事会对董事、监事、高级管理人员 2020 年度履职情况的评
价报告》的议案；
（八）关于修订本行《章程》的议案，本议案已获得出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过；
（九）关于制订《第七届董事会董事薪酬管理办法》的议案；
（十）关于制订《第七届监事会监事薪酬管理办法》的议案；
（十一）逐项审议通过了关于 2021 年度日常关联交易预计额度的议案；
1、江阴市振宏印染有限公司，授信类，10400 万元。
2、江阴市一斐服饰有限公司，授信类，2000 万元，关联股东陈协东回避表
决，回避股数 737,808 股。
3、江阴市元博针织服饰有限公司，授信类，300 万元，关联股东陈协东回避
表决，回避股数 737,808 股。
2
4、江阴双马服饰有限公司，授信类，1000 万元，关联股东唐良君回避表决，
回避股数 11,432,455 股。
5、江阴奔达服饰有限公司，授信类，1500 万元，关联股东唐良君回避表决，
回避股数 11,432,455 股。
6、江阴市富翔机械有限公司，授信类，200 万元。
7、江阴市大宏机械有限公司，授信类，500 万元。
8、兴业银行股份有限公司，授信类（同业拆借、同业存款、债券投资、债
券回购、同业投资等业务），200000 万元；同业拆入等非授信类业务，200000
万元。
9、江苏靖江农村商业银行股份有限公司，授信类（同业拆借、同业存款、
债券投资、债券回购、同业投资等业务），50000 万元；同业拆入等非授信类业
务，50000 万元，关联股东卞丹娟回避表决，回避股数 323,432 股。
10、江苏姜堰农村商业银行股份有限公司，授信类（同业拆借、同业存款、
债券投资、债券回购、同业投资等业务），50000 万元；同业拆入等非授信类业
务，50000 万元，关联股东卞丹娟回避表决，回避股数 323,432 股。
11、关联自然人，信用卡、贷款授信额度，2500 万元。
（十二）关于聘请 2021 年度外部审计机构的议案；
（十三）关于申请发行金融债券的议案，本议案已获得出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
（十四）关于申请发行资本补充债券的议案，本议案已获得出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
（十五）关于制订《2020-2022 年股东回报规划》的议案。
四、议案表决情况
本次股东大会对议案的具体表决结果如下：
单位：股、%
表
同意 反对 弃权
议案序 决
议案名称
号 结
股数 比例 股数 比例 股数 比例
果
提案一 关于《2020 年度董事会工作报 665,534,514 99.92% 336,920 0.05% 192,100 0.03% 通
3
告》的议案 过
关于《2020 年度监事会工作报 通
提案二 665,534,514 99.92% 336,920 0.05% 192,100 0.03%
告》的议案 过
关于《2020 年年度报告》及摘 通
提案三 665,806,714 99.96% 79,720 0.01% 177,100 0.03%
要的议案 过
关于《2020 年度财务决算和 通
提案四 665,806,714 99.96% 79,720 0.01% 177,100 0.03%
2021 年度预算报告》的议案 过
关于《2020 年度关联交易执行 通
提案五 665,983,814 99.99% 79,720 0.01% - 0.00%
情况报告》的议案 过
关于 2020 年度利润分配方案 通
提案六 665,977,814 99.99% 85,720 0.01% - 0.00%
的议案 过
关于《监事会对董事、监事、
通
提案七 高级管理人员 2020 年度履职 665,534,514 99.92% 336,920 0.05% 192,100 0.03%
过
情况的评价报告》的议案
特
别
决
提案八 关于修订本行《章程》的议案 665,983,814 99.99% 79,720 0.01% - 0.00%
议
通
过
关于制订《第七届董事会董事 通
提案九 645,362,512 96.89% 20,686,022 3.11% 15,000 0.00%
薪酬管理办法》的议案 过
关于制订《第七届监事会监事 通
提案十 645,362,512 96.89% 20,686,022 3.11% 15,000 0.00%
薪酬管理办法》的议案 过
提案十 关于 2021 年度日常关联交易
一 预计额度的议案
通
（1）江阴市振宏印染有限公司 665,983,814 99.99% 79,720 0.01% - 0.00%
过
通
（2）江阴市一斐服饰有限公司 665,246,006 99.99% 79,720 0.01% - 0.00%
过
（3）江阴市元博针织服饰有限 通
665,246,006 99.99% 79,720 0.01% - 0.00%
公司 过
通
（4）江阴双马服饰有限公司 654,551,359 99.99% 79,720 0.01% - 0.00%
过
通
（5）江阴奔达服饰有限公司 654,551,359 99.99% 79,720 0.01% - 0.00%
过
通
（6）江阴市富翔机械有限公司 665,983,814 99.99% 79,720 0.01% - 0.00%
过
通
（7）江阴市大宏机械有限公司 665,983,814 99.99% 79,720 0.01% - 0.00%
过
通
（8）兴业银行股份有限公司 665,981,814 99.99% 79,720 0.01% 2,000 0.00%
过
（9）江苏靖江农村商业银行股 通
665,658,382 99.99% 79,720 0.01% 2,000 0.00%
份有限公司 过
4
（10）江苏姜堰农村商业银行 通
665,658,382 99.99% 79,720 0.01% 2,000 0.00%
股份有限公司 过
通
（11）关联自然人 665,983,814 99.99% 79,720 0.01% - 0.00%
过
提案十 关于聘请 2021 年度外部审计 通
665,983,814 99.99% 79,720 0.01% - 0.00%
二 机构的议案 过
特
别
提案十 关于申请发行金融债券的议 决
665,711,614 99.95% 336,920 0.05% 15,000 0.00%
三 案 议
通
过
特
别
提案十 关于申请发行资本补充债券 决
665,711,614 99.95% 336,920 0.05% 15,000 0.00%
四 的议案 议
通
过
提案十 关于制订《2020-2022 年股东回 通
665,983,814 99.99% 79,720 0.01% - 0.00%
五 报规划》的议案 过
根据相关监管规定，本次股东大会对中小投资者就上述影响中小投资者利益
的相关议案的表决情况进行单独计票，具体表决情况如下：
单位：股、%
议案序 同意 反对 弃权 表决
议案名称
号 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
关于《2020 年度关联交易执行
提案五 662,720,142 99.99% 79,720 0.01% - 0.00% 通过
情况报告》的议案
关于 2020 年度利润分配方案
提案六 662,714,142 99.99% 85,720 0.01% - 0.00% 通过
的议案
关于制订《第七届董事会董事
提案九 642,098,840 96.88% 20,686,022 3.12% 15,000 0.00% 通过
薪酬费用管理办法》的议案
提案十 关于 2021 年度日常关联交易
一 预计额度的议案
（1）江阴市振宏印染有限公
662,720,142 99.99% 79,720 0.01% - 0.00% 通过
司
（2）江阴市一斐服饰有限公
662,720,142 99.99% 79,720 0.01% - 0.00% 通过
司
（3）江阴市元博针织服饰有
662,720,142 99.99% 79,720 0.01% - 0.00% 通过
限公司
（4）江阴双马服饰有限公司 651,287,687 99.99% 79,720 0.01% - 0.00% 通过
5
（5）江阴奔达服饰有限公司 651,287,687 99.99% 79,720 0.01% - 0.00% 通过
（6）江阴市富翔机械有限公
662,720,142 99.99% 79,720 0.01% - 0.00% 通过
司
（7）江阴市大宏机械有限公
662,720,142 99.99% 79,720 0.01% - 0.00% 通过
司
（8）兴业银行股份有限公司 662,718,142 99.99% 79,720 0.01% 2,000 0.00% 通过
（9）江苏靖江农村商业银行
662,718,142 99.99% 79,720 0.01% 2,000 0.00% 通过
股份有限公司
（10）江苏姜堰农村商业银行
662,718,142 99.99% 79,720 0.01% 2,000 0.00% 通过
股份有限公司
（11）关联自然人 662,720,142 99.99% 79,720 0.01% - 0.00% 通过
提案十 关于聘请 2021 年度外部审计
662,720,142 99.99% 79,720 0.01% - 0.00% 通过
二 机构的议案
提案十 关于制订《2020-2022 年股东回
662,720,142 99.99% 79,720 0.01% - 0.00% 通过
五 报规划》的议案
五、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所潘岩平、孟奥旗对本次股东大会进行见证并出具了
法律意见书，认为本行本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市
公司股东大会规则》及本行《章程》的规定；出席会议人员、召集人资格合法、
有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有
效。
六、备查文件
（一）江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
（二）江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十六日
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