证券代码：002807           证券简称：江阴银行             公告编号：2022-005
转债代码：128034           转债简称：江银转债


              江苏江阴农村商业银行股份有限公司
                   第七届董事会第八次会议决议公告

   本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

    江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2022 年 3 月
17 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第八次会议
的通知，会议于 2022 年 3 月 28 日在江阴市澄江中路 1 号银信大厦二楼会议室召
开，按照疫情防控要求，会议以现场结合视频方式进行表决。本行应参会董事
11 名，实际参会董事 11 名，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
和本行《章程》的规定。因相关股东质押本行股权数量已超过其持有本行股权的
50%，根据银保监会相关规定，董事龚秀芬本次会议无表决权。监事、高级管理
人员列席会议，会议由孙伟董事长主持。本次会议合法有效。会议审议通过了以
下议案：
    一、关于《2021 年度经营情况报告》的议案
    本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、关于《2021 年年度报告》及摘要的议案
    本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本 行 《 2021     年 年 度 报 告 摘 要 》 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》披露，本行《2021
年年度报告》全文同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投
资者查阅。
    本议案需提交股东大会审议。
    三、关于《2021 年度社会责任报告》的议案
    本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
    四、关于《2021 年度董事会工作报告》的议案

                                     1
    本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    五、关于《2021 年度全面风险控制评估报告》的议案
    本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    六、关于《2021 年度声誉风险评估报告》的议案
    本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    七、关于《2021 年度信息科技风险管理报告》的议案
    本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    八、关于《2021 年度合规管控自我评价报告》的议案
    本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    九、关于《2021 年度内部控制自我评价报告》的议案
    董事会认为，本行建立了一套较为科学、完整、合理的内部控制体系，有效
促进本行稳健经营和可持续发展。
    本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本行全体独立董事对此事项发表了意见，《2021 年度内部控制自我评价报
告》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
    十、关于《2021 年度内部审计情况报告》的议案
    本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十一、关于《2021 年度异地分支机构及村镇银行经营管理和风险控制评估
报告》的议案
    本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十二、关于《2021 年度内部资本充足评估报告》的议案
    本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十三、关于《2021 年度高级管理层对数据治理工作情况报告》的议案
    本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十四、关于《2021 年度流动性风险管理内部审计报告》的议案
    本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十五、关于《2021 年度关联交易执行情况报告》的议案
    本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本行全体独立董事对此事


                                    2
项发表了意见，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者
查阅。
    本议案需提交股东大会审议。
    十六、关于《董事会对董事、高级管理人员 2021 年度履职情况的评价报告》
的议案
    本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十七、关于修订《独立董事制度》的议案
    本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。《独立董事制度》具体内容已在
巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
    十八、关于修订《董事会议事规则》的议案
    本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。《董事会议事规则》具体内容已
在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
    十九、关于修订《股东大会议事规则》的议案
    本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。《股东大会议事规则》具体内容
披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    二十、关于修订本行《章程》的议案
    本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本行根据中国银保监会《银行保险机构公司治理准则》、中国证监会《上市
公司章程指引》及深圳证券交易所相关规定，结合本行经营情况等对本行《章程》
进行修订。《章程》修订对照表在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露，供投资者查阅。
    本议案需提交股东大会审议，通过后授权董事会报有关政府机构和监管部门
核准，及向工商行政机关及其他相关政府机构办理工商备案登记。
    二十一、关于修订《高管薪酬管理办法》的议案
    本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二十二、关于《2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算报告》的议案


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    本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    二十三、关于 2021 年度利润分配方案的议案
    经立信会计师事务所审计， 2021 年度母公司实现净利润 126206.03 万元。
根据《企业会计准则》与本行《章程》，结合资本充足率监管要求，本行 2021
年度利润分配方案如下：
    1、按净利润的 10%提取法定盈余公积 12620.60 万元；
    2、提取一般风险准备 31000 万元；
    3、提取任意盈余公积 20000 万元；
    4、以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 1.8 元（含税）；
    5、剩余未分配利润转入下一年。
    本行 2021 年度的利润分配方案，符合《公司法》、本行《章程》等相关规
定，符合本行当前的实际情况，与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
    本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    公司全 体独 立董 事对 此事 项发 表意 见， 并在巨 潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
    本议案需提交股东大会审议。
    二十四、关于《董事会对行长授权书》（2022 年）的议案
    本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二十五、关于信贷资产处置的议案
    本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二十六、关于《2022 年度风险偏好陈述书》的议案
    本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二十七、关于 2022 年度科技项目费用投入计划的议案
    本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二十八、关于 2022 年度审计项目立项计划的议案
    本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二十九、关于 2022 年度日常关联交易预计额度的议案


                                     4
    1、江阴市振宏印染有限公司，授信类，12400 万元。
    同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2、江阴市一斐服饰有限公司，授信类，2000 万元。
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事陈协东回避表决。
    3、江阴市元博针织服饰有限公司，授信类，800 万元。
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事陈协东回避表决。
    4、江阴双马服饰有限公司，授信类，1000 万元。
    同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    5、江阴奔达服饰有限公司，授信类，2500 万元。
    同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    6、江阴市富翔机械有限公司，授信类，500 万元。
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事范新凤回避表决。
    7、江阴市大宏机械制造有限公司，授信类，500 万元。
    同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    8、兴业银行股份有限公司，授信类（同业拆借、同业存款、债券投资、债
券回购、同业投资等业务），200000 万元；同业拆入等非授信类业务，200000
万元。
    同意票 9 票，反对票 0 票,弃权票 0 票。关联董事朱青回避表决。
    9、江苏靖江农村商业银行股份有限公司，授信类（同业拆借、同业存款、
债券投资、债券回购、同业投资等业务），50000 万元；同业拆入等非授信类业
务，50000 万元。
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事卞丹娟回避表决。
    10、江苏姜堰农村商业银行股份有限公司，授信类（同业拆借、同业存款、
债券投资、债券回购、同业投资等业务），50000 万元；同业拆入等非授信类业
务，50000 万元。
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事卞丹娟回避表决。
    11、关联自然人，信用卡、贷款授信额度，2500 万元。
    同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本行全体独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，并在巨


                                    5
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
       本公告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
       本议案需提交股东大会审议。
       三十、关于 2022 年度本行负责人履职待遇、业务支出预算方案的议案
       本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       三十一、关于董事会及专门委员会 2022 年度工作计划的议案
       本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       三十二、关于续聘 2022 年度外部审计机构的议案
       本议案同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
       本行全体独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，并在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
       关 于 续 聘 2022 年 度 外 部 审 计 机 构 的 公 告 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
       本议案需提交股东大会审议。
       三十三、关于召开 2021 年年度股东大会的议案
       会议同意于 2022 年 4 月 28 日下午 13:30 在江阴国际大酒店（江阴市澄江西
路 299 号）召开江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2021 年年度股东大会，股
东大会通知公告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查
阅。
       本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


       特此公告。




                                    江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会
                                                 2022 年 3 月 29 日




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