证券代码：002807            证券简称：江阴银行           公告编号：2022-014
转债代码：128034            转债简称：江银转债


               江苏江阴农村商业银行股份有限公司
                   2021 年年度股东大会决议公告

   本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。


    重要提示：

    1、本次股东大会无否决提案的情形。
    2、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况和出席情况

    1. 会议召开情况

    （1）会议的召开日期、时间
    现场会议召开时间：2022 年 4 月 28 日（星期四）下午 13:30。
    网络投票时间：2022 年 4 月 28 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 4 月 28
日上午 9:15~9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为 2022 年 4 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    （2）现场会议地点：江阴国际大酒店三楼会议室。
    （3）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    （4）召集人：江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）
董事会。
    （5）主持人：本行第七届董事会董事长孙伟先生。
    （6）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》及《江苏江阴农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“本
行《章程》”）等有关规定。

    2.会议出席情况

                                       1
    出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 34 人，代表有表决权股份
563,153,062 股，占本行股权登记日（2022 年 4 月 21 日）股份总数 2,172,012,396
股的 25.9277%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 19 人，代表有表决
权股份 526,300,549 股，占本行股份总数的 24.231%；通过网络投票出席会议的股
东 15 人，代表有表决权股份 36,852,513 股，占本行股份总数的 1.6967%。

    3.本行董事、监事和高级管理人员出席和列席会议。因疫情影响，江苏世纪
同仁律师事务所律师对本次会议作了视频见证，并出具法律意见书。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下
议案：

    （一）关于《2021 年度董事会工作报告》的议案
    表决结果为：同意票 562,449,654 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数
的 99.88％；反对票 508,308 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.09％；
弃权票 195,100 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.03％。
    同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有
关规定，该议案获通过。
    （二）关于《2021 年度监事会工作报告》的议案
    表决结果为：同意票 562,449,654 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数
的 99.88％；反对票 508,308 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.09％；
弃权票 195,100 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.03％。
    同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有
关规定，该议案获通过。
    （三）关于《2021 年年度报告》及摘要的议案
    表决结果为：同意票 562,449,654 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数
的 99.88％；反对票 508,308 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.09％；
弃权票 195,100 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.03％。
    同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有
关规定，该议案获通过。
                                     2
    （四）关于《2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算报告》的议案
    表决结果为：同意票 562,449,654 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数
的 99.88％；反对票 508,308 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.09％；
弃权票 195,100 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.03％。
    同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有
关规定，该议案获通过。
    （五）关于 2021 年度利润分配方案的议案；
    表决结果为：同意票 563,012,994 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数
的 99.98％；反对票 140,068 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.02％；
弃权票 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意票 559,718,522 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份数的 99.97％；反对票 140,068 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份数的 0.03％；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数
的 0％。
    同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有
关规定，该议案获通过。
    （六）关于《2021 年度关联交易执行情况报告》的议案
    表决结果为：同意票 562,644,754 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数
的 99.91％；反对票 508,308 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.09％；
弃权票 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意票 559,350,282 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份数的 99.91％；反对票 508,308 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份数的 0.09％；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数
的 0％。
    同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有
关规定，该议案获通过。
    （七）逐项审议通过了关于 2022 年度日常关联交易预计额度的议案
    1、江阴市振宏印染有限公司，授信类，12400 万元，关联股东江阴市振宏印
染有限公司回避表决，回避股数 72,267,732 股。

                                     3
    表决结果为：同意票 490,368,222 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数
的 99.89％；反对票 517,108 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.11％；
弃权票 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意票 487,073,750 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份数的 99.89％；反对票 517,108 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份数的 0.11％；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数
的 0％。
    同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有
关规定，该议案获通过。
    2、江阴市一斐服饰有限公司，授信类，2000 万元，关联股东陈协东回避表
决，回避股数 737,808 股。
    表决结果为：同意票 561,898,146 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数
的 99.91％；反对票 517,108 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.09％；
弃权票 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意票 559,341,482 股，占出席会议所有股东
有效表决权股份数的 99.91％；反对票 517,108 股，占出席会议所有股东有效表决
权股份数的 0.09％；弃权票 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0％。
    同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有
关规定，该议案获通过。
    3、江阴市元博针织服饰有限公司，授信类，800 万元，关联股东陈协东回避
表决，回避股数 737,808 股。
    表决结果为：同意票 561,898,146 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数
的 99.91％；反对票 517,108 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.09％；
弃权票 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意票 559,341,482 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份数的 99.91％；反对票 517,108 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份数的 0.09％；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数
的 0％。



                                     4
    同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有
关规定，该议案获通过。
    4、江阴双马服饰有限公司，授信类，1000 万元。
    表决结果为：同意票 562,635,954 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数
的 99.91％；反对票 517,108 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.09％；
弃权票 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意票 559,341,482 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份数的 99.91％；反对票 517,108 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份数的 0.09％；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数
的 0％。
    同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有
关规定，该议案获通过。
    5、江阴奔达服饰有限公司，授信类，2500 万元。
    表决结果为：同意票 562,635,954 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数
的 99.91％；反对票 517,108 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.09％；
弃权票 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意票 559,341,482 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份数的 99.91％；反对票 517,108 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份数的 0.09％；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数
的 0％。
    同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有
关规定，该议案获通过。
    6、江阴市富翔机械有限公司，授信类，500 万元。
    表决结果为：同意票 562,635,954 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数
的 99.91％；反对票 517,108 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.09％；
弃权票 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意票 559,341,482 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份数的 99.91％；反对票 517,108 股，占出席会议中小投资者有效



                                     5
表决权股份数的 0.09％；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数
的 0％。
    同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有
关规定，该议案获通过。
    7、江阴市大宏机械制造有限公司，授信类，500 万元。
    表决结果为：同意票 562,635,954 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数
的 99.91％；反对票 517,108 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.09％；
弃权票 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意票 559,341,482 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份数的 99.91％；反对票 517,108 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份数的 0.09％；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数
的 0％。
    同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有
关规定，该议案获通过。
    8、兴业银行股份有限公司，授信类（同业拆借、同业存款、债券投资、债
券回购、同业投资等业务），200000 万元；同业拆入等非授信类业务，200000
万元。
    表决结果为：同意票 562,644,754 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数
的 99.91％；反对票 508,308 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.09％；
弃权票 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意票 559,350,282 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份数的 99.91％；反对票 508,308 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份数的 0.09％；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数
的 0％。
    同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有
关规定，该议案获通过。
    9、江苏靖江农村商业银行股份有限公司，授信类（同业拆借、同业存款、
债券投资、债券回购、同业投资等业务），50000 万元；同业拆入等非授信类业
务，50000 万元，关联股东卞丹娟回避表决，回避股数 323,432 股。

                                     6
    表决结果为：同意票 562,321,322 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数
的 99.91％；反对票 508,308 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.09％；
弃权票 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意票 559,350,282 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份数的 99.91％；反对票 508,308 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份数的 0.09％；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数
的 0％。
    同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有
关规定，该议案获通过。
    10、江苏姜堰农村商业银行股份有限公司，授信类（同业拆借、同业存款、
债券投资、债券回购、同业投资等业务），50000 万元；同业拆入等非授信类业
务，50000 万元，关联股东卞丹娟回避表决，回避股数 323,432 股。
    表决结果为：同意票 562,321,322 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数
的 99.91％；反对票 508,308 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.09％；
弃权票 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意票 559,350,282 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份数的 99.91％；反对票 508,308 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份数的 0.09％；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数
的 0％。
    同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有
关规定，该议案获通过。
    11、关联自然人，信用卡、贷款授信额度，2500 万元。
    表决结果为：同意票 562,635,954 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数
的 99.91％；反对票 517,108 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.09％；
弃权票 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意票 559,341,482 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份数的 99.91％；反对票 517,108 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份数的 0.09％；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数
的 0％。

                                     7
    同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有
关规定，该议案获通过。
    （八）关于《监事会对董事、高级管理人员 2021 年度履职情况的评价报告》
的议案
    表决结果为：同意票 562,449,654 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数
的 99.88％；反对票 508,308 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.09％；
弃权票 195,100 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.03％。
    同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有
关规定，该议案获通过。
    （九）关于《监事会对监事 2021 年度履职情况的评价报告》的议案
    表决结果为：同意票 562,449,654 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数
的 99.88％；反对票 508,308 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.09％；
弃权票 195,100 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.03％。
    同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有
关规定，该议案获通过。
    （十）关于修订《独立董事制度》的议案
    表决结果为：同意票 529,561,369 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数
的 94.04％；反对票 33,591,693 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的
5.96％；弃权票 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0％。
    同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有
关规定，该议案获通过。
    （十一）关于修订《外部监事制度》的议案
    表决结果为：同意票 529,561,369 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数
的 94.04％；反对票 33,591,693 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的
5.96％；弃权票 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0％。
    同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有
关规定，该议案获通过。
    （十二）关于修订《董事会议事规则》的议案



                                     8
    表决结果为：同意票 529,561,369 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数
的 94.04％；反对票 33,591,693 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的
5.96％；弃权票 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0％。
    同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的三分之二，符合公司章程的有
关规定，该议案获通过。
    （十三）关于修订《监事会议事规则》的议案
    表决结果为：同意票 529,561,369 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数
的 94.04％；反对票 33,591,693 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的
5.96％；弃权票 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0％。
    同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的三分之二，符合公司章程的有
关规定，该议案获通过。
    （十四）关于修订《股东大会议事规则》的议案
    表决结果为：同意票 529,561,369 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数
的 94.04％；反对票 33,591,693 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的
5.96％；弃权票 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0％。
    同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的三分之二，符合公司章程的有
关规定，该议案获通过。
    （十五）关于修订本行《章程》的议案
    表决结果为：同意票 529,561,369 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数
的 94.04％；反对票 33,591,693 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的
5.96％；弃权票 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0％。
    同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的三分之二，符合公司章程的有
关规定，该议案获通过。
    （十六）关于修订《江苏江阴农村商业银行股份有限公司监事会对董事、
高级管理人员的履职评价办法》的议案
    表决结果为：同意票 528,305,269 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数
的 93.81％；反对票 34,847,793 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的
6.19％；弃权票 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0％。



                                     9
    同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有
关规定，该议案获通过。
       （十七）关于修订《江苏江阴农村商业银行股份有限公司监事会对监事的
履职评价办法》的议案
    表决结果为：同意票 528,305,269 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数
的 93.81％；反对票 34,847,793 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的
6.19％；弃权票 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0％。
    同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有
关规定，该议案获通过。
       （十八）关于续聘 2022 年度外部审计机构的议案
    表决结果为：同意票 562,449,654 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数
的 99.88％；反对票 508,308 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.09％；
弃权票 195,100 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.03％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意票 559,155,182 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份数的 99.88％；反对票 508,308 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份数的 0.09％；弃权票 195,100 股，占出席会议中小投资者有效表决权
股份数的 0.03％。
    同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有
关规定，该议案获通过。

       三、律师出具的法律意见

    江苏世纪同仁律师事务所张玉恒、邰恬对本次股东大会进行视频见证并出具
了法律意见书，认为本行本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上
市公司股东大会规则》及本行《章程》的规定；出席会议人员、召集人资格合法、
有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有
效。

       四、备查文件

    （一）江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
    （二）江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。
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特此公告。
             江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会
                     二〇二二年四月二十八日




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