证券代码：002807              证券简称：江阴银行         公告编号：2022-015
转债代码：128034              转债简称：江银转债


               江苏江阴农村商业银行股份有限公司
                   第七届董事会第九次会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。


    江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2022 年 4 月
18 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第九次会议
的通知，会议于 2022 年 4 月 28 日在江阴国际大酒店三楼会议室召开，按照疫情
防控要求，会议以现场结合视频方式进行表决。本行应参会董事 11 名，实际参
会董事 11 名，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本行《章
程》的规定。监事、高级管理人员列席会议，会议由孙伟董事长主持。本次会议
合法有效。会议审议通过了以下议案：
    一、关于《2022 年一季度经营情况报告》的议案
    本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、关于《2022 年第一季度报告》的议案
    本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本行《 2022 年第一季度报告》同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
    三、关于《2022 年一季度内部审计情况报告》的议案
    本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    四、关于优化组织管理架构的议案
    本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    五、关于祝塘支行积庆路分理处更名的议案
    本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    六、关于修订《风险管理委员会工作细则》的议案
    本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    七、关于修订《审计委员会工作细则》的议案
   本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    八、关于修订《关联交易控制委员会工作细则》的议案
   本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    九、关于修订《提名及薪酬委员会工作细则》的议案
   本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十、关于修订《行长工作细则》的议案
   本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   《行长工作细则》具体内容同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）
披露，供投资者查阅。
    十一、关于修订《关联交易管理办法》的议案
   本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   本议案需提交股东大会审议。《关联交易管理办法》具体内容同日在巨潮资
讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
    十二、关于修订《信息披露管理制度》的议案
   本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   《 信 息 披 露 管 理 制 度 》 具 体 内 容 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
    十三、关于修订《内幕信息及知情人管理办法》的议案
   本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   《内幕信息及知情人管理办法》具体内容同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
    十四、关于修订《重大事项内部报告制度》的议案
   本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   《重大事项内部报告制度》具体内容同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
    十五、关于修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理
制度》的议案
   本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》具体内容同
日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
    十六、关于修订《投资者关系管理办法》的议案
   本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   《 投 资 者 关 系 管 理 办 法 》 具 体 内 容 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。


   特此公告。



                                江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会
                                              2022 年 4 月 29 日