证券代码：002807            证券简称：江阴银行           公告编号：2022-036
转债代码：128034            转债简称：江银转债


               江苏江阴农村商业银行股份有限公司
              2022 年第一次临时股东大会决议公告

   本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。


    重要提示：

    1、本次股东大会无否决提案的情形。
    2、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况和出席情况

    1. 会议召开情况

    （1）会议的召开日期、时间
    现场会议召开时间：2022 年 9 月 2 日（星期五）下午 14:30。
    网络投票时间：2022 年 9 月 2 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 9 月 2
日上午 9:15~9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为 2022 年 9 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    （2）现场会议地点：江阴市澄江中路 1 号银信大厦二楼会议室。
    （3）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    （4）召集人：江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）
董事会。
    （5）主持人：本行第七届董事会董事长孙伟先生。
    （6）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》及《江苏江阴农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“本
行《章程》”）等有关规定。

    2.会议出席情况

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    出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 22 人，代表有表决权股份
457,568,198 股，占本行股权登记日（2022 年 8 月 25 日）股份总数 2,172,050,480
股的 21.0662%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 19 人，代表有表决
权股份 434,886,449 股，占本行股份总数的 20.0219%；通过网络投票出席会议的股
东 3 人，代表有表决权股份 22,681,749 股，占本行股份总数的 1.0443%。

    3.本行董事、监事和高级管理人员出席和列席会议。江苏世纪同仁律师事务
所律师对本次会议作了见证，并出具法律意见书。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下
议案：

    （一）关于申请发行金融债券的议案
    表决结果为：同意票 457,560,598 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数
的 99.9983％；反对票 7,600 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.0017％；
弃权票 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0％。
    同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的三分之二，符合公司章程的有
关规定，该议案获通过。
    （二）关于增补独立董事的议案
    表决结果为：同意票 457,560,598 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数
的 99.9983％；反对票 7600 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.0017％；
弃权票 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意票 454,259,726 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份数的 99.9983％；反对票 7,600 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份数的 0.0017％；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份
数的 0％。

    三、律师出具的法律意见

    江苏世纪同仁律师事务所潘岩平、孟奥旗对本次股东大会进行见证并出具了
法律意见书，认为本行本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市

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公司股东大会规则》及本行《章程》的规定；出席会议人员、召集人资格合法、
有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有
效。

       四、备查文件

    （一）江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决
议；
    （二）江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告。


                               江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会
                                        2022 年 9 月 2 日




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