证券代码：002810       股票简称：山东赫达       公告编号：2019-030


                   山东赫达股份有限公司
   关于公司第七届董事会第十一次会议决议的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019 年 6 月

12 日以电话、电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第七届

董事会第十一次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本

次会议于 2019 年 6 月 17 日在公司会议室召开，应出席董事 7 人，实

际出席董事 7 人，由董事长毕心德先生主持，本次会议以现场结合电

话会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公

司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

     1、审议通过《关于调整公司第一期股权激励计划回购数量、回

购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。

     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

     公司董事毕松羚、谭在英作为关联董事对本议案回避表决。

     由于公司第一期股权激励计划中的 1 名激励对象离职，根据公司

《第一期股权激励计划（草案）》的相关规定，该 1 名激励对象已不

再具备激励资格。我们一致同意公司将上述 1 名激励对象涉及的限制

性股票回购注销，回购数量由 1 万股调整为 1.92 万股，回购价格由
证券代码：002810          股票简称：山东赫达    公告编号：2019-030


11.36 元/股调整为 5.79 元/股。

     《关于调整公司第一期股权激励计划回购数量、回购价格及回购

注销部分限制性股票的公告》详见 2019 年 6 月 18 日的《证券时报》、

《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

     独立董事、监事就该事项发表了意见，具体内容详见同日披露于

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董

事会第十一次会议相关事项的独立意见》、《关于公司第七届监事会第

十次会议决议的公告》。

     该议案尚需提交最近一次股东大会审议。

     2、审议通过《关于公司第一期股权激励计划第一个解除限售期

解除限售条件成就的议案》。

     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

     根据《公司第一期股权激励计划（草案）》（以下简称“《第一期

股权激励计划（草案）》”），第一期股权激励计划第一个解除限售期解

除限售条件已达成，董事会同意公司按照《第一期股权激励计划（草

案）》的相关规定办理解除限售相关事宜。

     根据公司《第一期股权激励计划（草案）》及相关规定，本次符

合解锁条件的激励对象合计 82 人，可申请解锁并上市流通的限制性

股票数量为 209.088 万股，占公司目前股份总数的 1.0978%。

     公司董事毕松羚、谭在英作为关联董事对本议案回避表决。

     独立董事、监事就该事项发表了意见，具体内容详见同日披露于
证券代码：002810          股票简称：山东赫达        公告编号：2019-030


巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董

事会第十一次会议相关事项的独立意见》、《第七届监事会第十次会议

决议》。

       《关于公司第一期股权激励计划第一个解除限售期解除限售条

件成就的公告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

       三、备查文件

       1、公司第七届董事会第十一次会议决议；

       2、独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意

见。

       特此公告。

                                         山东赫达股份有限公司董事会

                                               二零一九年六月十七日