证券代码：002810       股票简称：山东赫达       公告编号：2019-031


                   山东赫达股份有限公司
     关于公司第七届监事会第十次会议决议的公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况

     山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019 年 6 月

12 日以电话、书面送达方式向公司全体监事发出了关于召开第七届

监事会第十次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次

会议于 2019 年 6 月 17 日在公司会议室召开，应出席监事 3 人，实际

出席监事 3 人，由监事会主席王敦华先生主持，本次会议以现场会议

形式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、

《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

     二、监事会会议审议情况

     经全体与会监事认真审议，作出决议如下：

     1、审议通过《关于调整公司第一期股权激励计划回购数量、回

购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。

     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

     由于公司第一期股权激励计划中的 1 名激励对象离职，已不再符

合激励对象条件，根据公司《第一期股权激励计划（草案）》的相关

规定，同意公司对 1 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性

股票予以回购注销。

     公司实施了 2017 年度权益分派及 2018 年度权益分派，根据公司
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《第一期股权激励计划（草案）》等相关规定，公司本次权益分派方

案实施后，需对公司股权激励计划所涉及限制性股票的回购数量和回

购价格进行相应调整。

     我们同意上述调整，经由调整，限制性股票的回购数量由 1 万股

调整为 1.92 万股，限制性股票的回购价格由 11.36 元/股调整为 5.79

元/股，同意公司上述回购注销事项。

     该议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。

     2、审议通过《关于公司第一期股权激励计划第一个解除限售期

解除限售条件成就的议案》。

     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

     经核查，监事会认为：本次可解除限售的 82 名激励对象均符合

公司《第一期股权激励计划（草案）》及相关规定，解除限售资格合

法、有效。同意公司按照激励计划的相关规定为 82 名激励对象办理

解除限售相关事宜。

     《关于公司第一期股权激励计划第一个解除限售期解除限售条

件成就的公告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

     三、备查文件

     公司第七届监事会第十次会议决议。

     特此公告。

                                               山东赫达股份有限公司

                                                     监事会
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                                        二零一九年六月十七日