证券代码：002810        股票简称：山东赫达       公告编号：2019-054


                   山东赫达股份有限公司
       关于部分限制性股票回购注销完成的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：

     1、本次回购注销的股权激励股份共计 167,040 股，占回购前山

东赫达股份有限公司（以下简称：公司）总股本的 0.0877%。本次回

购注销完成后，公司股本总数由 190,464,000 股调整为 190,296,960

股。

     2、本次股权激励已授予但尚未解锁的限制性股票回购价格为

5.79 元/股，并已于 2019 年 10 月 31 日在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司完成回购注销流程。

     一、本次限制性股票激励计划简述

     1、2018 年 4 月 26 日，公司第七届董事会第五次会议和第七届

监事会第四次会议审议通过了《关于公司<第一期股权激励计划（草

案）>及其摘要的议案》、《关于公司<第一期股权激励计划考核管理办

法>的议案》以及《关于<提请公司股东大会授权董事会办理公司第一

期股权激励计划有关事宜的议案>》。

     2、2018 年 4 月 28 日至 2018 年 5 月 11 日，公司对激励计划拟

激励对象的姓名和职务在公司内部 OA 系统进行了公示。并于 2018

年 5 月 12 日披露了《监事会关于公司第一期股权激励计划激励对象

名单的审核意见及公示情况说明》。
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     3、2018 年 5 月 18 日，公司 2017 年度股东大会审议并通过了《关

于公司<第一期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司

<第一期股权激励计划考核管理办法>的议案》以及《关于<提请公司

股东大会授权董事会办理公司第一期股权激励计划有关事宜的议

案>》。同日，公司董事会披露了公司《关于第一期股权激励计划内幕

信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

     4、2018 年 5 月 25 日，公司第七届董事会第六次会议和第七届

监事会第五次会议分别审议通过了《关于调整公司第一期股权激励计

划激励对象名单及授予权益数量的议案》以及《关于公司向第一期股

权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发

表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授

予日符合相关规定，律师等中介机构出具相应报告。

     5、2018 年 6 月 14 日，公司公告了《关于第一期股权激励计划

限制性股票授予登记完成的公告》，限制性股票的上市日期为 2018 年

6 月 15 日。

     6、2019 年 3 月 11 日，公司第七届董事会第九次会议和第七届

监事会第八次会议分别审议通过了《关于调整公司第一期股权激励计

划回购数量、回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，公司独

立董事对此发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见书。2019

年 4 月 3 日，公司召开 2018 年度股东大会审议通过了《关于调整公

司第一期股权激励计划回购数量、回购价格及回购注销部分限制性股

票的议案》。
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     7、2019 年 6 月 17 日，公司召开第七届董事会第十一次会议，

审议通过了：

     ①《关于调整公司第一期股权激励计划回购数量、回购价格及回

购注销部分限制性股票的议案》，因 1 名激励对象离职，公司将回购

注销其已获授的但尚未解除限售的限制性股票共计 1.92 万股，回购

价格 5.79 元/股。

     ②《关于公司第一期股权激励计划第一个解除限售期解除限售条

件成就的议案》，根据《第一期股权激励计划（草案）》，第一期股权

激励计划第一个解除限售期解除限售条件已达成，同意公司按照《第

一期股权激励计划（草案）》的相关规定办理解除限售相关事宜。

     8、2019 年 6 月 26 日，公司第一期股权激励计划第一个解除限

售期解除限售股份上市流通，本次解除限售的激励对象共计 82 人，

解除限售的限制性股票数量为 209.088 万股，占公司股本总额的

1.0978%。

     9、2019 年 8 月 19 日，公司召开第七届董事会第十二次会议，

审议通过了：

     《关于调整公司第一期股权激励计划回购数量、回购价格及回购

注销部分限制性股票的议案》，因 5 名激励对象离职，公司将回购注

销其已获授的但尚未解除限售的限制性股票共计 147840 股，回购价

格 5.79 元/股。

     二、本次限制性股票回购注销情况

     1、回购数量
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      本次回购 6 名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限

 制性股票共计 167.040 万股。

      2、回购价格

      依据公司《激励计划》第十五章规定“激励对象获授的限制性股

 票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、

 股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事

 项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量和回购价格做

 相应的调整”。公司 2017 年度利润分配方案、2018 年度利润分配方

 案实施后，回购价格需相应调整，上述离职激励对象已获授但尚未解

 锁的限制性股票以 5.79 元/股的回购价格予以回购注销。

      3、回购的资金来源

      公司就本次限制性股票回购事项已向上述 6 名原激励对象支付

 回购价款共计人民币 967,161.60 元，资金来源为公司自有资金。

      4、验资报告

      山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 10 月 22 日

 出具了和信验字（2019）第 000046 号验资报告。截至 2019 年 10 月

 21 日止，公司已减少股本人民币 167,040 元，其中减少有限售条件的

 流通股人民币 167,040 元。

      三、本次回购注销前后公司股权结构的变动情况表
                          本次变动前           本次回购        本次变动后
       股份性质         数量                   注销数量      数量
                                       比例                                 比例
                       （股）                   （股）      （股）
一、有限售条件股份   54,066,743.00   28.39%     167,040   53,899,703.00   28.32%

 其中：高管锁定股    49,168,823.00   25.82%               49,168,823.00   25.84%
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       股权激励限售股    4,897,920.00    2.57%       167,040    4,730,880.00    2.48%

二、无限售条件股份      136,397,257.00   71.61%                136,397,257.00   71.68%

三、总股本              190,464,000.00   100.00%     167,040   190,296,960.00   100%


      四、本次回购注销对公司的影响

      本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生

 影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认

 真履行工作职责，为股东创造价值。



      特此公告。



                                                  山东赫达股份有限公司董事会

                                                      二零一九年十月三十一日