证券代码：002810       股票简称：山东赫达        公告编号：2019-056


                   山东赫达股份有限公司
   关于公司第七届董事会第十四次会议决议的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019 年 11 月

23 日以电话、电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第七届

董事会第十四次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本

次会议于 2019 年 11 月 26 日在公司会议室召开，应出席董事 7 人，

实际出席董事 7 人，由董事长毕心德先生主持，本次会议以现场结合

电话会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国

公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

     1、审议通过《关于向合资公司赫达美国公司增资 60 万美元的议

案》。

     表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

     《关于向合资公司赫达美国公司增资的公告》详见 2019 年 11 月

27 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》

以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     2、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

     表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
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     《关于对外投资设立全资子公司的公告》详见 2019 年 11 月 27

日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     3、审议通过《关于拟竞买土地使用权的议案》。

     表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

     《关于拟竞买土地使用权的公告》详见 2019 年 11 月 27 日的《证

券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）。

      三、备查文件

      公司第七届董事会第十四次会议决议

      特此公告。




                                       山东赫达股份有限公司董事会

                                             二零一九年十一月二十六日