证券代码：002810       股票简称：山东赫达        公告编号：2020-010


                   山东赫达股份有限公司
   关于公司第七届董事会第十五次会议决议的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020 年 2 月

24 日以电话、电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第七届

董事会第十五次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本

次会议于 2020 年 2 月 27 日在公司会议室召开，应出席董事 7 人，实

际出席董事 7 人，由董事长毕心德先生主持，本次会议以现场结合电

话会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公

司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

     审议通过《关于与他方在西班牙共同投资设立合资公司的议案》。

     表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

     《关于与他方在西班牙共同投资设立合资公司的公告》详见 2020

年 2 月 28 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海

证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

      三、备查文件

      公司第七届董事会第十五次会议决议

      特此公告。
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                                  山东赫达股份有限公司董事会

                                        二零二零年二月二十七日