证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2020-039
山东赫达股份有限公司
关于 2019 年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有新议案提交表决。
3、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 6 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：2020 年 5 月 6 日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2020 年 5 月 6 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 6 日 9:15-15:00 期间的
任意时间。
2、会议召开地点：山东省淄博市周村区赫达路 999 号公司会议
室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长毕心德先生
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6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关
规定。
（二）会议出席情况
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投
票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 24 人，代
表股份数量 96,066,933 股，占公司有表决权股份总数的 50.4826%。
其中：
（1）现场会议股东出席情况
出席现场会议投票的股东及股东代理人共 20 人，所持有表决权
股份数量 83,373,409 股，占公司有表决权股份总数的 43.8123%。
（2）网络投票情况
通过网络投票出席会议股东共 4 人，所持有表决权股份数量
12,693,524 股，占公司有表决权股份总数的 6.6704%。
出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者（指除公
司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股
份股东以外的其他股东）共 15 人，所持有表决权股份数量 17,235,991
股，占公司有表决权股份总数的 9.0574%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。
3、北京市齐致（济南）律师事务所委派的见证律师出席本次股
东大会，并出具了见证意见。
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二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表
决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于<公司 2019 年年度报告及摘要>的议案》；
表决结果：同意 96,060,933 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数（含网络投票）的比例为 99.9938%；反对 6,000 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 0.0062%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）
的比例为 0.0000%。
其中，中小投资者同意 17,229,991 股，占出席本次股东大会中小
投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9652%；反对 6,000
股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络
投票）的 0.0348%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权总数（含网络投票）的 0.0000%。
本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
同意即通过。
2、审议通过《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意 96,060,933 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数（含网络投票）的比例为 99.9938%；反对 6,000 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 0.0062%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）
的比例为 0.0000%。
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其中，中小投资者同意 17,229,991 股，占出席本次股东大会中小
投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9652%；反对 6,000
股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络
投票）的 0.0348%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权总数（含网络投票）的 0.0000%。
本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
同意即通过。
3、审议通过《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意 96,060,933 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数（含网络投票）的比例为 99.9938%；反对 6,000 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 0.0062%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）
的比例为 0.0000%。
其中，中小投资者同意 17,229,991 股，占出席本次股东大会中小
投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9652%；反对 6,000
股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络
投票）的 0.0348%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权总数（含网络投票）的 0.0000%。
本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
同意即通过。
4、审议通过《关于<公司 2019 年度利润分配预案>的议案》；
表决结果：同意 96,060,933 股，占出席本次股东大会有效表决权
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股份总数（含网络投票）的比例为 99.9938%；反对 6,000 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 0.0062%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）
的比例为 0.0000%。
其中，中小投资者同意 17,229,991 股，占出席本次股东大会中小
投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9652%；反对 6,000
股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络
投票）的 0.0348%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权总数（含网络投票）的 0.0000%。
本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
同意即通过。
5、审议通过《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》；
表决结果：同意 96,060,933 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数（含网络投票）的比例为 99.9938%；反对 6,000 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 0.0062%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）
的比例为 0.0000%。
其中，中小投资者同意 17,229,991 股，占出席本次股东大会中小
投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9652%；反对 6,000
股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络
投票）的 0.0348%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权总数（含网络投票）的 0.0000%。
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本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
同意即通过。
6、审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 96,060,933 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数（含网络投票）的比例为 99.9938%；反对 6,000 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 0.0062%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）
的比例为 0.0000%。
其中，中小投资者同意 17,229,991 股，占出席本次股东大会中小
投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9652%；反对 6,000
股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络
投票）的 0.0348%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权总数（含网络投票）的 0.0000%。
本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
同意即通过。
7、审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》；
本议案所称关联交易，系本公司与参股公司之间发生的货物销售，
所有股东均无需回避表决。
表决结果：同意 96,060,933 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数（含网络投票）的比例为 99.9938%；反对 6,000 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 0.0062%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）
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的比例为 0.0000%。
其中，中小投资者同意 17,229,991 股，占出席本次股东大会中小
投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9652%；反对 6,000
股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络
投票）的 0.0348%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权总数（含网络投票）的 0.0000%。
本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
同意即通过。
8、审议通过《关于公司 2020 年度开展远期结售汇业务的议案》；
表决结果：同意 96,060,933 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数（含网络投票）的比例为 99.9938%；反对 6,000 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 0.0062%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）
的比例为 0.0000%。
其中，中小投资者同意 17,229,991 股，占出席本次股东大会中小
投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9652%；反对 6,000
股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络
投票）的 0.0348%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权总数（含网络投票）的 0.0000%。
本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
同意即通过。
9、审议通过《关于向相关金融机构申请不超过人民币 60,000 万
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元融资额度的议案》；
表决结果：同意 96,060,933 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数（含网络投票）的比例为 99.9938%；反对 6,000 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 0.0062%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）
的比例为 0.0000%。
其中，中小投资者同意 17,229,991 股，占出席本次股东大会中小
投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9652%；反对 6,000
股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络
投票）的 0.0348%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权总数（含网络投票）的 0.0000%。
本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
同意即通过。
10、审议通过《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》；
表决结果：同意 96,060,933 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数（含网络投票）的比例为 99.9938%；反对 6,000 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 0.0062%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）
的比例为 0.0000%。
其中，中小投资者同意 17,229,991 股，占出席本次股东大会中小
投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9652%；反对 6,000
股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络
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投票）的 0.0348%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权总数（含网络投票）的 0.0000%。
本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
同意即通过。
11、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
表决结果：同意 96,060,933 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数（含网络投票）的比例为 99.9938%；反对 6,000 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 0.0062%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）
的比例为 0.0000%。
其中，中小投资者同意 17,229,991 股，占出席本次股东大会中小
投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9652%；反对 6,000
股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络
投票）的 0.0348%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权总数（含网络投票）的 0.0000%。
本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
同意即通过。
12、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性
股票的议案》；
关联方杨丙刚、杨丙强、杨丙生、毕松羚、邱建军、谭在英、毕
研恒、毕于环、王花、毕于村、疏威、王涛、李建萍、刘厚余、尚威、
崔玲对该议案回避表决，出席本次股东大会对该议案有表决权股份总
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数为 86,954,942 股。
表决结果：同意 86,948,942 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数（含网络投票）的比例为 99.9931%；反对 6,000 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 0.0069%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）
的比例为 0.0000%。
其中，中小投资者同意 12,687,524 股，占出席本次股东大会中小
投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9527%；反对 6,000
股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络
投票）的 0.0473%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权总数（含网络投票）的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
同意即通过。
13、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
13.1 选举毕于东先生为公司第八届董事会非独立董事；
表决结果：得票数 96,060,933 票，占出席本次股东大会有表决权
股份（以未累积的股份数为准，下同）总数（含网络投票）的 99.9938%。
其中，中小投资者投票数 17,229,991 票，占出席本次股东大会中
小投资者所持有表决权股份（以未累积的股份数为准，下同）总数（含
网络投票）的 99.9652%。
毕于东先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东
代理人所持表决权股份总数的 1/2，当选为公司第八届董事会非独立
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董事。
13.2 选举毕松羚先生为公司第八届董事会非独立董事；
表决结果：得票数 96,060,933 票，占出席本次股东大会有表决权
股份（以未累积的股份数为准，下同）总数（含网络投票）的 99.9938%。
其中，中小投资者投票数 17,229,991 票，占出席本次股东大会中
小投资者所持有表决权股份（以未累积的股份数为准，下同）总数（含
网络投票）的 99.9652%。
毕松羚先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东
代理人所持表决权股份总数的 1/2，当选为公司第八届董事会非独立
董事。
13.3 选举谭在英女士为公司第八届董事会非独立董事；
表决结果：得票数 96,060,933 票，占出席本次股东大会有表决权
股份（以未累积的股份数为准，下同）总数（含网络投票）的 99.9938%。
其中，中小投资者投票数 17,229,991 票，占出席本次股东大会中
小投资者所持有表决权股份（以未累积的股份数为准，下同）总数（含
网络投票）的 99.9652%。
谭在英女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东
代理人所持表决权股份总数的 1/2，当选为公司第八届董事会非独立
董事。
13.4 选举杨丙刚先生为公司第八届董事会非独立董事；
表决结果：得票数 96,060,933 票，占出席本次股东大会有表决权
股份（以未累积的股份数为准，下同）总数（含网络投票）的 99.9938%。
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2020-039
其中，中小投资者投票数 17,229,991 票，占出席本次股东大会中
小投资者所持有表决权股份（以未累积的股份数为准，下同）总数（含
网络投票）的 99.9652%。
杨丙刚先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东
代理人所持表决权股份总数的 1/2，当选为公司第八届董事会非独立
董事。
14、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
14.1 选举杨向宏先生为公司第八届董事会独立董事；
表决结果：得票数 96,060,933 票，占出席本次股东大会有表决权
股份（以未累积的股份数为准，下同）总数（含网络投票）的 99.9938%。
其中，中小投资者投票数 17,229,991 票，占出席本次股东大会中
小投资者所持有表决权股份（以未累积的股份数为准，下同）总数（含
网络投票）的 99.9652%。
杨向宏先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东
代理人所持表决权股份总数的 1/2，当选为公司第八届董事会独立董
事。
14.2 选举梁仕念先生为公司第八届董事会独立董事；
表决结果：得票数 96,060,933 票，占出席本次股东大会有表决权
股份（以未累积的股份数为准，下同）总数（含网络投票）的 99.9938%。
其中，中小投资者投票数 17,229,991 票，占出席本次股东大会中
小投资者所持有表决权股份（以未累积的股份数为准，下同）总数（含
网络投票）的 99.9652%。梁仕念先生累积投票得票数超过出席本次
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股东大会股东及股东代理人所持表决权股份总数的 1/2，当选为公司
第八届董事会独立董事。
14.3 选举李洪武先生为公司第八届董事会独立董事；
表决结果：得票数 96,060,933 票，占出席本次股东大会有表决权
股份（以未累积的股份数为准，下同）总数（含网络投票）的 99.9938%。
其中，中小投资者投票数 17,229,991 票，占出席本次股东大会中
小投资者所持有表决权股份（以未累积的股份数为准，下同）总数（含
网络投票）的 99.9652%。
李洪武先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东
代理人所持表决权股份总数的 1/2，当选为公司第八届董事会独立董
事。
15、审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议
案》；
15.1 选举田强先生为公司第八届监事会监事
表决结果：得票数 96,060,933 票，占出席本次股东大会有表决权
股份（以未累积的股份数为准，下同）总数（含网络投票）的 99.9938%。
其中，中小投资者投票数 17,229,991 票，占出席本次股东大会中
小投资者所持有表决权股份（以未累积的股份数为准，下同）总数（含
网络投票）的 99.9652%。
田强先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代
理人所持表决权股份总数的 1/2，当选为公司第八届监事会监事。
15.2 选举殷晓亮先生为公司第八届监事会监事
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2020-039
表决结果：得票数 96,060,933 票，占出席本次股东大会有表决权
股份（以未累积的股份数为准，下同）总数（含网络投票）的 99.9938%。
其中，中小投资者投票数 17,229,991 票，占出席本次股东大会中
小投资者所持有表决权股份（以未累积的股份数为准，下同）总数（含
网络投票）的 99.9652%。
殷晓亮先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东
代理人所持表决权股份总数的 1/2，当选为公司第八届监事会监事。
16、审议通过《关于<公司未来三年股东回报规划（2020-2022
年）>的议案》；
表决结果：同意 96,060,933 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数（含网络投票）的比例为 99.9938%；反对 6,000 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 0.0062%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）
的比例为 0.0000%。
其中，中小投资者同意 17,229,991 股，占出席本次股东大会中小
投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9652%；反对 6,000
股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络
投票）的 0.0348%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权总数（含网络投票）的 0.0000%。
本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
同意即通过。
三、律师出具的法律意见
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2020-039
本次股东大会经北京市齐致（济南）律师事务所李莹律师、刘福
庆律师现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：贵公司本次
股东大会的召集、召开程序、会议召集人资格及出席本次股东大会人
员的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。
四、备查文件
1、山东赫达股份有限公司 2019 年度股东大会决议；
2、北京市齐致（济南）律师事务所《关于山东赫达股份有限公
司 2019 年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
山东赫达股份有限公司董事会
二〇二〇年五月六日
