证券代码：002810        股票简称：山东赫达       公告编号：2020-041


                   山东赫达股份有限公司
     关于公司第八届董事会第一次会议决议的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020 年 5 月 6

日以现场送达方式向公司全体董事发出了关于召开第八届董事会第

一次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于

2020 年 5 月 6 日在公司会议室召开，应出席董事 7 人，实际出席董

事 7 人，由全体董事推举毕于东先生主持，本次会议以现场会议方式

召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深

圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

     1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。

     表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

     同意选举毕于东先生担任公司第八届董事会董事长职务，任期自

本次董事会通过之日起至第八届董事会任期届满时止。根据《公司章

程》规定，董事长为公司法定代表人，董事会授权公司管理层办理变

更法定代表人等相关手续。

     毕于东先生简历见附件。

     2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
证券代码：002810       股票简称：山东赫达      公告编号：2020-041


     表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

     同意聘任毕于东先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会通

过之日起至第八届董事会任期届满时止。

     毕于东先生简历见附件。

     3、审议通过《关于聘任公司第八届董事会董事会秘书的议案》。

     表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

     同意聘任毕松羚先生担任公司第八届董事会董事会秘书职务，任

期自本次董事会通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

     毕松羚先生简历见附件。

     4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

     表决结果：

     （1）7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意聘任毕松羚先生担任

公司副总经理；

     （2）7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意聘任谭在英女士担任

公司副总经理；

     （3）7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意聘任邱建军先生担任

公司副总经理；

     （4）7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意聘任毕耜新先生担任

公司副总经理；

     （5）7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意聘任杨丙生先生担任

公司副总经理；

     上述五人任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期
证券代码：002810           股票简称：山东赫达            公告编号：2020-041


届满之日止。

     毕松羚先生、谭在英女士、邱建军先生、毕耜新先生、杨丙生先

生简历见附件。

     5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

     表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

     同意聘任崔玲女士担任公司第八届董事会财务总监职务，任期自

本次董事会通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

     崔玲女士简历见附件。

     6、审议通过《关于董事会专门委员会换届选举的议案》。

     表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

     公司董事会换届后，根据《公司章程》等公司内部制度的有关规

定，需要重新对公司董事会专门委员会进行选举，提议董事会各专门
委员会的组成人选为：
      专门委员会名称           召集人                 委员姓名
     董事会战略委员会          毕于东           毕于东、毕松羚、杨向宏
     董事会提名委员会          李洪武           李洪武、杨丙刚、杨向宏
     董事会审计委员会          梁仕念           梁仕念、李洪武、谭在英
  董事会薪酬与考核委员会       杨向宏           杨向宏、梁仕念、毕松羚

      三、备查文件

      1、公司第八届董事会第一次会议决议；

      2、独立董事关于选举董事长及聘任高级管理人员的独立意见。

     特此公告。

                                          山东赫达股份有限公司董事会

                                                     二零二零年五月六日
证券代码：002810       股票简称：山东赫达      公告编号：2020-041


附件：个人简历

毕于东先生简历

     毕于东，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 10 月生，

本科学历；淄博市周村区第十七届人大代表，曾被评为“淄博市劳动

模范”。曾任公司外贸部经理、总经理助理、常务副总、董事会秘书、

董事，现任公司第七届董事会董事、总经理。毕于东先生持有本公司

股票 4,612,426 股，系公司第七届董事会董事长毕心德先生之子，与

毕心德先生为一致行动人，系持有公司 5%以上股份股东毕文娟女士

之弟，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东

之间不存在关联关系。

     毕于东先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规

定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证

券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证

券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机

关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。同时，公司已

在最高人民法院网查询，毕于东先生不属于“失信被执行人”。

毕松羚先生简历

     毕松羚，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 9 月生，

本科学历。曾任公司财务经理、总经理助理、副总经理、财务总监；

现任公司第七届董事会董事、副总经理、董事会秘书。毕松羚先生持

有本公司股票 1,141,522 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员
证券代码：002810       股票简称：山东赫达      公告编号：2020-041


及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系。

     毕松羚先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规

定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证

券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证

券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机

关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。同时，公司已

在最高人民法院网查询，毕松羚先生不属于“失信被执行人”，并已

取得中国证监会认可的董事会秘书资格证书。

谭在英女士简历

     谭在英，女，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 4 月生，

研究生学历，2011 年 9 月-2016 年 6 月，曾在赫克力士天普、泸州北

方纤维素公司、南京岸宝纸业、成都岸宝纸业担任应用技术经理、副

总经理、厂长、生产总监等职务。2016 年 7 月加入山东赫达，现任

公司第七届董事会董事、副总经理兼纤维素醚事业部总经理。谭在英

女士持有本公司股票 791,900 股，与公司其他董事、监事、高级管理

人员及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系。

     谭在英女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规

定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证

券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证

券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机
证券代码：002810       股票简称：山东赫达        公告编号：2020-041


关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。同时，公司已

在最高人民法院网查询，谭在英女士不属于“失信被执行人”。

邱建军先生简历

     邱建军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 8 月出生，

本科学历。1994 年 9 月至 1998 年 6 月任公司预算科科长，1998 年 7

月至 1999 年 5 月任公司供应部部长，1999 年 6 月至 2000 年 6 月任

公司质检部部长，2000 年 7 月至 2003 年 9 月任公司纤维素醚事业部

车间主任，2003 年 10 月至 2011 年 1 月任公司纤维素醚事业部经理，

2007 年 11 月至 2011 年 6 月担任公司董事，2010 年 12 月及 2011 年

6 月至今先后被聘任为公司副总经理。邱建军先生持有本公司股票

991,694 股，系公司第七届董事会董事长、控股股东毕心德先生之外

甥，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东之

间不存在关联关系。

     邱建军先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规

定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证

券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证

券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机

关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。同时，公司已

在最高人民法院网查询，邱建军先生不属于“失信被执行人”。

毕耜新先生简历
证券代码：002810        股票简称：山东赫达      公告编号：2020-041


     毕耜新，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 12 月出生，

大专学历。1992 年 3 月至 1999 年 12 月任公司石墨设备事业部车间

主任，2000 年 1 月至 2004 年 12 月任公司营销中心副经理，2005 年

1 月先后至今任公司石墨设备事业部副经理、经理，福川公司法定代

表人、总经理。2013 年 10 月起任公司副总经理。毕耜新先生持有本

公司股票 638,334 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股

5%以上的股东之间不存在关联关系。

     毕耜新先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规

定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证

券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证

券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机

关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。同时，公司已

在最高人民法院网查询，毕耜新先生不属于“失信被执行人”。

杨丙生先生简历

     杨丙生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 3 月出生，

大专学历。1993 年 1 月至 2014 年 3 月任公司营销中心石墨销售科业

务员、科长，2014 年 3 月至今历任公司石墨设备事业部副经理、经

理、副总经理、总经理，杨丙生先生持有本公司股票 1,095,446 股，

与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东之间不

存在关联关系。

     杨丙生先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规
证券代码：002810       股票简称：山东赫达      公告编号：2020-041


定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证

券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证

券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机

关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。同时，公司已

在最高人民法院网查询，杨丙生先生不属于“失信被执行人”。

崔玲女士简历

     崔玲，女，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 8 月出生，

本科学历。1999 年 9 月至 2007 年 1 月，任山东宏信化工股份有限公

司主管会计，2007 年 1 月至 2018 年 1 月先后任山东华安新材料有限

公司财务部副经理、经理、财务总监，2018 年 4 月加入公司，2018

年 8 月至今担任公司财务总监。崔玲女士持有本公司股票 38,400 股，

与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东之间不

存在关联关系。

     崔玲女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定

的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券

交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证

券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机

关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。同时，公司已

在最高人民法院网查询，崔玲女士不属于“失信被执行人”。