证券代码：002810       股票简称：山东赫达       公告编号：2020-057


                   山东赫达股份有限公司
     关于公司第八届监事会第三次会议决议的公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况

     山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020 年 5 月

14 日以电话、现场送达方式向公司全体监事发出了关于召开第八届

监事会第三次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次

会议于 2020 年 5 月 16 日在公司会议室召开，应出席监事 3 人，实际

出席监事 3 人，会议由监事会主席田强先生召集并主持，本次会议以

现场结合视频会议形式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人

民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有

关规定。

     二、监事会会议审议情况

     经全体与会监事认真审议，作出决议如下：

     审议通过《关于<公司非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》。

     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

     根据《关注函》关注的内容，以及在此期间公司共同实际控制人

杨爱菊女士因病去世，公司共同实际控制人发生变化的情况，并依据

《上市公司证券发行管理办法（2020 年修订）》、《上市公司非公开发

行股票实施细则（2020 年修订）》，以及《发行监管问答——关于上

市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》的相关
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规定，公司对本次发行预案进行修订，审议通过《公司 2020 年度非

公开发行股票预案（修订稿）》。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。公司第八届监事会第二次会

议审议通过的《关于公司非公开发行股票预案的议案》已被本议案修

改，原议案将不再提交股东大会审议。

     三、备查文件

     公司第八届监事会第三次会议决议。

     特此公告。

                                            山东赫达股份有限公司

                                                  监事会

                                            二零二零年五月十六日