山东赫达：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知2020-05-18
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2020-059
山东赫达股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三
次会议决定于 2020 年 6 月 3 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。
现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会
2、召集人：公司第八届董事会
3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《山东赫达股份
有限公司章程》等规定。
4、会议召开时间：
①现场会议召开时间：2020 年 6 月 3 日（星期三）下午 14:30
②网络投票时间：2020 年 6 月 3 日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2020 年 6 月 3 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2020 年 6 月 3 日 9:15-15:00 期间的
任意时间。
5、会议的召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络
投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
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系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2020 年 5 月 28 日（星期四）
7、出席对象：
①在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2020 年 5 月 28 日（星期四）下午 15:00 收市时在中国证券
登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席本次股东大会；或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司的股东。
②公司董事、监事和高级管理人员。
③公司聘请的见证律师。
8、会议召开地点：淄博市周村区赫达路 999 号公司三楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
2.1 本次发行股票的种类和面值
2.2 发行方式和发行时间
2.3 定价基准日、发行价格和定价原则
2.4 发行对象及认购方式
2.5 募集资金数额及用途
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2.6 认购金额及发行数量
2.7 限售期
2.8 上市地点
2.9 本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行股票决议有效期
3、审议《关于<公司非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》；
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报
告的议案》；
5、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
6、审议《关于公司引入战略投资者的议案》；
7、审议《关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议
的议案》；
8、审议《关于公司与战略投资者签订附条件生效的战略合作协
议的议案》；
9、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
10、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措
施的议案》；
11、审议《关于提请股东大会批准公司实际控制人免于发出要约
的议案》；
12、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公
开发行股票相关事宜的议案》。
以上议案已经公司第八届董事会第二次会议、第三次会议和第八
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届监事会第二次会议、第三次会议审议通过，同意提交公司 2020 年
第一次临时股东大会审议。上述议案的具体内容刊登于 2020 年 5 月
11 日及 5 月 18 日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《公司章程》等相关规定，议案 2 将逐项表决，本次议案均
为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权 2/3 以上通过。
根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》和《公司章程》
等要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决单独计票，
其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
备注
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 √
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》 √
2.01 本次发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 定价基准日、发行价格和定价原则 √
2.04 发行对象及认购方式 √
2.05 募集资金数额及用途 √
2.06 认购金额及发行数量 √
2.07 限售期 √
2.08 上市地点 √
2.09 本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排 √
2.10 本次非公开发行股票决议有效期 √
3.00 《关于<公司非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》 √
4.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 √
5.00 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》 √
6.00 《关于公司引入战略投资者的议案》 √
7.00 《关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》 √
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8.00 《关于公司与战略投资者签订附条件生效的战略合作协议的议案》 √
9.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 √
10.00 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》 √
11.00 《关于提请股东大会批准公司实际控制人免于发出要约的议案》 √
《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相
12.00 √
关事宜的议案》
四、会议登记事项
1、登记方式：
①自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证等办理
登记手续；
②法人股东由法定代表人亲自出席的，须持营业执照复印件（加
盖公章）、法定代表人资格证明、股东账户卡或持股凭证、法定代表
人身份证原件等办理登记手续；
③委托代理人出席的，代理人须持本人身份证原件、授权委托书
原件（格式见附件 2）、委托人身份证（营业执照）复印件、委托人
股东账户卡或持股凭证等办理登记手续；
④异地股东可凭以上有关证件及股东登记表（格式见附件 3）采
用信函或传真方式登记（须在 2020 年 5 月 29 日下午 17:00 点前送达
或传真至公司证券部办公室），并请进行电话确认，本次股东大会不
接受电话登记。
2、登记时间：2020 年 5 月 29 日（上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00）
3、登记地点：山东省淄博市周村区赫达路 999 号公司证券部办
公室
4、联系人：毕松羚、户莉莉
联系电话：0533-6696036
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传 真：0533-6696036
5、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件 1。
六、备查文件
1、山东赫达股份有限公司第八届董事会第二次会议决议；
2、山东赫达股份有限公司第八届董事会第三次会议决议；
3、山东赫达股份有限公司第八届监事会第二次会议决议；
4、山东赫达股份有限公司第八届监事会第三次会议决议。
特此公告。
山东赫达股份有限公司董事会
二零二零年五月十六日
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附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“362810”，投票简称为“赫达投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数；若仅在某位候选
人名下打“√”而未填报选举票数，视为该位候选人得到该股东所投与其持股数
额相等的票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股
东所投选举总票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为
无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
各提案组下股东拥有的选举票数举例
如：①选举非独立董事
股东所拥有票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
股东所拥有票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
③选举监事
股东所拥有票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
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二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2020 年 6 月 3 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 6 月 3 日上午 9:15，结束时间
2020 年 6 月 3 日下午 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件2：
山东赫达股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席山东赫达股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人/本单位已通过深圳
证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 √
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》 √
2.01 本次发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 定价基准日、发行价格和定价原则 √
2.04 发行对象及认购方式 √
2.05 募集资金数额及用途 √
2.06 认购金额及发行数量 √
2.07 限售期 √
2.08 上市地点 √
2.09 本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排 √
2.10 本次非公开发行股票决议有效期 √
3.00 《关于<公司非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》 √
《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分
4.00 √
析报告的议案》
《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议
5.00 √
案》
6.00 《关于公司引入战略投资者的议案》 √
《关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购
7.00 √
协议的议案》
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《关于公司与战略投资者签订附条件生效的战略合
8.00 √
作协议的议案》
9.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 √
《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回
10.00 √
报措施的议案》
《关于提请股东大会批准公司实际控制人免于发出
11.00 √
要约的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次
12.00 √
非公开发行股票相关事宜的议案》
（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人
只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或
不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：
委托人持股数：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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附件3：
股东登记表
截止 2020 年 5 月 28 日下午 15:00 交易结束时，本单位（或本人）
持有山东赫达股份有限公司（股票代码：002810）股票，现登记参加
公司 2020 年第一次临时股东大会。
姓名（或名称）：
证件号码：
股东账号：
持有股数： 股
联系电话：
登记日期： 年 月 日
股东签字（盖章）：
