证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2020-061
山东赫达股份有限公司
关于 2020 年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有新议案提交表决。
3、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 6 月 3 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：2020 年 6 月 3 日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2020 年 6 月 3 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2020 年 6 月 3 日 9:15-15:00 期间的
任意时间。
2、会议召开地点：山东省淄博市周村区赫达路 999 号公司会议
室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长毕于东先生
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2020-061
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关
规定。
（二）会议出席情况
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投
票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 21 人，代
表股份数量 92,166,658 股，占公司有表决权股份总数的 48.4331%。
其中：
（1）现场会议股东出席情况
出席现场会议投票的股东及股东代理人共 16 人，所持有表决权
股份数量 82,518,366 股，占公司有表决权股份总数的 43.3629%。
（2）网络投票情况
通过网络投票出席会议股东共 5 人，所持有表决权股份数量
9,648,292 股，占公司有表决权股份总数的 5.0701%。
出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者（指除公
司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股
份股东以外的其他股东）共 12 人，所持有表决权股份数量 12,708,553
股，占公司有表决权股份总数的 6.6783%。
2、公司全体董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了
会议。
3、北京市齐致（济南）律师事务所委派的见证律师出席本次股
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2020-061
东大会，并出具了见证意见。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表
决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
表决结果：同意 92,166,658 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数（含网络投票）的比例为 100.0000%；反对 0 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 0.0000%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）
的比例为 0.0000%。
其中，中小投资者同意 12,708,553 股，占出席本次股东大会中小
投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 100.0000%；反对 0
股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络
投票）的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权总数（含网络投票）的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
同意即通过。
2、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
关联方毕心德、毕文娟、毕于东对该议案项下所有子议案回避表
决，出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数为 18,373,523 股。
2.1 本次发行股票的种类和面值；
表决结果：同意 18,373,523 股，占出席本次股东大会对该议案有
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2020-061
表决权股份总数（含网络投票）的比例为 100.0000%；反对 0 股，占
出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者同意 12,708,553 股，占出席本次股东大会对该
议案有表决权中小投资者所持股份总数（含网络投票）的 100.0000%；
反对 0 股，占出席本次股东大会对该议案有表决权中小投资者所持股
份总数（含网络投票）的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会
对该议案有表决权中小投资者所持股份总数（含网络投票）的 0.0000%。
获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，通过。
2.2 发行方式和发行时间；
表决结果：同意 18,373,523 股，占出席本次股东大会对该议案有
表决权股份总数（含网络投票）的比例为 100.0000%；反对 0 股，占
出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者同意 12,708,553 股，占出席本次股东大会对该
议案有表决权中小投资者所持股份总数（含网络投票）的 100.0000%；
反对 0 股，占出席本次股东大会对该议案有表决权中小投资者所持股
份总数（含网络投票）的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会
对该议案有表决权中小投资者所持股份总数（含网络投票）的 0.0000%。
获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，通过。
2.3 定价基准日、发行价格和定价原则；
表决结果：同意 18,373,523 股，占出席本次股东大会对该议案有
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2020-061
表决权股份总数（含网络投票）的比例为 100.0000%；反对 0 股，占
出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者同意 12,708,553 股，占出席本次股东大会对该
议案有表决权中小投资者所持股份总数（含网络投票）的 100.0000%；
反对 0 股，占出席本次股东大会对该议案有表决权中小投资者所持股
份总数（含网络投票）的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会
对该议案有表决权中小投资者所持股份总数（含网络投票）的 0.0000%。
获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，通过。
2.4 发行对象及认购方式；
表决结果：同意 18,373,523 股，占出席本次股东大会对该议案有
表决权股份总数（含网络投票）的比例为 100.0000%；反对 0 股，占
出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者同意 12,708,553 股，占出席本次股东大会对该
议案有表决权中小投资者所持股份总数（含网络投票）的 100.0000%；
反对 0 股，占出席本次股东大会对该议案有表决权中小投资者所持股
份总数（含网络投票）的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会
对该议案有表决权中小投资者所持股份总数（含网络投票）的 0.0000%。
获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，通过。
2.5 募集资金数额及用途；
表决结果：同意 18,373,523 股，占出席本次股东大会对该议案有
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2020-061
表决权股份总数（含网络投票）的比例为 100.0000%；反对 0 股，占
出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者同意 12,708,553 股，占出席本次股东大会对该
议案有表决权中小投资者所持股份总数（含网络投票）的 100.0000%；
反对 0 股，占出席本次股东大会对该议案有表决权中小投资者所持股
份总数（含网络投票）的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会
对该议案有表决权中小投资者所持股份总数（含网络投票）的 0.0000%。
获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，通过。
2.6 认购金额及发行数量；
表决结果：同意 18,373,523 股，占出席本次股东大会对该议案有
表决权股份总数（含网络投票）的比例为 100.0000%；反对 0 股，占
出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者同意 12,708,553 股，占出席本次股东大会对该
议案有表决权中小投资者所持股份总数（含网络投票）的 100.0000%；
反对 0 股，占出席本次股东大会对该议案有表决权中小投资者所持股
份总数（含网络投票）的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会
对该议案有表决权中小投资者所持股份总数（含网络投票）的 0.0000%。
获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，通过。
2.7 限售期；
表决结果：同意 18,373,523 股，占出席本次股东大会对该议案有
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2020-061
表决权股份总数（含网络投票）的比例为 100.0000%；反对 0 股，占
出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者同意 12,708,553 股，占出席本次股东大会对该
议案有表决权中小投资者所持股份总数（含网络投票）的 100.0000%；
反对 0 股，占出席本次股东大会对该议案有表决权中小投资者所持股
份总数（含网络投票）的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会
对该议案有表决权中小投资者所持股份总数（含网络投票）的 0.0000%。
获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，通过。
2.8 上市地点；
表决结果：同意 18,373,523 股，占出席本次股东大会对该议案有
表决权股份总数（含网络投票）的比例为 100.0000%；反对 0 股，占
出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者同意 12,708,553 股，占出席本次股东大会对该
议案有表决权中小投资者所持股份总数（含网络投票）的 100.0000%；
反对 0 股，占出席本次股东大会对该议案有表决权中小投资者所持股
份总数（含网络投票）的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会
对该议案有表决权中小投资者所持股份总数（含网络投票）的 0.0000%。
获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，通过。
2.9 本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排；
表决结果：同意 18,373,523 股，占出席本次股东大会对该议案有
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2020-061
表决权股份总数（含网络投票）的比例为 100.0000%；反对 0 股，占
出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者同意 12,708,553 股，占出席本次股东大会对该
议案有表决权中小投资者所持股份总数（含网络投票）的 100.0000%；
反对 0 股，占出席本次股东大会对该议案有表决权中小投资者所持股
份总数（含网络投票）的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会
对该议案有表决权中小投资者所持股份总数（含网络投票）的 0.0000%。
获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，通过。
2.10 本次非公开发行股票决议有效期；
表决结果：同意 18,373,523 股，占出席本次股东大会对该议案有
表决权股份总数（含网络投票）的比例为 100.0000%；反对 0 股，占
出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者同意 12,708,553 股，占出席本次股东大会对该
议案有表决权中小投资者所持股份总数（含网络投票）的 100.0000%；
反对 0 股，占出席本次股东大会对该议案有表决权中小投资者所持股
份总数（含网络投票）的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会
对该议案有表决权中小投资者所持股份总数（含网络投票）的 0.0000%。
获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，通过。
3、审议通过《关于<公司非公开发行股票预案（修订稿）>的议
案》；
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2020-061
关联方毕心德、毕文娟、毕于东对该议案回避表决，出席本次股
东大会对该议案有表决权股份总数为 18,373,523 股。
表决结果：同意 18,373,523 股，占出席本次股东大会对该议案有
表决权股份总数（含网络投票）的比例为 100.0000%；反对 0 股，占
出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者同意 12,708,553 股，占出席本次股东大会对该
议案有表决权中小投资者所持股份总数（含网络投票）的 100.0000%；
反对 0 股，占出席本次股东大会对该议案有表决权中小投资者所持股
份总数（含网络投票）的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会
对该议案有表决权中小投资者所持股份总数（含网络投票）的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
同意即通过。
4、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分
析报告的议案》；
表决结果：同意 92,166,658 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数（含网络投票）的比例为 100.0000%；反对 0 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 0.0000%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）
的比例为 0.0000%。
其中，中小投资者同意 12,708,553 股，占出席本次股东大会中小
投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 100.0000%；反对 0
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2020-061
股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络
投票）的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权总数（含网络投票）的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
同意即通过。
5、审议通过《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议
案》；
关联方毕心德、毕文娟、毕于东对该议案回避表决，出席本次股
东大会对该议案有表决权股份总数为 18,373,523 股。
表决结果：同意 18,373,523 股，占出席本次股东大会对该议案有
表决权股份总数（含网络投票）的比例为 100.0000%；反对 0 股，占
出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者同意 12,708,553 股，占出席本次股东大会对该
议案有表决权中小投资者所持股份总数（含网络投票）的 100.0000%；
反对 0 股，占出席本次股东大会对该议案有表决权中小投资者所持股
份总数（含网络投票）的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会
对该议案有表决权中小投资者所持股份总数（含网络投票）的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
同意即通过。
6、审议通过《关于公司引入战略投资者的议案》；
表决结果：同意 92,166,658 股，占出席本次股东大会有效表决权
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2020-061
股份总数（含网络投票）的比例为 100.0000%；反对 0 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 0.0000%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）
的比例为 0.0000%。
其中，中小投资者同意 12,708,553 股，占出席本次股东大会中小
投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 100.0000%；反对 0
股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络
投票）的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权总数（含网络投票）的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
同意即通过。
7、审议通过《关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购
协议的议案》；
关联方毕心德、毕文娟、毕于东对该议案回避表决，出席本次股
东大会对该议案有表决权股份总数为 18,373,523 股。
表决结果：同意 18,373,523 股，占出席本次股东大会对该议案有
表决权股份总数（含网络投票）的比例为 100.0000%；反对 0 股，占
出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者同意 12,708,553 股，占出席本次股东大会对该
议案有表决权中小投资者所持股份总数（含网络投票）的 100.0000%；
反对 0 股，占出席本次股东大会对该议案有表决权中小投资者所持股
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2020-061
份总数（含网络投票）的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会
对该议案有表决权中小投资者所持股份总数（含网络投票）的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
同意即通过。
8、审议通过《关于公司与战略投资者签订附条件生效的战略合
作协议的议案》；
表决结果：同意 92,166,658 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数（含网络投票）的比例为 100.0000%；反对 0 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 0.0000%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）
的比例为 0.0000%。
其中，中小投资者同意 12,708,553 股，占出席本次股东大会中小
投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 100.0000%；反对 0
股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络
投票）的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权总数（含网络投票）的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
同意即通过。
9、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
表决结果：同意 92,166,658 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数（含网络投票）的比例为 100.0000%；反对 0 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 0.0000%；
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2020-061
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）
的比例为 0.0000%。
其中，中小投资者同意 12,708,553 股，占出席本次股东大会中小
投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 100.0000%；反对 0
股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络
投票）的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权总数（含网络投票）的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
同意即通过。
10、审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回
报措施的议案》；
表决结果：同意 92,166,658 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数（含网络投票）的比例为 100.0000%；反对 0 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 0.0000%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）
的比例为 0.0000%。
其中，中小投资者同意 12,708,553 股，占出席本次股东大会中小
投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 100.0000%；反对 0
股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络
投票）的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权总数（含网络投票）的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2020-061
同意即通过。
11、审议通过《关于提请股东大会批准公司实际控制人免于发出
要约的议案》；
关联方毕心德、毕文娟、毕于东对该议案回避表决，出席本次股
东大会对该议案有表决权股份总数为 18,373,523 股。
表决结果：同意 18,373,523 股，占出席本次股东大会对该议案有
表决权股份总数（含网络投票）的比例为 100.0000%；反对 0 股，占
出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者同意 12,708,553 股，占出席本次股东大会对该
议案有表决权中小投资者所持股份总数（含网络投票）的 100.0000%；
反对 0 股，占出席本次股东大会对该议案有表决权中小投资者所持股
份总数（含网络投票）的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会
对该议案有表决权中小投资者所持股份总数（含网络投票）的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
同意即通过。
12、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次
非公开发行股票相关事宜的议案》；
表决结果：同意 92,166,658 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数（含网络投票）的比例为 100.0000%；反对 0 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 0.0000%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2020-061
的比例为 0.0000%。
其中，中小投资者同意 12,708,553 股，占出席本次股东大会中小
投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 100.0000%；反对 0
股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络
投票）的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权总数（含网络投票）的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
同意即通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市齐致（济南）律师事务所李莹律师、刘福
庆律师现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：贵公司本次
股东大会的召集、召开程序、会议召集人资格及出席本次股东大会人
员的资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。
四、备查文件
1、山东赫达股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市齐致（济南）律师事务所《关于山东赫达股份有限公
司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
山东赫达股份有限公司董事会
二〇二〇年六月三日
