证券代码：002810        股票简称：山东赫达       公告编号：2020-094


                    山东赫达股份有限公司
     关于增加 2020 年度日常关联交易预计的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、日常关联交易基本情况

     （一）日常关联交易概述

     山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2020 年 4 月 10

日第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2020 年度日常

关联交易预计的议案》，预计 2020 年度与关联方 HEAD Solutions S.A.

（以下简称“赫达西班牙公司”）、山东赫达（美国）有限责任公司（以

下简称“赫达美国公司”）发生日常关联交易金额累计为 6400 万元，

其中预计与赫达美国公司发生日常关联交易金额为 4900 万元，相关

公告于 2020 年 4 月 11 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公

告编号：2020-020）。

     2020 年 9 月 28 日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议通

过了《关于增加 2020 年度日常关联交易预计的议案》，因前期市场策

略调整得当，美国客户对于公司产品品质及品牌认可度逐步提高，助

推纤维素醚、植物胶囊产品在美国的销量增长高于预期，公司与赫达

美国公司关联交易额较以往年度增大，预计增加日常关联交易金额

3500 万元人民币。

     独立董事对该事项事前认可并发表了同意意见。该议案尚需提交

股东大会审议。因赫达西班牙公司、赫达美国公司均系公司的参股公
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司，故董事无需回避表决。

     （二）预计本次新增日常关联交易类别和金额
                                                                截至披露
                                         关联交      新增预计              上年发生
    关联交易                  关联交易                          日已发生
                   关联人                易定价        金额                  金额
      类别                      内容                              金额
                                           原则      （万元）              （万元）
                                                                （万元）
                   赫达美国   纤维素醚， 市场价
  向关联人销                                          3500      5498.14    2338.77
                     公司       胶囊       格
  售产品、商品
                    小计                              3500      5498.14    2338.77

     （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

     上一年度日常关联交易实际发生情况详见公司于 2020 年 4 月 11

日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2020

年度日常关联交易预计公告》。

二、关联人介绍和关联关系

     （一）基本情况

     1、赫达西班牙公司的基本情况

     HEAD Solutions S.A. （山东赫达（西班牙）有限责任公司）于 2020

年 7 月 15 日在西班牙卡斯特利翁市设立，由公司与 MERCADOS Y

COMERCIOS ASIATICOS , SL（以下简称 M&C）共同出资，赫达西班牙

公司注册资本 100 万欧元，公司与 M&C 各持股 50%。

     经营范围包括：开发及管理山东赫达股份有限公司自身及相关产

品在欧洲的业务。同时，与公司所有全球商业伙伴保持战略联盟。以

上信息最终以有关部门核准登记为准。

     截至 2020 年 6 月 30 日，赫达西班牙公司尚未经营。

     2、赫达美国公司的基本情况

     SD HEAD USA, LLC（山东赫达（美国）有限责任公司）于 2016 年
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10 月 24 日在美国设立，由公司与 Michael Chen 共同出资，赫达美国

公司注册资本 2,000,000 美元，公司拥有赫达美国公司 40%的股权。

     经营范围包括：开发及管理山东赫达股份有限公司自身及相关产

品在美国的业务。同时，与公司所有全球商业伙伴保持战略联盟。

     截至 2020 年 6 月 30 日，该公司总资产为 36,645,998.71 元，净

资产为 17,943,928.10 元；2020 年 1-6 月实现业务收入 50,289,627.44

元，净利润 3,509,360.47 元。（以上数据未经审计）

     （二）与上市公司的关联关系

     赫达西班牙公司为公司持股 50%的联营企业，赫达美国公司为公

司持股 40%的联营企业，根据《企业会计准则第 36 号——关联方披

露》，认定为公司的关联方。因公司向其销售产品，构成日常关联交

易。

     （三）履约能力分析

     上述关联方经营状况和资信良好，不存在履约能力障碍。

     三、关联交易主要内容

     公司与关联方赫达西班牙公司、赫达美国公司发生的日常关联交

易属于正常经营业务往来，程序合法，按市场经营规则进行，与其他

业务往来企业同等对待。双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允

的市场原则进行，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格协商确

定。

     四、关联交易目的和对上市公司的影响

     向上述关联方销售产品能够保证公司良好的销售渠道，公司与各
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方的既往业务合作情况良好，定价原则公允，不存在损害股东，特别

是中小股东利益的情况，也不存在对公司独立性产生影响，公司主要

业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，故上述关联交易仍将继续。

     五、独立董事意见

     1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见：

     独立董事对该事项发表的事前认可意见如下：

     根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公

司独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对《关于

增加公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》以及公司提供的相关

资料进行了认真的审阅，我们认为上述增加的关联交易符合公司未来

发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则，同意将上述关联交

易议案提交公司董事会审议。

     独立董事对该事项发表的独立意见如下：

     公司与关联方之间增加日常关联交易预计为公司正常经营业务

所需，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，定价公允，公平合

理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。公司董事会

在作出有关关联交易决议的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义

务，符合相关法律、法规和公司章程的规定，不会给公司的持续经营

带来重大的不确定性风险。我们一致同意公司增加 2020 年度日常关

联交易预计事项。

     六、备查文件
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     1、山东赫达股份有限公司第八届董事会第七次会议决议；

     2、山东赫达股份有限公司第八届监事会第七次会议决议；

     3、独立董事关于公司第八届董事会第七次会议相关事项的事前

认可及独立意见。

     特此公告。

                                     山东赫达股份有限公司董事会

                                           二零二零年九月二十八日