山东赫达：关于公司第八届董事会第七次会议决议的公告2020-09-29
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2020-092
山东赫达股份有限公司
关于公司第八届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020 年 9 月
25 日以电话、书面送达方式向公司全体董事发出了关于召开第八届
董事会第七次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次
会议于 2020 年 9 月 28 日在公司会议室召开，应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人，会议由董事长毕于东先生召集并主持，本次会议以现
场结合电话会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民
共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
1、审议通过《关于增加公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
《关于增加公司 2020 年度日常关联交易预计的公告》详见 2020
年 9 月 29 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海
证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表了事前认可及独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
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该议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于全资子公司投资建设年产 41000 吨纤维素醚
项目的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
《关于全资子公司投资建设年产 41000 吨纤维素醚项目的公告》
详见 2020 年 9 月 29 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
该议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于为合并报表范围内子公司提供担保额度调整
的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
为加快淄博赫达新建项目及赫尔希改扩建项目建设进程，解决子
公司项目建设及生产经营所需资金需求，进一步提升子公司经济效益，
根据子公司的实际情况，公司董事会同意为子公司向银行及非银行金
融机构融资提供担保，担保期限为主债务合同期限届满之日起的诉讼
时效内（不超过三年），担保方式为连带责任担保。在实际担保发生
时，授权公司董事长在此授权额度内予以确认并签署担保协议等相关
文件，授权期限为自股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会
召开之日。
《关于为合并报表范围内子公司提供担保额度调整的公告》详见
2020 年 9 月 29 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上
海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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该议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于向相关金融机构申请融资额度调整的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
目前淄博赫达新建项目及赫尔希公司改扩建项目建设进程逐步
推进，为解决生产经营及子公司项目建设所需资金需求，公司 2020
年度向相关金融机构申请融资额度由不超过人民币 60,000 万元调整
为不超过人民币 100,000 万元。公司董事会授权董事长代表公司签署
上述融资额度项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任由公
司承担。上述综合融资额度授权期限自股东大会审议通过之日起至
2020 年度股东大会召开之日。
该议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的通知》详见 2020
年 9 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的事前认可
及独立意见
特此公告。
山东赫达股份有限公司董事会
二零二零年九月二十八日
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