证券代码：002810         股票简称：山东赫达        公告编号：2020-107


                   山东赫达股份有限公司
     关于公司第八届董事会第九次会议决议的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020 年 11 月

10 日以电话、书面送达方式向公司全体董事发出了关于召开第八届

董事会第九次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次

会议于 2020 年 11 月 12 日在公司会议室召开，应出席董事 7 人，实

际出席董事 7 人，会议由董事长毕于东先生召集并主持，本次会议以

现场结合电话会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人

民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有

关规定。

     二、董事会会议审议情况

     经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

     1、审议通过《关于设立募集资金账户并签署募集资金三方监管

协议的议案》。

     表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

     《关于设立募集资金账户并签署募集资金三方监管协议的公告》

详见 2020 年 11 月 13 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》

和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     2、审议通过《关于对外投资设立参股子公司的议案》。
证券代码：002810       股票简称：山东赫达          公告编号：2020-107


     表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

     《关于对外投资设立参股子公司的公告》详见 2020 年 11 月 13

日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

      三、备查文件

      公司第八届董事会第九次会议决议。

     特此公告。




                                      山东赫达股份有限公司董事会

                                            二零二零年十一月十二日