山东赫达：年度股东大会通知2021-03-17
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2021-019
山东赫达股份有限公司
关于召开 2020 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十
一次会议决定于 2021 年 4 月 7 日召开公司 2020 年度股东大会。现将
本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2020 年度股东大会
2、召集人：公司第八届董事会
3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《山东赫达股份
有限公司章程》等规定。
4、会议召开时间：
①现场会议召开时间：2021 年 4 月 7 日（星期三）下午 14:30
②网络投票时间：2021 年 4 月 7 日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2021 年 4 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021
年 4 月 7 日 9:15-15:00 的任意时间。
5、会议的召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络
投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
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系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2021 年 4 月 1 日（星期四）
7、出席对象：
①在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2021 年 4 月 1 日（星期四）下午 15:00 收市时在中国证券
登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席本次股东大会；或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司的股东。
②公司董事、监事和高级管理人员。
③公司聘请的见证律师。
8、会议召开地点：淄博市周村区赫达路 999 号公司三楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于<公司 2020 年年度报告及摘要>的议案》；
2、审议《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》；
4、审议《关于<公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本
预案>的议案》；
5、审议《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》；
6、审议《关于<公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报
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告>的议案》；
7、审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；
8、审议《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》；
9、审议《关于公司 2021 年度开展远期结售汇业务的议案》；
10、审议《关于向相关金融机构申请不超过人民币 100,000 万元
融资额度的议案》；
11、审议《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》；
12、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
13、审议《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票
的议案》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
以上议案已经公司第八届董事会第十一次会议和第八届监事会
第十次会议审议通过，同意提交公司 2020 年度股东大会审议。上述
议案的具体内容刊登于 2021 年 3 月 17 日的《证券时报》、证券日报》、
《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《公司章程》等相关规定，议案 4、议案 13 属于特别议案，
应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以
上通过。
根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等要求并按照审
慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决单独计票，其中中小投资
者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
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三、提案编码
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<公司 2020 年年度报告及摘要>的议案》 √
2.00 《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》 √
《关于<公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的
4.00 √
议案》
5.00 《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》 √
《关于<公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
6.00 √
案》
7.00 《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》 √
8.00 《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》 √
9.00 《关于公司 2021 年度开展远期结售汇业务的议案》 √
《关于向相关金融机构申请不超过人民币 100,000 万元融资额度
10.00 √
的议案》
11.00 《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》 √
12.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 √
13.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》
四、会议登记事项
1、登记方式：
①自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证等办理
登记手续；
②法人股东由法定代表人亲自出席的，须持营业执照复印件（加
盖公章）、法定代表人资格证明、股东账户卡或持股凭证、法定代表
人身份证原件等办理登记手续；
③委托代理人出席的，代理人须持本人身份证原件、授权委托书
原件（格式见附件 2）、委托人身份证（营业执照）复印件、委托人
股东账户卡或持股凭证等办理登记手续；
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④异地股东可凭以上有关证件及股东登记表（格式见附件 3）采
用信函或传真方式登记（须在 2021 年 4 月 6 日下午 16:00 点前送达
或传真至公司证券部办公室），并请进行电话确认，本次股东大会不
接受电话登记。
2、登记时间：2021 年 4 月 6 日（上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00）
3、登记地点：山东省淄博市周村区赫达路 999 号公司证券部办
公室
4、联系人：毕松羚、户莉莉
联系电话：0533-6696036
传 真：0533-6696036
5、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件 1。
六、备查文件
1、山东赫达股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议。
2、山东赫达股份有限公司第八届监事会第十次会议决议。
特此公告。
山东赫达股份有限公司董事会
二零二一年三月十六日
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附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“362810”，投票简称为“赫达投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数；若仅在某位候选
人名下打“√”而未填报选举票数，视为该位候选人得到该股东所投与其持股数
额相等的票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股
东所投选举总票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为
无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
各提案组下股东拥有的选举票数举例
如：①选举非独立董事
股东所拥有票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
股东所拥有票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
③选举监事
股东所拥有票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
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二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 4 月 7 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和
下午 13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 4 月 7 日上午 9:15，结束时间
2021 年 4 月 7 日下午 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件2：
山东赫达股份有限公司 2020 年度股东大会
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席山东赫达股份有限公司
2020 年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券交易
所网站了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编
提案名称 勾的栏
码
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<公司 2020 年年度报告及摘要>的议案》 √
2.00 《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》 √
《关于<公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股
4.00 √
本预案>的议案》
5.00 《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》 √
《关于<公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项
6.00 √
报告>的议案》
7.00 《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》 √
8.00 《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》 √
9.00 《关于公司 2021 年度开展远期结售汇业务的议案》 √
《关于向相关金融机构申请不超过人民币 100,000 万
10.00 √
元融资额度的议案》
11.00 《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》 √
12.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 √
《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股
13.00 √
票的议案》
（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人
只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或
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不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：
委托人持股数：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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附件3：
股东登记表
截止 2021 年 4 月 1 日下午 15:00 交易结束时，本单位（或本人）
持有山东赫达股份有限公司（股票代码：002810）股票，现登记参加
公司 2020 年度股东大会。
姓名（或名称）：
证件号码：
股东账号：
持有股数： 股
联系电话：
登记日期： 年 月 日
股东签字（盖章）：
