证券代码：002810               股票简称：山东赫达              公告编号：2021-012


                          山东赫达股份有限公司
          关于 2021 年度日常关联交易预计的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、日常关联交易基本情况

     （一）日常关联交易概述

     山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年度与关

联方 HEAD Solutions S.A.（以下简称“赫达西班牙公司”）发生日常关联

交易金额累计为 3,125 万元，去年同类交易实际发生总金额为 72.36

万元(赫达西班牙公司于 2020 年 7 月 15 日注册成立)；与关联方山东

赫达（美国）有限责任公司（以下简称“赫达美国公司”）发生日常关

联交易金额累计为 12,930 万元，去年同类交易实际发生总金额为

7,065.80 万元。公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于公

司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事对该事项事前认

可并发表了同意意见。该议案尚需提交股东大会审议。因赫达西班牙

公司、赫达美国公司均系公司的参股公司，故董事无需回避表决。

     （二）预计日常关联交易类别和金额
                                                    合同签订   截至披露
                                                                          上年发生
关联交易类                 关联交易内    关联交易   金额或预   日已发生
               关联人                                                       金额
    别                         容        定价原则     计金额     金额
                                                                          （万元）
                                                    （万元）   （万元）
               赫达西班   纤维素醚，胶
                                         市场价格     3125      141.64     72.36
               牙公司         囊
向关联人销
               赫达美国   纤维素醚，胶
售产品、商品                             市场价格    12930     1185.36    7065.80
                 公司         囊
                小计                                 16055     1327.00    7138.16
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     （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

                                   实际发     预计   实际发生额      实际发生额
 关联交               关联交易                                                    披露日期
           关联人                  生金额     金额   占同类业务      与预计金额
 易类别                 内容                                                      及索引
                                   （万元） （万元） 比例（％）      差异（%）


           赫达西班   纤维素醚，
                                    72.36     1500       0.07%        -95.18%         —
向关联     牙公司       胶囊
人销售
           赫达美国   纤维素醚，
产品、商                           7065.80    8400       6.45%         -15.88         —
             公司       胶囊
品
            小计          -        7138.16    9900       6.52%        -27.90%%
                                   公司与赫达西班牙公司日常交易差异的主要原因系：赫达西班
 公司董事会对日常关联交易实际
                                   牙公司于 2020 年 7 月 15 日注册成立，受疫情影响，尚未全面
 发生与预计存在较大差异的说明
                                   开展运营，因此实际发生金额与预计金额差异较大。
                                   赫达西班牙公司于 2020 年 7 月 15 日注册成立，受疫情影响，
 公司独立董事对日常关联交易发      尚未全面开展运营，因此实际发生金额与预计金额差异较大。
 生与预计存在较大差异的独立意      日常关联交易实际发生情况与预计存在一定差异，符合市场行
             见                    为与经营实际，交易价格按照市场价格确定，未发现损害公司
                                   及中小股东的情形。

     二、关联人介绍和关联关系

     （一）基本情况

     1、赫达西班牙公司的基本情况

     HEAD Solutions S.A. （山东赫达（西班牙）有限责任公司）于 2020

年 7 月 15 日在西班牙卡斯特利翁市设立，由公司与 MERCADOS Y

COMERCIOS ASIATICOS , SL（以下简称 M&C）共同出资，赫达西班牙

公司注册资本 100 万欧元，公司与 M&C 各持股 50%。

     经营范围包括：开发及管理山东赫达股份有限公司自身及相关产

品在欧洲的业务。同时，与公司所有全球商业伙伴保持战略联盟。

     截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为 8,088,598.13 元，净

资产为 6,890,746.50 元；2020 年 1-12 月实现业务收入 129,066.08 元，
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净利润 - 1,134,253.50 元。（以上数据已经审计）

     2、赫达美国公司的基本情况

     SD HEAD USA, LLC（山东赫达（美国）有限责任公司）于 2016 年

10 月 24 日在美国设立，由公司与 Michael Chen 共同出资，赫达美国

公司注册资本 2,000,000 美元，公司拥有赫达美国公司 40%的股权。

     经营范围包括：开发及管理山东赫达股份有限公司自身及相关产

品在美国的业务。同时，与公司所有全球商业伙伴保持战略联盟。

     截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为 27,400,475.84 元，净

资产为 19,014,909.25 元；2020 年 1-12 月实现业务收入 106,577,249.22

元，净利润 6,331,146.35 元。（以上数据已经审计）

     （二）与上市公司的关联关系

     赫达西班牙公司为公司持股 50%的联营企业，赫达美国公司为公

司持股 40%的联营企业，根据《企业会计准则第 36 号——关联方披

露》，认定为公司的关联方。因公司向其销售产品，构成日常关联交

易。

     （三）履约能力分析

     上述关联方经营状况和资信良好，不存在履约能力障碍。

     三、关联交易主要内容

     公司与关联方赫达西班牙公司、赫达美国公司发生的日常关联交

易属于正常经营业务往来，程序合法，按市场经营规则进行，与其他

业务往来企业同等对待。双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允

的市场原则进行，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格协商确
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定。

     四、关联交易目的和对上市公司的影响

     向上述关联方销售产品能够保证公司良好的销售渠道，公司与各

方的既往业务合作情况良好，定价原则公允，不存在损害股东，特别

是中小股东利益的情况，也不存在对公司独立性产生影响，公司主要

业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，故上述关联交易仍将继续。

     五、独立董事意见

     1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见：

     独立董事对该事项发表的事前认可意见如下：

     根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及

《公司独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对《关

于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》以及公司提供的相关资

料进行了认真的审阅，我们认为上述关联交易符合公司未来发展的需

要，没有违背公平、公正、公开的原则，同意将上述关联交易议案提

交公司董事会审议。

     独立董事对该事项发表的独立意见如下：

     （1）公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所

需，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，定价公允，公平合理，

不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。公司董事会在作

出有关关联交易决议的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，

符合相关法律、法规和公司章程的规定，不会给公司的持续经营带来
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重大的不确定性风险。我们一致同意公司 2021 年度日常关联交易预

计事项。

     （2）赫达西班牙公司于 2020 年 7 月 15 日注册成立，受疫情影

响，尚未全面开展运营，因此实际发生金额与预计金额差异较大。日

常关联交易实际发生情况与预计存在一定差异，符合市场行为与经营

实际，交易价格按照市场价格确定，未发现损害公司及中小股东的情

形。

     六、备查文件

     1、山东赫达股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议；

     2、山东赫达股份有限公司第八届监事会第十次会议决议；

     3、独立董事关于公司第八届董事会第十一次会议相关事项的事

前认可及独立意见。

     特此公告。

                                      山东赫达股份有限公司董事会

                                            二零二一年三月十六日