山东赫达：董事会决议公告2021-03-17
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2021-004
山东赫达股份有限公司
关于公司第八届董事会第十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 3 月 5
日以电话、电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第八届董事
会第十一次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会
议于 2021 年 3 月 16 日在公司会议室召开，应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人，由董事长毕于东先生主持，本次会议以现场结合电话会
议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
1、审议通过《关于<公司 2020 年年度报告及摘要>的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
《公司 2020 年年度报告》详见 2021 年 3 月 17 日公司指定信息
披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）；
《公司 2020 年年度报告摘要》详见 2021 年 3 月 17 日的《证券
时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
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2、审议通过《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
该议案尚需提交股东大会审议。
2020 年，全体董事勤勉尽责，为公司董事会的规范决策和依法运
作作出了卓有成效的努力。公司董事会严格按照法律法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行
职责，规范公司治理。
独立董事向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将
在公司 2020 年度股东大会上述职，《独立董事 2020 年度述职报告》
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于<公司 2020 年度总经理工作报告>的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
4、审议通过《关于<公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增
股本预案>的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公
告》详见 2021 年 3 月 17 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于<公司 2020 年度内部控制自我评价报告>的议
案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
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《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》详见 2021 年 3 月 17
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表了独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司出具
了核查意见，和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
2020 年，公司在合并报表范围内实现营业总收入 130,888.80 万元，
同比增长 17.62%；营业利润 29,456.69 万元，同比增长 58.20%；归属
于母公司所有者的净利润 25,223.40 万元，比去年同期增长 60.02%；
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 23,940.89 万元，
较上年同期增长 58.19%。
该议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于<公司 2020 年度募集资金存放与使用情况报
告>的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况报告》详见 2021 年 3
月 17 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表了独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司出具
了核查意见，和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
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8、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》详见 2021 年 3 月 17
日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表了事前认可及独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》详见 2021 年 3
月 17 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》
以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表了事前认可及独立意见，保荐机构招商证券股份有
限公司出具了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
10、审议通过《关于 2021 年度使用闲置自有资金进行委托理财
的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
《关于 2021 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见
2021 年 3 月 17 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上
海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
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独立董事发表了独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司出具
了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过《关于公司 2021 年度开展远期结售汇业务的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
《关于公司 2021 年度开展远期结售汇业务的公告》详见 2021 年
3 月 17 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券
报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
独立董事发表了独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司出具
了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
12、审议通过《关于向相关金融机构申请不超过人民币 100,000
万元融资额度的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
同意公司 2021 年度向相关金融机构申请合计不超过人民币
100,000 万元的融资额度（最终以各家金融机构实际审批为准），授权
董事长代表公司签署上述融资额度项下的有关法律文件，由此产生的
法律、经济责任由公司承担。上述综合融资额度授权期限自股东大会
通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日。
该议案尚需提交股东大会审议。
13、审议通过《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
《关于为合并报表范围内子公司提供担保的公告》详见 2021 年 3
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2021-004
月 17 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》
以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
14、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
同意 2021 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬以及独立董
事和外部监事津贴按以下形式及金额发放：
姓名 职务 薪酬/津贴（万元）
毕于东 董事长、总经理 180
毕松羚 董事、副总经理、董事会秘书 84
谭在英 董事，副总经理 120
杨丙刚 董事 72
杨向宏 独立董事 7.2
梁仕念 独立董事 7.2
李洪武 独立董事 7.2
田 强 外部监事 3.6
殷晓亮 监事 11.5
毕研刚 监事 37
邱建军 副总经理 72
毕耜新 副总经理 72
杨丙生 副总经理 72
包腊梅 副总经理 120
崔 玲 财务总监 36
独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
15、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的最新会计准
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则进行的相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定。执行
变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。
本次会计政策的变更及其决策程序符合相关法律、法规的相关规定，
不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意本次会计政策
的变更。
《关于会计政策变更的公告》详见 2021 年 3 月 17 日的《证券时
报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
16、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性
股票的议案》。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
公司董事毕松羚、谭在英、杨丙刚作为关联董事对本议案回避表
决。
《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的公告》
详见 2021 年 3 月 17 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事、监事就该事项发表了意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
17、审议通过《关于放弃参股子公司股权转让优先购买权的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
《关于放弃参股子公司股权转让优先购买权的公告》详见 2021
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2021-004
年 3 月 17 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海
证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
18、审议通过《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
《关于召开公司 2020 年度股东大会的通知》详见 2021 年 3 月 17
日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的事前认
可及独立意见；
3、和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》、《关
于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》、《内部控制
鉴证报告》、《募集资金存放与使用情况鉴证报告》；
4、招商证券股份有限公司出具的《关于山东赫达 2020 年度控
股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的核查意见》、《关于山
东赫达 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》、《关于
山东赫达 2021 年度预计日常关联交易的核查意见》、《关于山东赫达
利用闲置自有资金开展委托理财的核查意见》、《关于山东赫达 2021
年度开展远期结售汇业务的核查意见》、《关于山东赫达内部控制自我
评价报告的核查意见》。
特此公告。
山东赫达股份有限公司董事会
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2021-004
二零二一年三月十六日
