证券代码：002810         股票简称：山东赫达     公告编号：2021-030


                   山东赫达股份有限公司
   关于公司第八届董事会第十三次会议决议的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 6 月

14 日以电话、现场送达方式向公司全体董事发出了关于召开第八届

董事会第十三次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本

次会议于 2021 年 6 月 16 日在公司会议室召开，应出席董事 7 人，实

际出席董事 7 人，会议由董事长毕于东先生召集并主持，本次会议以

现场结合电话会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人

民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有

关规定。

     二、董事会会议审议情况

     经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

     审议通过《关于公司第一期股权激励计划第三个解除限售期解除

限售条件成就的议案》。

     关联董事毕松羚、谭在英、杨丙刚回避表决。

     表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

     《第一期股权激励计划（草案）》设定的第一期股权激励计划第

三个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解锁条件的激励对

象合计 72 人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为 446.5152
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万股（具体解除限制性股票数量以中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司核实为准），占公司目前股份总数的 1.3080%，同意按照《草

案》相关规定办理解除限售手续，通过该议案。

     独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

     《关于公司第一期股权激励计划第三个解除限售期解除限售条

件成就的公告》详见 2021 年 6 月 17 日的证券时报、证券日报、中国

证券报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

      三、备查文件

      1、公司第八届董事会第十三次会议决议；

      2、公司独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独

立意见；

      3、北京齐致（济南）律师事务所关于山东赫达股份有限公司第

一期股权激励计划第三个解除限售期解除限售事项的法律意见书。

     特此公告。



                                       山东赫达股份有限公司董事会

                                             二零二一年六月十六日