证券代码：002810       股票简称：山东赫达       公告编号：2021-034


                   山东赫达股份有限公司
   关于公司第八届董事会第十四次会议决议的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 6 月

26 日以电话、现场送达方式向公司全体董事发出了关于召开第八届

董事会第十四次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本

次会议于 2021 年 6 月 28 日在公司会议室召开，应出席董事 7 人，实

际出席董事 7 人，会议由董事长毕于东先生召集并主持，本次会议以

现场结合电话会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人

民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有

关规定。

     二、董事会会议审议情况

     经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

     1、审议通过《关于董事辞职暨补选非独立董事的议案》。

     表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

     公司董事会于近日收到董事谭在英提交的书面辞职报告，因个人

原因向董事会提出辞去公司第八届董事会董事、董事会审计委员会委

员及副总经理职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现

按照相关法律程序进行补选，根据董事会提名委员会审查及建议，并

经本人同意，提名周涛先生为第八届董事会非独立董事候选人（候选
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人简历附后）。

     独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

     《关于董事辞职暨补选非独立董事并聘任公司副总经理的公告》

详见 2021 年 6 月 29 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上

海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     该议案尚需提交股东大会审议。

     2、审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》。

     表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

     公司董事会于近日收到独立董事梁仕念提交的书面辞职报告，因

个人原因向董事会提出辞去公司第八届董事会独立董事、董事会审计

委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务，根据《公司法》和

《公司章程》的有关规定，现按照相关法律程序进行补选，根据董事

会提名委员会审查及建议，并经本人同意，提名张俊学先生为第八届

董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。

     独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

     《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》详见 2021 年 6 月

29 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     该议案尚需提交股东大会审议。

     3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
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     表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

     同意聘任周涛先生为副总经理（副总经理简历附后）。

     独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

     《关于董事辞职暨补选非独立董事并聘任公司副总经理的公告》

详见 2021 年 6 月 29 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上

海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     4、审议通过《关于向参股公司提供担保暨关联交易的议案》。

     表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

     公司此次向赫达西班牙公司提供担保，系赫达西班牙公司日常经

营融资贷款所需，同时，参股公司另一股东按其出资比例提供同等比

例担保，有效降低了公司提供担保的风险，公司董事会同意向参股公

司提供担保。

     《关于向参股公司提供担保暨关联交易的公告》详见 2021 年 6

月 29 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券

报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     独立董事发表了事前认可及独立意见，详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

     该议案尚需提交股东大会审议。

     5、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

     表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

     《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》详见 2021
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年 6 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

      三、备查文件

      1、公司第八届董事会第十四次会议决议；

      2、公司独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的事

前认可及独立意见。

     特此公告。



                                      山东赫达股份有限公司董事会

                                            二零二一年六月二十八日




附件 1：非独立董事候选人暨副总经理简历
证券代码：002810       股票简称：山东赫达       公告编号：2021-034


     周涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 7 月生，北

京大学光华管理学院 MBA。曾担任中石化北京燕山石化建安公司项

目总计划、荷兰阿克苏诺贝尔集团粉末涂料事业部中国区运营总监、

法国圣戈班集团磨料磨具事业部亚洲区运营总监、供应链总监等职务，

2021 年 4 月加入公司担任首席运营官（COO），负责公司纤维素醚事

业部的现场运营以及石墨设备事业部与公司子公司的生产现场运营

工作。周涛先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管

理人员及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系。

     周涛先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定

的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券

交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证

券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机

关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。同时，公司已

在最高人民法院网查询，周涛先生不属于“失信被执行人”。

附件 2：独立董事候选人简历

     张俊学，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 9 月生，

硕士。现任淄博鲁信会计师事务所有限公司主任会计师，山东高青农

村商业银行股份有限公司董事，高级会计师、注册会计师。张俊学先

生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股

5%以上的股东之间不存在关联关系。

张俊学先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的
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情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交

易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员； 4）

最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易

所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案

侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。同时，公司已在最高

人民法院网查询，张俊学先生不属于“失信被执行人”，并已取得中

国证监会认可的独立董事资格证书。