证券代码：002810        股票简称：山东赫达        公告编号：2021-049


                   山东赫达股份有限公司
   关于公司第八届董事会第十五次会议决议的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 8 月 7

日以电话、现场送达方式向公司全体董事发出了关于召开第八届董事

会第十五次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会

议于 2021 年 8 月 9 日在公司会议室召开，应出席董事 7 人，实际出

席董事 7 人，会议由董事长毕于东先生召集并主持，本次会议以现场

结合电话会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共

和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规

定。

     二、董事会会议审议情况

     经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

     1、审议通过《关于放弃参股子公司股权转让优先购买权的议案》。

     表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

     《关于放弃参股子公司股权转让优先购买权的公告》详见 2021

年 8 月 10 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     2、审议通过《关于参股子公司引入产业资本增资扩股的议案》。

     表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
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     《关于参股子公司引入产业资本增资扩股的公告》详见 2021 年

8 月 10 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

      三、备查文件

      1、公司第八届董事会第十五次会议决议；

      2、《增资协议》、《股东协议》。

      特此公告。



                                        山东赫达股份有限公司董事会

                                              二零二一年八月九日