山东赫达：关于公司第八届监事会第十五次会议决议的公告2021-09-17
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2021-055
山东赫达股份有限公司
关于公司第八届监事会第十五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 9 月
13 日以电话、书面送达方式向公司全体监事发出了关于召开第八届
监事会第十五次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本
次会议于 2021 年 9 月 16 日在公司会议室召开，应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人，由监事会主席田强先生主持，本次会议以现场会议
形式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，作出决议如下：
1、审议通过《关于公司<第二期股权激励计划（草案）>及其摘
要的议案》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
经审核，监事会认为公司《第二期股权激励计划（草案）》及其
摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》、
《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规
定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、
健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司管理团队和
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2021-055
核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动
人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发
展规划目标，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于公司<第二期股权激励计划考核管理办法>的
议案》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
经审核，监事会认为公司《第二期股权激励计划考核管理办法》
旨在保证公司第二期股权激励计划的顺利实施，确保此次激励计划规
范运行，符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《上市公司股权
激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的
规定，有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于核查公司<第二期股权激励计划激励对象名单>
的议案》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
经审核，监事会认为列入公司本次股权激励计划的激励对象名单
的人员具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等
法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最
近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当
人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监
会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2021-055
《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员
情形的情形；不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的
情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符
合公司《第二期股权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范
围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内
部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分
听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励
对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
4、审议通过《关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第八届监事会第十五次会议决议
特此公告。
山东赫达股份有限公司
监事会
二零二一年九月十六日
