证券代码：002810        股票简称：山东赫达       公告编号：2021-063


                   山东赫达股份有限公司
   关于公司第八届董事会第十八次会议决议的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 10 月

15 日以电话、电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第八届

董事会第十八次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本

次会议于 2021 年 10 月 18 日在公司会议室召开，应出席董事 7 人，

实际出席董事 7 人，由董事长毕于东先生主持，本次会议以现场结合

电话会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国

公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

     1、审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》》。

     表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

     《公司 2021 年第三季度报告》详见 2021 年 10 月 19 日的《证券

时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）。

     2、审议通过《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》。

     表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

     《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》详见 2021
证券代码：002810        股票简称：山东赫达          公告编号：2021-063


年 10 月 19 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海

证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     独立董事发表了事前认可及独立意见，保荐机构招商证券股份有

限公司出具了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

      三、备查文件

      1、公司第八届董事会第十八次会议决议；

      2、独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的事前认

可及独立意见。

     特此公告。



                                       山东赫达股份有限公司董事会

                                             二零二一年十月十八日