证券代码：002810        股票简称：山东赫达        公告编号：2021-066


                   山东赫达股份有限公司
   关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、关联交易概述

     2021 年 10 月 18 日，山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）

第八届董事会第十八次会议审议通过《关于向参股公司提供财务资助

暨关联交易的议案》，同意向与 MERCADOS Y COMERCIOS ASIATICOS ,

SL（以下简称 M&C）共同出资的合资公司 HEAD Solutions S.A. （以下

简称“赫达西班牙公司”）提供 200 万欧元的财务资助，利息按年利

率 0.95%单利计算，借款期限自实际借款发放日起 12 个月，股东 M&C

将按其持股比例为赫达西班牙公司提供财务借款。

     公司第八届董事会第十四次会议审议通过《关于向参股公司提供

担保暨关联交易的议案》，因目前各国内金融机构已暂停办理跨境担

保业务，该笔担保取消。

     因赫达西班牙公司系公司参股公司，本次事项构成关联交易，根

据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，该议

案属于董事会审批范围内，已经公司第八届董事会第十八次会议审议

通过，无需提交股东大会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大

资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

     二、资助对象（关联方）的基本情况

     1、公司名称：HEAD Solutions S.A. （山东赫达（西班牙）有限责
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任公司）

     2、注册地址：西班牙卡斯特利翁市

     3、注册资本：100 万欧元

     4、经营范围：开发及管理山东赫达股份有限公司自身及相关产

品在欧洲的业务。同时，与公司所有全球商业伙伴保持战略联盟。

     5、股权结构：

                                 50%
       山东赫达股份有限公司

                                                   HEAD Solutions S.A.
                                           （山东赫达（西班牙）有限责任公司）

       MERCADOS Y COMERCIOS
           ASIATICOS , SL        50%




     6、财务指标：
                                                                  单位：人民币元


                              2020 年 12 月 31 日       2021 年 6 月 30 日
                                 （经审计）               （未经审计）
   总资产                                8,088,598.13            8,457,089.35
   总负债                                1,197,851.63            3,316,746.33
     银行贷款总额                                   -                       -
     流动负债总额                        1,197,851.63            3,316,746.33
   净资产                                6,890,746.50            5,140,343.02
   营业收入                                129,066.08            6,444,876.45
   营业利润                             -1,512,335.33           -1,477,918.67
   净利润                              - 1,134,253.50           -1,477,918.67

     7、资信情况及履约能力分析：赫达西班牙公司资信状况良好，

经营状况持续向好，不存在履约能力障碍。

     8、关联关系：赫达西班牙公司为公司持股 50%的合营企业，根

据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》，认定为公司的关联方。
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     三、风险防范措施

     公司为参股公司——赫达西班牙公司提供财务资助事项，是经各

股东方协商一致，按照股权比例进行提供，有利于参股公司业务稳定

与发展，符合公司和股东整体利益，风险可控。公司亦将密切关注赫

达西班牙公司的经营情况，及时了解其偿债能力，将风险控制在可控

范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响。

     四、关联交易的定价政策及定价依据

     该项关联交易遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则

进行，不存在关联交易的一方利用关联交易损害另一方利益的情况。

     五、关联交易目的及对上市公司的影响

     公司向赫达西班牙公司提供 200 万欧元财务资助，约占 2020 年

经审计净资产值的 1.29%，资助金额较小。公司本次向参股公司提供

财务资助暨关联交易，有助于参股公司经营规模的扩大，助力公司产

品在欧洲市场的开拓，能够良好保证公司销售渠道的畅通，公司与赫

达西班牙公司业务合作情况良好，不存在损害股东，特别是中小股东

利益的情况，也不存在对公司独立性产生影响。

     六、累计对外提供财务资助金额及逾期的数量

     截止目前，公司未对除全资子公司以外的其他公司提供任何财务

资助。

      七、董事会意见

     公司此次向赫达西班牙公司提供财务资助，系赫达西班牙公司日

常经营所需，同时，参股公司另一股东按其出资比例提供同等比例财
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务资助，有效降低了公司提供财务资助的风险，公司董事会同意向参

股公司提供财务资助。

     八、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

     1、独立董事对该事项发表的事前认可意见如下：

     公司在召开董事会前，就该议案征求独立董事的事前意见，独立

董事同意将该议案提交董事会审议。

     2、独立董事对该事项发表的独立意见如下：

     公司独立董事就本次公司向参股公司提供财务资助事宜发表了

独立意见，认为：公司向赫达西班牙公司提供财务资助，是为推动赫

达西班牙公司快速发展，满足其经营发展需要。本次财务资助暨关联

交易事项按照相关规定履行了必要的决策程序，符合相关法律法规及

其他规范性文件等的规定，未损害公司及公司股东，尤其中小股东的

利益，决策程序合法、有效。本次财务资助暨关联交易事项风险整体

可控，我们同意上述事项。

     九、保荐机构意见

     公司保荐机构招商证券股份有限公司发表意见如下：

     1、山东赫达向参股公司提供财务资助暨关联交易的事项已经公

司董事会审议通过，公司独立董事已发表了同意意见，本事项无需提

交股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修

订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《公

司章程》和《关联交易决策制度》等相关法律、法规、规范性文件和

公司制度的规定。
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     2、山东赫达向参股公司提供借款，是经参股公司各股东方协商

一致，按照股权比例进行提供，赫达西班牙公司另一股东 M&C 将同

时按其持股比例为赫达西班牙公司提供财务借款。山东赫达本次向参

股公司提供财务资助暨关联交易，不存在损害公司和全体股东利益的

行为，公司的独立性没有受到影响。

     综上，保荐机构对本次公司向参股子公司提供财务资助暨关联交

易事项无异议。

     十、备查文件

     1、公司第八届董事会第十八次会议决议；

     2、独立董事关于公司第八届董事会第十八次会议相关事项的事

前认可及独立意见；

     3、招商证券关于山东赫达向参股公司提供担保暨关联交易的核

查意见。

     特此公告。



                                      山东赫达股份有限公司董事会

                                            二零二一年十月十八日