证券代码：002810       股票简称：山东赫达        公告编号：2021-067


                   山东赫达股份有限公司
   关于公司第八届董事会第十九次会议决议的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 10 月

23 日以电话、电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第八届

董事会第十九次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。

本次会议于 2021 年 10 月 26 日在公司会议室召开，应出席董事 7 人，

实际出席董事 7 人，由董事长毕于东先生主持，本次会议以现场结合

电话会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国

公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

     1、审议通过《关于以债权转股权的方式向全资子公司增资的议

案》。

     表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

     《关于以债权转股权的方式向全资子公司增资的公告》详见 2021

年 10 月 27 日披露于巨潮资讯网的公告。

     2、审议通过《关于向公司第二期股权激励计划激励对象首次授

予限制性股票的议案》。

     根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第二期股权激励计
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划(草案)》的有关规定，以及公司 2021 年第二次临时股东大会对董事

会的授权，董事会认为公司及激励对象已符合公司激励计划规定的各

项授予条件，同意以 2021 年 10 月 26 日为首次授予日，以 22.34 元/

股的价格向 50 名激励对象授予 121.00 万股限制性股票。

       表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

       公司董事周涛作为关联董事对本议案回避表决。

       《关于向公司第二期股权激励计划激励对象首次授予限制性股

票的公告》详见 2021 年 10 月 27 日披露于巨潮资讯网的公告。

       独立董事、监事就该事项发表了意见，具体内容详见同日披露于

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第八届董

事会第十九次会议相关事项的独立意见》、《关于公司第八届监事会

第十七次会议决议的公告》。

        三、备查文件

        1、公司第八届董事会第十九次会议决议；

        2、独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意

见。

       特此公告。



                                        山东赫达股份有限公司董事会

                                              二零二一年十月二十六日