证券代码：002810          股票简称：山东赫达     公告编号：2021-080


                   山东赫达股份有限公司
   关于公司第八届董事会第二十次会议决议的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 12 月

8 日以电话、现场送达方式向公司全体董事发出了关于召开第八届董

事会第二十次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次

会议于 2021 年 12 月 10 日在公司会议室召开，应出席董事 7 人，实

际出席董事 7 人，会议由董事长毕于东先生召集并主持，本次会议以

现场结合电话会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人

民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有

关规定。

     二、董事会会议审议情况

     经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

     1、审议通过《关于变更公司副总经理的议案》。

     表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

     《关于变更公司副总经理的公告》详见 2021 年 12 月 13 日的《证

券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

     2、审议通过《关于拟变更公司名称及修改<公司章程>的议案》。

     表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
证券代码：002810       股票简称：山东赫达         公告编号：2021-080


     《关于拟变更公司名称及修改<公司章程>的公告》及《公司章程》

详见 2021 年 12 月 13 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》

《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     3、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的

议案》。

     表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

     《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的通知》详见 2021

年 12 月 13 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券

报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

      三、备查文件

      公司第八届董事会第二十次会议决议。

      特此公告。



                                      山东赫达股份有限公司董事会

                                            二零二一年十二月十日