证券代码：002810        股票简称：山东赫达       公告编号：2022-014


                   山东赫达集团股份有限公司
      关于回购注销部分已授予但尚未解除限售
                         限制性股票的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第

二十一次会议于 2022 年 4 月 25 日审议通过了《关于回购注销部分已

授予但尚未解除限售限制性股票的议案》，现将相关内容公告如下：

     一、第二期股权激励计划已履行的相关审批程序

     1、2021 年 9 月 16 日，公司第八届董事会第十七次会议和第八

届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于公司<第二期股权激励

计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<第二期股权激励计划考

核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会负责办理

公司第二期股权激励计划相关事宜的议案》。

     2、2021 年 9 月 22 日至 2021 年 10 月 8 日，公司对本次激励计

划拟激励对象的姓名和职务在公司内部 OA 系统进行了公示。公司监

事会对拟激励对象名单进行了核查，并于 2021 年 10 月 13 日披露了

《监事会关于公司第二期股权激励计划激励对象名单的审核意见及

公示情况说明》。

     3、2021 年 10 月 18 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议

并通过了《关于公司<第二期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、

《关于公司<第二期股权激励计划考核管理办法>的议案》以及《关于
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提请股东大会授权董事会负责办理公司第二期股权激励计划相关事

宜的议案》。同日，公司董事会披露了公司《关于第二期股权激励计

划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

     4、2021 年 10 月 26 日，公司第八届董事会第十九次会议和第八

届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司向第二期股权激励计划

激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独

立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的首次授予

日符合相关规定，律师等中介机构出具相应报告。

     5、2021 年 11 月 25 日，公司公告了《关于第二期股权激励计划

首次授予限制性股票授予登记完成的公告》，限制性股票的上市日期

为 2021 年 11 月 26 日。

     二、回购注销的原因、数量、回购价格及资金来源

     1、回购注销原因

     由于公司第二期股权激励计划中的 2 名激励对象离职，已不再符

合激励对象条件，根据公司《第二期股权激励计划（草案）》的相关

规定，公司决定对上述离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性

股票予以回购注销。

     2、回购数量

     2 名激励对象共获授 30,000 股限制性股票，回购数量 30,000 股。

     3、回购价格

     回购价格为公司第二期股权激励计划授予价格 22.34 元/股。

     4、资金来源
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      回购总金额为 670,200 元，公司拟用于本次回购的资金为公司自

 有资金。

      三、本次回购注销后股本结构变动情况

      本次回购注销完成后，公司总股本由 342,576,040 股减少至

 342,546,040 股，公司股本结构变动如下：
                                                                      单位：股
                              本次变动前           本次回购         本次变动后
       股份性质              数量                  注销数量        数量
                                           比例                                  比例
                           （股）                  （股）        （股）
一、有限售条件股份      28,028,099.00    8.18%      30,000    27,998,099.00      8.17%


  其中：高管锁定股       8,747,995.00    2.55%                 8,747,995.00      2.55%


       首发后限售股     18,085,104.00    5.28%                18,085,104.00      5.28%


       股权激励限售股    1,195,000.00    0.35%      30,000     1,165,000.00      0.34%


二、无限售条件股份      314,547,941.00   91.82%               314,547,941.00   91.83%


三、总股本              342,576,040.00   100.00%    30,000    342,546,040.00   100.00%


      本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生

 变化，公司股权分布仍具备上市条件，同时，公司激励计划将继续按

 照法规要求执行。

      四、本次回购注销对公司的影响

      本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生

 影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认

 真履行工作职责，为股东创造价值。

      五、独立董事意见

      由于公司第二期股权激励计划中的 2 名激励对象因个人原因离

 职，根据公司《第二期股权激励计划（草案）》的相关规定，该 2 名
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激励对象已不再具备激励资格。我们一致同意公司将上述 2 名激励对

象涉及的限制性股票回购注销，回购价格为 22.34 元/股，回购限制

性股票数量为 30,000 股，回购金额 670,200 元。

     本次回购注销事项符合相关法律、法规的规定，除尚需履行股东

大会批准程序及办理注销手续外，已履行的回购程序合法、有效，本

次回购事项完成后，激励计划将按相关规定继续执行。

     六、监事会意见

     由于公司第二期股权激励计划中的 2 名激励对象离职，已不再符

合激励对象条件，根据公司《第二期股权激励计划（草案）》的相关

规定，同意公司对上述离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性

股票予以回购注销，回购价格为 22.34 元/股，回购限制性股票数量

为 30,000 股，回购金额 670,200 元。

     本次回购注销事项符合相关法律、法规的规定，除尚需履行股东

大会批准程序及办理注销手续外，已履行的回购程序合法、有效，本

次回购事项完成后，激励计划将按相关规定继续执行。

     七、律师法律意见书

     综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司第二

期股权激励计划回购注销部分已授予的限制性股票事项，符合《公司

法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公

司章程》和《激励计划（草案）》的规定，已履行了现阶段必要的程

序。

     本次回购注销尚需经公司股东大会批准，并办理股票注销、工商
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变更登记及后续相应的信息披露义务。

     八、备查文件

     1、第八届董事会第二十一次会议决议公告；

     2、第八届监事会第十八次会议决议公告；

     3、独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的事前

认可及独立意见；

     4、北京市齐致（济南）律师事务所关于山东赫达集团股份有限

公司回购注销部分已授予的限制性股票的法律意见书。

     特此公告。



                                           山东赫达集团股份有限公司

                                                    董事会

                                             二零二二年四月二十五日