证券代码：002810         股票简称：山东赫达       公告编号：2022-021


                   山东赫达集团股份有限公司
            关于召开 2021 年度股东大会的通知
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会

第二十一次会议决定于 2022 年 5 月 18 日召开公司 2021 年度股东大

会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

     一、召开会议基本情况

     1、股东大会届次：2021 年度股东大会

     2、召集人：公司第八届董事会

     3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民

共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《山东赫达集团股份

有限公司章程》等规定。

     4、会议召开时间：

     ①现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日（星期三）下午 14:30

     ②网络投票时间：2022 年 5 月 18 日（星期三）

     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2022 年 5 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022

年 5 月 18 日 9:15-15:00 的任意时间。

     5、会议的召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络

投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
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系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通

过上述系统行使表决权。

     公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表

决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

     6、股权登记日：2022 年 5 月 12 日（星期四）

     7、出席对象：

     ①在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

     截至 2022 年 5 月 12 日（星期四）下午 15:00 收市时在中国证券

登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有

权出席本次股东大会；或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，

该股东代理人不必是公司的股东。

     ②公司董事、监事和高级管理人员。

     ③公司聘请的见证律师。

     8、会议召开地点：淄博市周村区赫达路 999 号公司会议室

     二、会议审议事项

     1、本次提交股东大会表决的提案名称：
                                                                    备注
                                                                  该列打勾
提案编码                           提案名称
                                                                  的栏目可
                                                                    以投票
  100                总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
                                非累积投票提案
  1.00     《关于<公司 2021 年年度报告及摘要>的议案》                √
  2.00     《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》              √
  3.00     《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》              √
  4.00     《关于<公司 2021 年度利润分配预案>的议案》                √
  5.00     《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》                √
  6.00     《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》                  √
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          《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关
  7.00                                                                   √
          联交易预计的议案》
  8.00    《关于公司 2022 年度开展远期结售汇业务的议案》                 √
          《关于向相关金融机构申请不超过人民币 100,000 万元融资额度
  9.00                                                                   √
          的议案》
 10.00    《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》                   √
 11.00    《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》                 √
 12.00    《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》       √
 13.00    《关于修改<公司章程>的议案》                                   √
 14.00    《关于<公司未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）>的议案》    √
 15.00    《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》               √
 16.00    《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》                   √
 16.01    本次发行证券的种类                                             √
 16.02    发行规模                                                       √
 16.03    票面金额和发行价格                                             √
 16.04    债券期限                                                       √
 16.05    债券利率                                                       √
 16.06    还本付息的期限和方式                                           √
 16.07    转股期限                                                       √
 16.08    转股价格的确定及其调整                                         √
 16.09    转股价格向下修正条款                                           √
 16.10    转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法               √
 16.11    赎回条款                                                       √
 16.12    回售条款                                                       √
 16.13    转股年度有关股利的归属                                         √
 16.14    发行方式及发行对象                                             √
 16.15    向原股东配售的安排                                             √
 16.16    债券持有人会议的相关事项                                       √
 16.17    本次募集资金用途                                               √
 16.18    募集资金存管                                                   √
 16.19    债券担保情况                                                   √
 16.20    本次发行可转换公司债券方案的有效期限                           √
 17.00    《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》                       √
          《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告
 18.00                                                                   √
          的议案》
 19.00    《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》                     √
 20.00    《关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》           √
          《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填
 21.00                                                                   √
          补措施及相关主体承诺的议案》
          《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换
 22.00                                                                   √
          公司债券具体事宜的议案》
 23.00    《关于监事辞职暨补选监事的议案》                               √
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     公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

     2、上述议案已经公司第八届董事会第二十一次会议和第八届监

事会第十八次会议审议通过，同意提交公司 2021 年度股东大会审议。

上述议案的具体内容刊登于 2022 年 4 月 26 日的《证券时报》《证券

日报》上海证券报》中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     3、根据《公司章程》等相关规定，议案 12、议案 13、议案 15-22

属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持

表决权的 2/3 以上通过。

     根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等要求并按照审

慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决单独计票，其中中小投资

者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有

公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

     三、会议登记事项

     1、登记方式：

     ①自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证等办理

登记手续；

     ②法人股东由法定代表人亲自出席的，须持营业执照复印件（加

盖公章）、法定代表人资格证明、股东账户卡或持股凭证、法定代表

人身份证原件等办理登记手续；

     ③委托代理人出席的，代理人须持本人身份证原件、授权委托书

原件（格式见附件 2）、委托人身份证（营业执照）复印件、委托人

股东账户卡或持股凭证等办理登记手续；
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     ④异地股东可凭以上有关证件及股东登记表（格式见附件 3）采

用信函或传真方式登记（须在 2022 年 5 月 13 日下午 16:00 点前送达

或传真至公司证券部办公室），并请进行电话确认，本次股东大会不

接受电话登记。

     2、登记时间：2022 年 5 月 13 日（上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00）

     3、登记地点：山东省淄博市周村区赫达路 999 号公司证券部办

公室

     4、联系人：毕松羚、户莉莉

         联系电话：0533-6696036

         传        真：0533-6696036

         电子邮箱：hdzqb@sdhead.com

     5、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

     四、股东参加网络投票的具体操作流程

     股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址

为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见

附件 1。

     五、备查文件

     1、公司第八届董事会第二十一次会议决议。

     2、公司第八届监事会第十八次会议决议。

     特此公告。

                                                山东赫达集团股份有限公司

                                                         董事会
证券代码：002810   股票简称：山东赫达          公告编号：2022-021


                                        二零二二年四月二十五日
证券代码：002810            股票简称：山东赫达          公告编号：2022-021

附件1：

                       参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
    1.投票代码与投票简称：投票代码为“362810”，投票简称为“赫达投票”。
    2.填报表决意见或选举票数。
    （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数；若仅在某位候选
人名下打“√”而未填报选举票数，视为该位候选人得到该股东所投与其持股数
额相等的票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股
东所投选举总票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为
无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    各提案组下股东拥有的选举票数举例
    如：①选举非独立董事
    股东所拥有票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
    股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
          ②选举独立董事
    股东所拥有票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
          ③选举监事
    股东所拥有票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
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二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 5 月 18 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30
和下午 13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 18 日上午 9:15，结束时间
2022 年 5 月 18 日下午 15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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  附件2：

                  山东赫达集团股份有限公司 2021 年度股东大会

                                   授 权 委 托 书
         兹委托             先生/女士代表本人/本单位出席山东赫达集团股份有限
  公司 2021 年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券
  交易所网站了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
                                                            备注       同意   反对   弃权
                                                            该列打
提案编
                             提案名称                       勾的栏
  码
                                                            目可以
                                                             投票

 100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √

                                     非累积投票提案

 1.00     《关于<公司 2021 年年度报告及摘要>的议案》         √

 2.00     《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》       √

 3.00     《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》       √

 4.00     《关于<公司 2021 年度利润分配预案>的议案》         √

 5.00     《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》         √

 6.00     《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》           √

          《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022
 7.00                                                        √
          年度日常关联交易预计的议案》
 8.00     《关于公司 2022 年度开展远期结售汇业务的议案》     √

          《关于向相关金融机构申请不超过人民币 100,000 万
 9.00                                                        √
          元融资额度的议案》
10.00     《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》       √

11.00     《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》     √
          《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股
12.00                                                        √
          票的议案》
13.00     《关于修改<公司章程>的议案》                       √

          《关于<公司未来三年股东回报规划（2022 年-2024
14.00                                                        √
          年）>的议案》
          《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议
15.00                                                        √
          案》
  证券代码：002810                股票简称：山东赫达              公告编号：2022-021

                                                          备注       同意   反对   弃权
                                                          该列打
提案编
                              提案名称                    勾的栏
  码
                                                          目可以
                                                           投票

16.00    《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》      √

16.01    本次发行证券的种类                                √

16.02    发行规模                                          √

16.03    票面金额和发行价格                                √

16.04    债券期限                                          √

16.05    债券利率                                          √

16.06    还本付息的期限和方式                              √

16.07    转股期限                                          √

16.08    转股价格的确定及其调整                            √

16.09    转股价格向下修正条款                              √
         转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方
16.10                                                      √
         法
16.11    赎回条款                                          √

16.12    回售条款                                          √

16.13    转股年度有关股利的归属                            √

16.14    发行方式及发行对象                                √

16.15    向原股东配售的安排                                √

16.16    债券持有人会议的相关事项                          √

16.17    本次募集资金用途                                  √

16.18    募集资金存管                                      √

16.19    债券担保情况                                      √

16.20    本次发行可转换公司债券方案的有效期限              √

17.00    《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》          √
         《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性
18.00                                                      √
         分析报告的议案》
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                                                           备注       同意   反对   弃权
                                                           该列打
提案编
                               提案名称                    勾的栏
  码
                                                           目可以
                                                            投票

19.00     《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》        √
          《关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的
20.00                                                       √
          议案》
          《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险
21.00                                                       √
          提示与填补措施及相关主体承诺的议案》
          《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发
22.00                                                       √
          行可转换公司债券具体事宜的议案》
23.00     《关于监事辞职暨补选监事的议案》                  √

         （说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人
  只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或
  不选的表决票无效，按弃权处理。）
         委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

         委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

         委托人持股数：

         被委托人签名：

         被委托人身份证号码：

         委托日期：       年      月      日

         注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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附件3：


                             股东登记表
     截止 2022 年 5 月 12 日下午 15:00 交易结束时，本单位（或本人）

持有山东赫达集团股份有限公司（股票代码：002810）股票，现登记

参加公司 2021 年度股东大会。



     姓名（或名称）：


     证件号码：


     股东账号：


     持有股数：                                     股


     联系电话：


     登记日期：         年        月           日


     股东签字（盖章）：