证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2022-025
山东赫达集团股份有限公司
关于 2021 年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有新议案提交表决。
3、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：2022 年 5 月 18 日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022 年 5 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月
18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：山东省淄博市周村区赫达路 999 号公司会议
室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长毕于东先生
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6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司
法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。
（二）会议出席情况
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投
票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 20 人，代
表股份数量 158,562,968 股，占公司有表决权股份总数的 46.2855%。
其中：
（1）现场会议股东出席情况
出席现场会议投票的股东及股东代理人 11 人，所持有表决权股
份数量 145,382,407 股，占公司有表决权股份总数的 42.4380%。
（2）网络投票情况
通过网络投票出席会议股东共 9 人，所持有表决权股份数量
13,180,561 股，占公司有表决权股份总数的 3.8475%。
出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者（指除公
司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股
份股东以外的其他股东）共 10 人，所持有表决权股份数量 13,687,061
股，占公司有表决权股份总数的 3.9953%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。
3、北京市齐致（济南）律师事务所委派的见证律师出席本次股
东大会，并出具了见证意见。
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二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表
决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于<公司 2021 年年度报告及摘要>的议案》；
表决结果：同意 158,527,738 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9778％；反对 35,230 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0222％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者同意 13,651,831 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.7426％；反对 35,230 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2574％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
同意即通过。
2、审议通过《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意 158,527,738 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9778％；反对 35,230 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0222％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者同意 13,651,831 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.7426％；反对 35,230 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2574％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
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中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
同意即通过。
3、审议通过《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意 158,527,738 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9778％；反对 35,230 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0222％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者同意 13,651,831 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.7426％；反对 35,230 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2574％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
同意即通过。
4、审议通过《关于<公司 2021 年度利润分配预案>的议案》；
表决结果：同意 158,525,518 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9764％；反对 37,450 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0236％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者同意 13,649,611 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.7264％；反对 37,450 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2736％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
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中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
同意即通过。
5、审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》；
表决结果：同意 158,527,738 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9778％；反对 35,230 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0222％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者同意 13,651,831 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.7426％；反对 35,230 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2574％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
同意即通过。
6、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 155,900,931 股，占出席会议所有股东所持股份
的 98.3211％；反对 2,662,037 股，占出席会议所有股东所持股份的
1.6789％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者同意 11,025,024 股，占出席会议中小股东所持
股份的 80.5507％；反对 2,662,037 股，占出席会议中小股东所持股份
的 19.4493％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
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议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
同意即通过。
7、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022
年度日常关联交易预计的议案》；
关联方杨丙刚对该议案回避表决，出席本次股东大会对该议案有
表决权股份总数为 156,611,152 股。
表决结果：同意 156,575,922 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9775％；反对 35,230 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0225％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者同意 13,651,831 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.7426％；反对 35,230 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2574％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
同意即通过。
8、审议通过《关于公司 2022 年度开展远期结售汇业务的议案》；
表决结果：同意 158,527,738 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9778％；反对 35,230 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0222％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
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其中，中小投资者同意 13,651,831 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.7426％；反对 35,230 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2574％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
同意即通过。
9、审议通过《关于向相关金融机构申请不超过人民币 100,000
万元融资额度的议案》；
表决结果：同意 158,527,738 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9778％；反对 35,230 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0222％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者同意 13,651,831 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.7426％；反对 35,230 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2574％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
同意即通过。
10、审议通过《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》；
表决结果：同意 158,527,738 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9778％；反对 35,230 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0222％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
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所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者同意 13,651,831 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.7426％；反对 35,230 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2574％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
同意即通过。
11、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
表决结果：同意 158,527,738 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9778％；反对 35,230 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0222％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者同意 13,651,831 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.7426％；反对 35,230 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2574％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
同意即通过。
12、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性
股票的议案》；
关联方周涛、包腊梅、李峻对该议案回避表决，出席本次股东大
会对该议案有表决权股份总数为 158,012,968 股。
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表决结果：同意 157,977,738 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9777％；反对 35,230 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0223％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者同意 13,651,831 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.7426％；反对 35,230 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2574％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
同意即通过。
13、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 158,527,738 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9778％；反对 35,230 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0222％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者同意 13,651,831 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.7426％；反对 35,230 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2574％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
同意即通过。
14、审议通过《关于<公司未来三年股东回报规划（2022 年-2024
证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2022-025
年）>的议案》；
表决结果：同意 158,527,738 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9778％；反对 35,230 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0222％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者同意 13,651,831 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.7426％；反对 35,230 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2574％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
同意即通过。
15、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议
案》；
表决结果：同意 158,527,738 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9778％；反对 35,230 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0222％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者同意 13,651,831 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.7426％；反对 35,230 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2574％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2022-025
同意即通过。
16、逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议
案》；
16.01 本次发行证券的种类
表决结果：同意 158,527,738 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9778％；反对 35,230 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0222％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者同意 13,651,831 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.7426％；反对 35,230 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2574％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，通过。
16.02 发行规模
表决结果：同意 158,527,738 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9778％；反对 35,230 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0222％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者同意 13,651,831 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.7426％；反对 35,230 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2574％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2022-025
获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，通过。
16.03 票面金额和发行价格
表决结果：同意 158,527,738 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9778％；反对 35,230 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0222％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者同意 13,651,831 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.7426％；反对 35,230 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2574％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，通过。
16.04 债券期限
表决结果：同意 158,527,738 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9778％；反对 35,230 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0222％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者同意 13,651,831 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.7426％；反对 35,230 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2574％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，通过。
16.05 债券利率
证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2022-025
表决结果：同意 158,527,738 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9778％；反对 35,230 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0222％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者同意 13,651,831 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.7426％；反对 35,230 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2574％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，通过。
16.06 还本付息的期限和方式
表决结果：同意 158,527,738 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9778％；反对 35,230 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0222％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者同意 13,651,831 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.7426％；反对 35,230 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2574％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，通过。
16.07 转股期限
表决结果：同意 158,527,738 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9778％；反对 35,230 股，占出席会议所有股东所持股份的
证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2022-025
0.0222％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者同意 13,651,831 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.7426％；反对 35,230 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2574％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，通过。
16.08 转股价格的确定及其调整
表决结果：同意 158,527,738 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9778％；反对 35,230 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0222％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者同意 13,651,831 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.7426％；反对 35,230 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2574％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，通过。
16.09 转股价格向下修正条款
表决结果：同意 158,527,738 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9778％；反对 35,230 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0222％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2022-025
其中，中小投资者同意 13,651,831 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.7426％；反对 35,230 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2574％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，通过。
16.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
表决结果：同意 158,527,738 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9778％；反对 35,230 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0222％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者同意 13,651,831 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.7426％；反对 35,230 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2574％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，通过。
16.11 赎回条款
表决结果：同意 158,527,738 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9778％；反对 35,230 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0222％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者同意 13,651,831 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.7426％；反对 35,230 股，占出席会议中小股东所持股份的
证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2022-025
0.2574％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，通过。
16.12 回售条款
表决结果：同意 158,527,738 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9778％；反对 35,230 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0222％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者同意 13,651,831 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.7426％；反对 35,230 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2574％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，通过。
16.13 转股年度有关股利的归属
表决结果：同意 158,527,738 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9778％；反对 35,230 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0222％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者同意 13,651,831 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.7426％；反对 35,230 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2574％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2022-025
获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，通过。
16.14 发行方式及发行对象
表决结果：同意 158,527,738 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9778％；反对 35,230 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0222％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者同意 13,651,831 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.7426％；反对 35,230 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2574％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，通过。
16.15 向原股东配售的安排
表决结果：同意 158,527,738 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9778％；反对 35,230 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0222％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者同意 13,651,831 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.7426％；反对 35,230 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2574％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，通过。
16.16 债券持有人会议的相关事项
证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2022-025
表决结果：同意 158,527,738 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9778％；反对 35,230 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0222％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者同意 13,651,831 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.7426％；反对 35,230 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2574％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，通过。
16.17 本次募集资金用途
表决结果：同意 158,527,738 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9778％；反对 35,230 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0222％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者同意 13,651,831 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.7426％；反对 35,230 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2574％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，通过。
16.18 募集资金存管
表决结果：同意 158,527,738 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9778％；反对 35,230 股，占出席会议所有股东所持股份的
证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2022-025
0.0222％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者同意 13,651,831 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.7426％；反对 35,230 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2574％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，通过。
16.19 债券担保情况
表决结果：同意 158,527,738 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9778％；反对 35,230 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0222％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者同意 13,651,831 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.7426％；反对 35,230 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2574％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，通过。
16.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
表决结果：同意 158,527,738 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9778％；反对 35,230 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0222％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2022-025
其中，中小投资者同意 13,651,831 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.7426％；反对 35,230 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2574％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，通过。
17、审议通过《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》；
表决结果：同意 158,527,738 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9778％；反对 35,230 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0222％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者同意 13,651,831 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.7426％；反对 35,230 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2574％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
同意即通过。
18、审议通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行
性分析报告的议案》；
表决结果：同意 158,527,738 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9778％；反对 35,230 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0222％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2022-025
其中，中小投资者同意 13,651,831 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.7426％；反对 35,230 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2574％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
同意即通过。
19、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
表决结果：同意 158,527,738 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9778％；反对 35,230 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0222％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者同意 13,651,831 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.7426％；反对 35,230 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2574％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
同意即通过。
20、审议通过《关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>
的议案》；
表决结果：同意 158,527,738 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9778％；反对 35,230 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0222％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2022-025
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者同意 13,651,831 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.7426％；反对 35,230 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2574％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
同意即通过。
21、审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风
险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》；
表决结果：同意 158,527,738 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9778％；反对 35,230 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0222％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者同意 13,651,831 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.7426％；反对 35,230 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2574％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
同意即通过。
22、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开
发行可转换公司债券具体事宜的议案》；
表决结果：同意 158,527,738 股，占出席会议所有股东所持股份
证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2022-025
的 99.9778％；反对 35,230 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0222％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者同意 13,651,831 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.7426％；反对 35,230 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2574％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
同意即通过。
23、审议通过《关于监事辞职暨补选监事的议案》；
表决结果：同意 157,150,949 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.1095％；反对 1,412,019 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.8905％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者同意 12,275,042 股，占出席会议中小股东所持
股份的 89.6835％；反对 1,412,019 股，占出席会议中小股东所持股份
的 10.3165％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
同意即通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市齐致（济南）律师事务所李莹律师、刘福
证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2022-025
庆律师现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：贵公司本次
股东大会的召集、召开程序、会议召集人资格及出席本次股东大会人
员的资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。
四、备查文件
1、山东赫达集团股份有限公司 2021 年度股东大会决议；
2、北京市齐致（济南）律师事务所《关于山东赫达集团股份有
限公司 2021 年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
山东赫达集团股份有限公司董事会
二〇二二年五月十八日
