证券代码：002810        证券简称：山东赫达      公告编号：2022-033


                   山东赫达集团股份有限公司
   关于公司第八届监事会第十九次会议决议的公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况

     山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 7

月 15 日以电话、现场送达方式向公司全体监事发出了关于召开第八

届监事会第十九次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。

本次会议于 2022 年 7 月 25 日在公司会议室召开，应出席监事 3 人，

实际出席监事 3 人，会议由监事会主席田强先生召集并主持，本次会

议以现场会议形式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共

和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有

关规定。

     二、监事会会议审议情况

     经全体与会监事认真审议，作出决议如下：

     1、审议通过《关于<公司 2022 年半年度报告及摘要>的议案》。

     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

     经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年半年度报告

的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准

确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

     2、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性
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股票的议案》。

     该议案表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     由于公司第二期股权激励计划中的 5 名激励对象离职，已不再符

合激励对象条件，根据公司《第二期股权激励计划（草案）》的相关

规定，同意公司对上述离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性

股票予以回购注销，由于 2021 年权益分派方案已实施，回购价格由

22.34 元/股调整为 22.24 元/股，回购限制性股票数量为 100,000 股，

回购金额 2,224,000 元。

     本次回购注销事项符合相关法律、法规的规定，除尚需履行股东

大会批准程序及办理注销手续外，已履行的回购程序合法、有效，本

次回购事项完成后，激励计划将按相关规定继续执行。

     该议案尚需提交公司股东大会审议。

     3、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>等相关制度的议案》。

     该议案表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     该议案尚需提交公司股东大会审议。

     4、审议通过《关于向参股公司提供担保暨关联交易的议案》。

     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

     该议案尚需提交公司股东大会审议。

     三、备查文件

     公司第八届监事会第十九次会议决议。

     特此公告。

                                               山东赫达集团股份有限公司
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                                               监事会

                                        二零二二年七月二十五日