山东赫达：关于公司2022年第一次临时股东大会决议的公告2022-08-11
证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2022-043
山东赫达集团股份有限公司
关于 2022 年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有新议案提交表决。
3、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 8 月 10 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：2022 年 8 月 10 日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022 年 8 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 8 月
10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：山东省淄博市周村区赫达路 999 号公司会议
室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长毕于东先生
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6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司
法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。
（二）会议出席情况
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投
票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 29 人，代
表股份数量 160,489,230 股，占公司有表决权股份总数的 46.8519%。
其中：
（1）现场会议股东出席情况
出席现场会议投票的股东及股东代理人 11 人，所持有表决权股
份数量 145,321,677 股，占公司有表决权股份总数的 42.4240%。
（2）网络投票情况
通过网络投票出席会议股东共 18 人，所持有表决权股份数量
15,167,553 股，占公司有表决权股份总数的 4.4279%。
出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者（指除公
司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5 %以上股
份股东以外的其他股东）共 19 人，所持有表决权股份数量 15,674,053
股，占公司有表决权股份总数的 4.5758%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。
3、北京市齐致（济南）律师事务所委派的见证律师出席本次股
东大会，并出具了见证意见。
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二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表
决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性
股票的议案》；
关联方周涛、包腊梅对该议案回避表决，出席本次股东大会对该
议案有表决权股份总数为 160,039,230 股。
表决结果：同意 159,999,420 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数（含网络投票）的比例为 99.9751％；反对 39,810 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票） 的 比 例为
0.0249％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 0.0000％。
其中，中小投资者同意 15,634,243 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数（含网络投票）的比例为 99.7460％；反对 39,810 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为
0.2540％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
同意即通过。
2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>等相关制度的议案》；
表决结果：同意 152,088,785 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数（含网络投票）的比例为 94.7657％；反对 8,400,335 股，
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占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为
5.2342％；弃权 110 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 0.0001％。
其中，中小投资者同意 7,273,608 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数（含网络投票）的比例为 46.4054％；反对 8,400,335
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例
为 53.5939％；弃权 110 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 0.0007％。
本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
同意即通过。
3、审议通过《关于向参股公司提供担保暨关联交易的议案》；
表决结果：同意 160,449,110 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数（含网络投票）的比例为 99.9750％；反对 40,120 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票） 的 比 例为
0.0250％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 0.0000％。
其中，中小投资者同意 15,633,933 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数（含网络投票）的比例为 99.7440％；反对 40,120 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为
0.2560％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
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同意即通过。
4、审议通过《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》；
表决结果：同意 160,449,110 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数（含网络投票）的比例为 99.9750％；反对 40,120 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票） 的 比 例为
0.0250％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 0.0000％。
其中，中小投资者同意 15,633,933 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数（含网络投票）的比例为 99.7440％；反对 40,120 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为
0.2560％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
同意即通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市齐致（济南）律师事务所李莹律师、刘英
新律师现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：贵公司本次
股东大会的召集、召开程序、会议召集人资格及出席本次股东大会人
员的资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。
四、备查文件
证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2022-043
1、山东赫达集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决
议；
2、北京市齐致（济南）律师事务所《关于山东赫达集团股份有
限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
山东赫达集团股份有限公司董事会
二〇二二年八月十日
