证券代码：002810        证券简称：山东赫达      公告编号：2022-047


                   山东赫达集团股份有限公司
     关于第二期股权激励计划预留权益失效的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、第二期股权激励计划已履行的相关审批程序

     1、2021 年 9 月 16 日，公司第八届董事会第十七次会议和第八

届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于公司<第二期权激励计

划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<第二期股权激励计划考

核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会负责办理

公司第二期股权激励计划相关事宜的议案》。

     2、2021 年 9 月 22 日至 2021 年 10 月 8 日，公司对本次激励计

划拟激励对象的姓名和职务在公司内部 OA 系统进行了公示。公司监

事会对拟激励对象名单进行了核查，并于 2021 年 10 月 13 日披露了

《监事会关于公司第二期股权激励计划激励对象名单的审核意见及

公示情况说明》。

     3、2021 年 10 月 18 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议

并通过了《关于公司<第二期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、

《关于公司<第二期股权激励计划考核管理办法>的议案》以及《关于

提请股东大会授权董事会负责办理公司第二期股权激励计划相关事

宜的议案》。同日，公司董事会披露了公司《关于第二期股权激励计

划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

     4、2021 年 10 月 26 日，公司第八届董事会第十九次会议和第八
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届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司向第二期股权激励计划

激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独

立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的首次授予

日符合相关规定，律师等中介机构出具相应报告。

       二、第二期股权激励计划预留限制性股票情况

       2021 年 10 月 18 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议并通

过了《关于公司<第二期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等

相关议案。根据《第二期股权激励计划（草案）》相关规定，公司预

留的 30 万股限制性股票，应当在本次激励计划经公司股东大会审议

通过后 12 个月内授出，超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失

效。

       截至本公告披露日，公司第二期股权激励计划中预留的 30 万股

限制性股票自激励计划经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过

后已超过 12 个月未明确激励对象，预留权益已经失效。

       特此公告。



                                   山东赫达集团股份有限公司董事会

                                         二零二二年十月二十四日