证券代码：002810         证券简称：山东赫达      公告编号：2022-055


                   山东赫达集团股份有限公司
 关于公司第八届董事会第二十四次会议决议的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 11

月 27 日以电话及书面方式向公司全体董事和监事发出了关于召开第

八届董事会第二十四次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。

本次会议于 2022 年 11 月 29 日在公司会议室召开，应出席董事 7 人，

实际出席董事 7 人，会议由董事长毕于东先生召集并主持，本次会议

以现场结合电话会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华

人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》

的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

     1、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性

股票的议案》。

     表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

     公司董事周涛作为关联董事对本议案回避表决。

     《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的公告》

详见 2022 年 11 月 30 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》

和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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     独立董事就该事项发表了意见。

     该议案尚需提交股东大会审议。

     2、审议通过《关于公司第二期股权激励计划第一个解除限售期

解除限售条件成就的议案》。

     表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

     根据《公司第二期股权激励计划（草案）》（以下简称“《第二期

股权激励计划（草案）》”），第二期股权激励计划第一个解除限售期解

除限售条件已达成，董事会同意公司按照《第二期股权激励计划（草

案）》的相关规定办理解除限售相关事宜。

     根据公司《第二期股权激励计划（草案）》及相关规定，本次符

合解锁条件的激励对象合计 40 人，可申请解锁并上市流通的限制性

股票数量为 31.80 万股，占公司目前股份总数的 0.0929%。

     公司董事周涛作为关联董事对本议案回避表决。

     独立董事、监事就该事项发表了意见，具体内容详见同日披露于

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第八届董

事会第二十四次会议相关事项的独立意见》《第八届监事会第二十一

次会议决议》。

     《关于公司第二期股权激励计划第一个解除限售期解除限售条

件成就的公告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

      三、备查文件

      1、公司第八届董事会第二十四次会议决议；
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      2、独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立

意见。

     特此公告。



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                                               董事会

                                       二零二二年十一月二十九日