山东赫达集团股份有限公司独立董事
       关于公司第八届董事会第二十四次会议相关事项的
                            独立意见
     根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公

司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为山东赫达集团

股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在审阅相关资料后，现就

公司第八届董事会第二十四次会议的相关事项发表独立意见如下：

     一、关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的独立意

见

     根据公司 2021 年度股东大会通过的分红派息方案，公司以本次分红

派息公告确定的股权登记日总股本 342,576,040 股为基数，向截至分红派

息公告确定的股权登记日登记在册的全体股东按每 10 股派发现金股利

1.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

     根据公司《第二期股权激励计划（草案）》等相关规定，公司本次权

益分派方案实施后，需对公司股权激励计划所涉及限制性股票的回购价

格进行相应调整。

     由于公司第二期股权激励计划中的 1 名激励对象因个人原因离职，

根据公司《第二期股权激励计划（草案）》的相关规定，该 1 名激励对象

已不再具备激励资格。我们一致同意公司将上述 1 名激励对象涉及的限

制性股票回购注销，回购数量 0.5 万股，回购价格 22.24 元/股。

     二、关于公司第二期股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件

成就的独立意见
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    1、公司本次解除限售事项，符合公司《第二期股权激励计划（草案）》

及相关规定。公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《第二期股

权激励计划（草案）》中规定的不得解除限售的情形；

    2、独立董事对激励对象名单进行了核查，认为 40 名激励对象已满

足《第二期股权激励计划（草案）》规定的解除限售条件（包括公司业绩

条件与激励对象个人绩效考核等），其作为公司本次可解除限售的激励对

象主体资格合法、有效；

    3、公司《第二期股权激励计划（草案）》对各激励对象限制性股票的

解除限售安排（包括锁定期限、解除限售条件等事项）未违反有关法律、

法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。

    综上，独立董事同意公司按照激励计划的相关规定办理限制性股票

解除限售的相关事宜。

    （以下无正文）




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   （本页无正文，为山东赫达集团股份有限公司独立董事关于公司第

八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见签署页。）


   独立董事：




   杨向宏




   张俊学




   李洪武




                                              年       月   日




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