证券代码：002810        证券简称：山东赫达        公告编号：2023-001


                   山东赫达集团股份有限公司
 关于公司第八届董事会第二十五次会议决议的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 1

月 11 日以电话及书面方式向公司全体董事和监事发出了关于召开第

八届董事会第二十五次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。

本次会议于 2023 年 1 月 13 日在公司会议室召开，应出席董事 7 人，

实际出席董事 7 人，会议由董事长毕于东先生召集并主持，本次会议

以现场结合电话会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华

人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》

的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

     1、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性

股票的议案》。

     表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

     公司董事周涛作为关联董事对本议案回避表决。

     《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的公告》

详见同日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》

以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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     独立董事就该事项发表了意见。

     该议案尚需提交股东大会审议。

     2、审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议

案》。

     表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

     《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》详见同日

的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

      三、备查文件

      1、公司第八届董事会第二十五次会议决议；

      2、独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立

意见。

     特此公告。



                                      山东赫达集团股份有限公司

                                                董事会

                                            二零二三年一月十三日