山东赫达集团股份有限公司独立董事
      关于公司第八届董事会第二十五次会议相关事项的
                            独立意见
    根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公

司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为山东赫达集团

股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在审阅相关资料后，现就

公司第八届董事会第二十五次会议的相关事项发表独立意见如下：

    关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的独立意见

    由于公司第二期股权激励计划中的 1 名激励对象因个人原因离职，

已不再符合激励对象条件，根据公司《第二期股权激励计划（草案）》的

相关规定，公司决定对 1 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制

性股票予以回购注销。

    因 2021 年度权益分派方案实施，且第一个解除限售期解除限售条件

已达成，30%已解除限售，根据《第二期股权激励计划（草案）》的相关

规定，对公司股权激励计划所涉及限制性股票的回购价格及回购数量进

行相应调整，调整后限制性股票回购价格由 22.34 元/股调整为 22.24 元/

股，回购限制性股票数量由 10,000 股调整为 7,000 股。

    本次回购注销事项符合相关法律、法规的规定，除尚需履行股东大会

批准程序及办理注销手续外，已履行的回购程序合法、有效，本次回购事

项完成后，激励计划将按相关规定继续执行。

    （以下无正文）


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   （本页无正文，为山东赫达集团股份有限公司独立董事关于公司第

八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见签署页。）


   独立董事：




   杨向宏




   张俊学




   李洪武




                                               年      月   日




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