证券代码：002810        证券简称：山东赫达       公告编号：2023-002


                   山东赫达集团股份有限公司
 关于公司第八届监事会第二十二次会议决议的公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况

     山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 1

月 11 日以电话、现场送达方式向公司全体监事发出了关于召开第八

届监事会第二十二次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。

本次会议于 2023 年 1 月 13 日在公司会议室召开，应出席监事 3 人，

实际出席监事 3 人，会议由监事会主席田强先生召集并主持，本次会

议以现场会议形式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共

和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有

关规定。

     二、监事会会议审议情况

     经全体与会监事认真审议，作出决议如下：

     1、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性

股票的议案》。

     该议案表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     由于公司第二期股权激励计划中的 1 名激励对象因个人原因离

职，已不再符合激励对象条件，根据公司《第二期股权激励计划（草

案）》的相关规定，公司决定对 1 名离职激励对象已获授但尚未解除

限售的限制性股票予以回购注销。
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     因 2021 年度权益分派方案实施，且第一个解除限售期解除限售

条件已达成，30%已解除限售，根据《第二期股权激励计划（草案）》

的相关规定，对公司股权激励计划所涉及限制性股票的回购价格及回

购数量进行相应调整，调整后限制性股票回购价格由 22.34 元/股调

整为 22.24 元/股，回购限制性股票数量由 10,000 股调整为 7,000 股。

     本次回购注销事项符合相关法律、法规的规定，除尚需履行股东

大会批准程序及办理注销手续外，已履行的回购程序合法、有效，本

次回购事项完成后，激励计划将按相关规定继续执行。

     该议案尚需提交公司股东大会审议。

     三、备查文件

     公司第八届监事会第二十二次会议决议。

     特此公告。

                                      山东赫达集团股份有限公司

                                                   监事会

                                            二零二三年一月十三日