证券代码：002810         股票简称：山东赫达      公告编号：2023-007


                   山东赫达集团股份有限公司
 关于公司第八届董事会第二十六次会议决议的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 2

月 18 日以电话及书面方式向公司全体董事和监事发出了关于召开第

八届董事会第二十六次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。

本次会议于 2023 年 2 月 20 日在公司会议室召开，应出席董事 7 人，

实际出席董事 7 人，会议由董事长毕于东先生召集并主持，本次会议

以现场结合电话会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华

人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》

的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

     1、审议通过《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券的论

证分析报告>的议案》。

     表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

     公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

     《公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》详见

2023 年 2 月 21 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
证券代码：002810        股票简称：山东赫达      公告编号：2023-007


     该议案尚需提交股东大会审议。

     2、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄

即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。

     表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

     公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

     《公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的

风险提示与填补措施及相关主体承诺（修订稿）》于 2023 年 2 月 21

日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券

时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权

办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》。

     表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

     公司第八届董事会第二十一次会议以及公司 2021 年度股东大会

审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可

转换公司债券具体事宜的议案》，鉴于法规更新，现对具体表述予以

修订，将授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换

公司债券的授权有效期由“本授权自股东大会审议通过本议案之日起

12 个月内有效。公司在该有效期内取得中国证监会对本次发行的核

准文件的，则该有效期自动延长至本次发行完成日。”调整为“本授

权自股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内有效。”

     本次修订不涉及授权内容和范围的变更，除上述调整外，其他授
证券代码：002810       股票简称：山东赫达          公告编号：2023-007


权事宜不变。

     该议案尚需提交股东大会审议。

     4、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的

议案》。

     表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

     《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》详见 2023

年 2 月 21 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

      三、备查文件

      1、公司第八届董事会第二十六次会议决议；

      2、独立董事关于第八届董事会第二十六次会议相关事项的独立

意见。

     特此公告。



                                        山东赫达集团股份有限公司

                                                董事会

                                            二零二三年二月二十日