证券代码：002810         证券简称：山东赫达         公告编号：2023-035


                   山东赫达集团股份有限公司
        关于对外投资设立香港全资子公司的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、对外投资概述

     1、山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有

资金不超过 100 万元人民币（以相关审批机构实际批准为准）在中华

人民共和国香港特别行政区成立全资子公司“山东赫达集团香港有限

公司”（暂定名，以最终注册为准。以下简称“赫达香港公司”），

出资完成后，赫达香港公司将成为公司的全资子公司。

     2、公司第八届董事会第二十七次会议以 7 票赞成、0 票反对、

0 票弃权，审议通过《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》。

根据《公司章程》的相关规定，本次投资在本公司董事会权限之内，

无需提交公司股东大会审议。

     3、公司本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产

重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资行为尚需经发改

委等有关部门备案或审批以及香港地区相关部门的审批或注册登记。

     二、投资标的基本情况

     1、公司名称：

     中文名：山东赫达集团香港有限公司（暂定名）

     英文名：Shandong Head Hong Kong Co., Limited

     2、注册资本：100 万元人民币

     3、出资方式：自有资金
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     4、出资人及出资比例：公司出资比例为 100%

     5、经营范围：货物进出口贸易，技术进出口，技术开发，技术咨

询，技术推广。

     上述信息以国内的境外投资主管机关的备案或审批结果以及香

港当地相关部门最终核准结果为准。

     三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

     1、对外投资的目的

     本次在香港投资设立全资子公司符合公司的经营发展需要，依托

香港的地域优势，加强公司与国际市场的合作交流及海外业务拓展，

对公司长期发展和战略布局具有积极影响，符合公司的发展战略和股

东的利益。

     2、对外投资存在的风险

     公司本次对外投资需经有关主管部门备案或审批，存在公司未能

获得主管部门备案或审批通过的风险；同时也需香港相关部门的审批

或注册登记。公司将严格按照相关规定，履行符合规定的审议、报备

程序。

     香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，公司本

次投资设立的香港子公司在运营过程中将面临一定的经营风险与管

理风险。公司将严格遵守香港当地法律和政府政策，依法合规开展香

港子公司设立工作和后续的经营活动。

     3、对外投资对公司的影响

     本次公司投资设立香港子公司，是公司从整体战略角度出发， 促

进未来业务发展的重要布局。本次投资资金来源为公司自有资金，本
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次对外投资不会对公司财务及经营情况产生重大不利影响，不存在损

害公司和股东利益的情况，尤其是中小股东利益的情形。

     四、备查文件

     公司第八届董事会第二十七次会议决议。

     特此公告。




                                     山东赫达集团股份有限公司

                                               董事会

                                       二零二三年四月二十五日