证券代码：002810         证券简称：山东赫达        公告编号：2023-047


                   山东赫达集团股份有限公司
            关于召开 2022 年度股东大会的通知
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会

第二十七次会议决定于 2023 年 5 月 16 日召开公司 2022 年度股东大

会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

     一、召开会议基本情况

     1、股东大会届次：2022 年度股东大会

     2、召集人：公司第八届董事会

     3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民

共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《山东赫达集团股份

有限公司章程》等规定。

     4、会议召开时间：

     ①现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）下午 14:30

     ②网络投票时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）

     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2023 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023

年 5 月 16 日 9:15-15:00 的任意时间。

     5、会议的召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络

投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
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系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通

过上述系统行使表决权。

     公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表

决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

     6、股权登记日：2023 年 5 月 11 日（星期四）

     7、出席对象：

     ①在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

     截至 2023 年 5 月 11 日（星期四）下午 15:00 收市时在中国证券

登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有

权出席本次股东大会；或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，

该股东代理人不必是公司的股东。

     ②公司董事、监事和高级管理人员。

     ③公司聘请的见证律师。

     8、会议召开地点：淄博市周村区赫达路 999 号公司会议室

     二、会议审议事项

     1、本次提交股东大会表决的提案名称：
                                                                     备注
                                                                   该列打勾
 提案编码                           提案名称
                                                                   的栏目可
                                                                   以投票
   100                总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
                                 非累积投票提案
   1.00     《关于<公司 2022 年年度报告及摘要>的议案》                √
   2.00     《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》              √
   3.00     《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》              √
   4.00     《关于<公司 2022 年度利润分配预案>的议案》                √
   5.00     《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》                √
   6.00     《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》                  √
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           《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常
   7.00                                                                    √
           关联交易预计的议案》
   8.00    《关于公司 2023 年度开展远期结售汇业务的议案》                  √
           《关于向相关金融机构申请不超过人民币 100,000 万元融资额度
   9.00                                                                    √
           的议案》
  10.00    《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》                    √
  11.00    《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》                  √
  12.00    《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》        √
  13.00    《关于向参股公司之全资子公司提供担保暨关联交易的议案》          √
  14.00    《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》                  √
                                                                        议案 15、
                           累积投票提案                                16、17 为等
                                                                          额选举
                                                                       应选人数
  15.00    《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
                                                                       （4）人
  15.01    选举毕于东为第九届董事会非独立董事                              √
  15.02    选举包腊梅为第九届董事会非独立董事                              √
  15.03    选举毕松羚为第九届董事会非独立董事                              √
  15.04    选举周涛为第九届董事会非独立董事                                √
                                                                       应选人数
  16.00    《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
                                                                       （3）人
  16.01    选举杨向宏为公司第九届董事会独立董事                            √
  16.02    选举张俊学为公司第九届董事会独立董事                            √
  16.03    选举王磊为公司第九届董事会独立董事                              √
                                                                       应选人数
  17.00    《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
                                                                       （2）人
  17.01    选举田强为公司第九届监事会非职工代表监事                        √
  17.02    选举张玉岭为公司第九届监事会非职工代表监事                      √
                                非累积投票提案
           《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决
  18.00                                                                    √
           议有效期及相关授权有效期的议案》
  19.00    《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》                      √

     公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

     2、上述议案已经公司第八届董事会第二十七次会议和第八届监

事会第二十四次会议审议通过，同意提交公司 2022 年度股东大会审

议。上述议案的具体内容刊登于 2023 年 4 月 26 日的《证券时报》

《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。
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     3、根据《公司章程》等相关规定，议案 12、议案 18、议案 19 属

于特别议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表

决权的 2/3 以上通过；议案 15、议案 16、议案 17 采用累积投票制分

别选举。议案 16 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证

券交易所备案审核无异议，本次会议方可进行表决。其余议案为普通

议案，由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数

同意通过。

     根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等要求并按照审

慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决单独计票，其中中小投资

者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有

公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

     三、会议登记事项

     1、登记方式：

     ①自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证等办理

登记手续；

     ②法人股东由法定代表人亲自出席的，须持营业执照复印件（加

盖公章）、法定代表人资格证明、股东账户卡或持股凭证、法定代表

人身份证原件等办理登记手续；

     ③委托代理人出席的，代理人须持本人身份证原件、授权委托书

原件（格式见附件 2）、委托人身份证（营业执照）复印件、委托人股

东账户卡或持股凭证等办理登记手续；

     ④异地股东可凭以上有关证件及股东登记表（格式见附件 3）采
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用信函或传真方式登记（须在 2023 年 5 月 12 日下午 16:00 点前送达

或传真至公司证券部办公室），并请进行电话确认，本次股东大会不

接受电话登记。

     2、登记时间：2023 年 5 月 12 日（上午 9:00-11:30，下午 13:30-

16:00）

     3、登记地点：山东省淄博市周村区赫达路 999 号公司证券部办

公室

     4、联系人：毕松羚、户莉莉

          联系电话：0533-6696036

          传       真：0533-6696036

          电子邮箱：hdzqb@sdhead.com

     5、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

     四、股东参加网络投票的具体操作流程

     股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址

为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见

附件 1。

     五、备查文件

     1、公司第八届董事会第二十七次会议决议。

     2、公司第八届监事会第二十四次会议决议。

     特此公告。

                                             山东赫达集团股份有限公司

                                                      董事会
证券代码：002810   证券简称：山东赫达           公告编号：2023-047


                                        二零二三年四月二十五日
证券代码：002810            证券简称：山东赫达         公告编号：2023-047

附件1：

                       参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
    1.投票代码与投票简称：投票代码为“362810”，投票简称为“赫达投
票”。
    2.填报表决意见或选举票数。
    （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数；若仅在某位候选
人名下打“√”而未填报选举票数，视为该位候选人得到该股东所投与其持股
数额相等的票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投
票，股东所投选举总票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    各提案组下股东拥有的选举票数举例
    如：①选举非独立董事
    股东所拥有票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
    股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
          ②选举独立董事
    股东所拥有票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
          ③选举监事
    股东所拥有票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
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表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2023 年 5 月 16 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30
和下午 13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 16 日上午 9:15，结束时
间 2023 年 5 月 16 日下午 15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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  附件2：

                  山东赫达集团股份有限公司 2022 年度股东大会

                                   授 权 委 托 书
         兹委托              先生/女士代表本人/本单位出席山东赫达集团股份有限
  公司 2022 年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券
  交易所网站了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
                                                             备注        同意   反对   弃权
提案编                                                      该列打勾
                             提案名称
  码                                                        的栏目可
                                                             以投票
 100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
                                        非累积投票提案
 1.00     《关于<公司 2022 年年度报告及摘要>的议案》          √
 2.00     《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》        √
 3.00     《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》        √
 4.00     《关于<公司 2022 年度利润分配预案>的议案》          √
 5.00     《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》          √
 6.00     《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》            √
          《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023
 7.00                                                         √
          年度日常关联交易预计的议案》
 8.00     《关于公司 2023 年度开展远期结售汇业务的议案》      √
          《关于向相关金融机构申请不超过人民币 100,000 万
 9.00                                                         √
          元融资额度的议案》
10.00     《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》        √
11.00     《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》      √
          《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性
12.00                                                         √
          股票的议案》
          《关于向参股公司之全资子公司提供担保暨关联交
13.00                                                         √
          易的议案》
14.00     《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》      √
                       累积投票提案                          议案 15、16、17 为等额选举
                                                            应选人
15.00     关于公司董事会换届选举非独立董事的议案              数
                                                            （4）人
15.01     选举毕于东为公司第九届董事会非独立董事              √
15.02     选举包腊梅为公司第九届董事会非独立董事              √
15.03     选举毕松羚为公司第九届董事会非独立董事              √
15.04     选举周涛为公司第九届董事会非独立董事                √
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                                                        应选人
16.00    关于公司董事会换届选举独立董事的议案             数
                                                        （3）人
16.01    选举杨向宏为公司第九届董事会独立董事             √
16.02    选举张俊学为公司第九届董事会独立董事             √
16.03    选举王磊为公司第九届董事会独立董事               √
                                                        应选人
17.00    关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案       数
                                                        （2）人
17.01    选举田强为公司第九届监事会非职工代表监事         √
17.02    选举张玉岭为公司第九届监事会非职工代表监事       √
                                    非累积投票提案
         《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券
18.00                                                     √
         股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》
19.00    《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》       √
        委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

        委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

        委托人持股数：

        被委托人签名：

        被委托人身份证号码：

        委托日期：       年    月     日

        附注：

        1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人

 单位印章。

        2、对非累计投票议案投票时请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上

 “√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写

 其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。对累计投票议案投票时，请

 填报投给候选人的选举票数。投票前请阅读投票规则。

        3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002810          证券简称：山东赫达             公告编号：2023-047

附件3：


                             股东登记表
     截止 2023 年 5 月 11 日下午 15:00 交易结束时，本单位（或本

人）持有山东赫达集团股份有限公司（股票代码：002810）股票，现

登记参加公司 2022 年度股东大会。



     姓名（或名称）：


     证件号码：


     股东账号：


     持有股数：                                     股


     联系电话：


     登记日期：         年       月            日


     股东签字（盖章）：