山东赫达:监事会决议公告2023-04-26
证券代码:002810 证券简称:山东赫达 公告编号:2023-023
山东赫达集团股份有限公司
关于公司第八届监事会第二十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东赫达集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2023 年 4
月 15 日以电话、现场送达方式向公司全体监事发出了关于召开第八
届监事会第二十四次会议的通知(以下简称“本次会议”或“会议”)。
本次会议于 2023 年 4 月 25 日在公司会议室召开,应出席监事 3 人,
实际出席监事 3 人,会议由监事会主席田强先生召集并主持,本次会
议以现场会议形式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共
和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有
关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议,作出决议如下:
1、审议通过《关于<公司 2022 年年度报告及摘要>的议案》。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年年度报告的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
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2、审议通过《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。
《公司 2022 年监事会工作报告》详见 2023 年 4 月 26 日巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于<公司 2022 年度利润分配预案>的议案》。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。
经审议,监事会认为:公司 2022 年度利润分配预案既考虑了对
广大投资者的合理投资回报,又兼顾了公司目前的经营状况和发展规
划,有利于公司可持续发展,不存在损害公司和股东尤其是中小股东
利益的情形。本次利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》《未来三年股东回报规划(2022 年-2024 年)》的相关规定和
要求,制定程序合法、合规,监事会同意公司 2022 年度利润分配预
案,并同意将该预案提交公司股东大会审议。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于<公司 2022 年度内部控制自我评价报告>的议
案》。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。
监事会对公司 2022 年度内部控制自我评价发表如下审核意见:
监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督,报告期内,公司
对纳入评价范围的业务与事项已建立了内部控制,并得以有效执行,
达到了公司内部控制的目标,未发现存在重大缺陷。自内部控制评价
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报告基准日至内部控制评价报告发出日之间,没有发生对评价结论产
生实质性影响的内部控制的重大变化。
综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价报告全面、真实、
准确、客观,反映了公司内部控制的实际情况。
5、审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。
2022 年,公司业绩继续保持增长,在合并报表范围内实现营业总
收入 172348.33 万元,同比增长 10.44%;归属于母公司所有者的净利
润 35379.89 万元,比去年同期增长 7.36%;归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润 34765.53 万元,较上年同期增长 10.47%。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于<公司 2023 年一季度报告全文>的议案》。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年一季度报告
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
7、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。
同意续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度
审计机构,服务费用拟定为 85 万元/年。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
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8、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023
年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于公司 2023 年度开展远期结售汇业务的议案》。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
10、审议通过《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
11、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。
表决结果为:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
12、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性
股票的议案》。
该议案表决结果为:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
由于公司第二期股权激励计划中的 3 名激励对象因个人原因离
职,已不再符合激励对象条件,根据公司《第二期股权激励计划(草
案)》的相关规定,公司决定对 3 名离职激励对象已获授但尚未解除
限售的限制性股票予以回购注销。
因 2021 年度权益分派方案实施,且第一个解除限售期解除限售
条件已达成,30%已解除限售,根据《第二期股权激励计划(草案)》
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的相关规定,对公司股权激励计划所涉及限制性股票的回购价格及回
购数量进行相应调整,调整后限制性股票回购价格由 22.34 元/股调整
为 22.24 元/股,回购限制性股票数量由 150,000 股调整为 105,000 股。
本次回购注销事项符合相关法律、法规的规定,除尚需履行股东
大会批准程序及办理注销手续外,已履行的回购程序合法、有效,本
次回购事项完成后,激励计划将按相关规定继续执行。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
13、审议通过《关于向参股公司之全资子公司提供担保暨关联交
易的议案》。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
14、审议通过《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
15、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
该议案表决结果为:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
经审议,公司监事会认为:公司依照财政部的有关规定和要求,
对公司会计政策进行变更,变更后的会计政策符合财政部、中国证
监会和深圳证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、
法规的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情
形。因此,监事会同意公司本次会计政策变更。
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16、审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。
公司第八届监事会任期将于 2023 年 5 月届满,监事会需进行换
届选举。根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定,
监事会推举田强先生、张玉岭女士为公司第九届监事会非职工代表监
事候选人,公司职工代表大会选举了毕研刚先生为第九届监事会职工
代表监事。
根据相关法规及《公司章程》规定,将采取累积投票制选举产生
第九届监事会成员。在新一届监事就任前,第八届监事仍按照有关法
规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。
该议案须提交股东大会审议并采用累积投票制进行表决,当选的
非职工代表监事将与公司职工代表监事共同组成公司第九届监事会,
任期自股东大会审议通过之日起三年。
《关于监事会换届选举的公告》详见 2023 年 4 月 26 日巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
17、审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券
股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。
公司向不特定对象发行可转换公司债券事项已经公司第八届董
事会第二十一次会议、第八届监事会第十八次会议及公司 2021 年度
股东大会审议通过,根据相关决议,公司向不特定对象发行可转换公
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司债券股东大会决议有效期限及对董事会的授权期限即将届满,而该
事项尚处于向证监会申请注册中,为保障公司再融资工作的顺利开展,
提请延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效
期限及授权期限 12 个月,即股东大会决议有效期限及授权期限延长
至 2024 年 5 月 17 日止。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
18、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第八届监事会第二十四次会议决议。
特此公告。
山东赫达集团股份有限公司
监事会
二零二三年四月二十五日