证券代码：002810         证券简称：山东赫达       公告编号：2023-043


                   山东赫达集团股份有限公司
 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股
      东大会决议有效期及相关授权有效期的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”） 向不特定对象发

行可转换公司债券已经公司第八届董事会第二十一次会议、第八届监

事会第十八次会议及公司 2021 年度股东大会审议通过，根据相关决

议，股东大会决议有效期限及对董事会的授权期限即将届满。为保障

再融资工作的顺利开展，公司召开第八届董事会第二十七次会议、第

八届监事会第二十四次会议审议通过《关于延长公司向不特定对象发

行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》，

现将有关事项公告如下：

     一、基本情况说明

     公司向不特定对象发行可转换公司债券事项已经公司第八届董

事会第二十一次会议、第八届监事会第十八次会议及公司 2021 年度

股东大会审议通过，根据相关决议，公司向不特定对象发行可转换公

司债券股东大会决议有效期为本议案提交公司股东大会审议通过之

日起十二个月，即 2022 年 5 月 18 日起至 2023 年 5 月 17 日止，股东

大会对董事会的授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，即

2022 年 5 月 18 日起至 2023 年 5 月 17 日止。

     上述再融资事项的股东大会决议有效期限及对董事会的授权期

限即将届满，而该事项尚处于向证监会申请注册中，为保障公司再融
证券代码：002810       证券简称：山东赫达         公告编号：2023-043


资工作的顺利开展，董事会提请延长公司向不特定对象发行可转换公

司债券股东大会决议有效期限及对董事会的授权期限 12 个月，即股

东大会决议有效期限及授权期限延长至 2024 年 5 月 17 日。

     该事项已经公司第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第

二十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

     二、独立董事的独立意见

     公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议的有效期

及对董事会的授权期限即将届满，该再融资事项尚处于向证监会申请

注册中，延长股东大会决议有效期及董事会授权期限有利于保障公司

再融资工作的顺利开展，符合公司及全体股东利益，我们一致同意公

司将本次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议的有效期

及对董事会的相关授权有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，

并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

     三、其他事项

     公司将根据本次向不特定对象发行可转换公司债券事项的进展

情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

     特此公告。

                                      山东赫达集团股份有限公司

                                               董事会

                                        二零二三年四月二十五日