证券代码：002810         证券简称：山东赫达    公告编号：2023-031


                   山东赫达集团股份有限公司
          关于向参股公司之全资子公司提供担保
                       暨关联交易的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、概述

     1、米特加（上海）食品科技有限公司（以下简称“米特加（上

海）”）为山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公

司，公司持有米特加（上海）32.01%的股权。现米特加（上海）之全

资子公司米特加（淄博）食品科技有限公司（以下简称“米特加（淄

博）”）因项目建设需要，拟向中国民生银行淄博分行申请中长期项目

融资贷款 3 亿元，贷款期限 5 年。该笔贷款由公司按照所持有的米特

加（上海）32.01%的股权比例所对应的担保范围提供第三方连带责任

保证担保，即公司为其 9600 万元贷款本金及利息等费用提供担保。

米特加（上海）的另一股东高起先生及公司董事长毕于东先生对剩余

部分提供第三方连带责任保证担保；并以米特加（淄博）项目所在地

土地使用权提供抵押担保，同时视项目进展程度追加项目在建工程进

行抵押。

     2、审议本议案时，公司董事毕松羚先生作为米特加（上海）监

事，对本议案回避表决；

     3、因米特加（淄博）系公司参股公司米特加（上海）之全资子公

司，本次事项构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
        证券代码：002810             证券简称：山东赫达                   公告编号：2023-031


        《公司章程》等有关规定，该议案经公司第八届董事会第二十七次会

        议审议通过，尚需提交股东大会审议，本次关联交易不构成《上市公

        司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

              二、担保对象的基本情况

              1、公司名称：米特加（淄博）食品科技有限公司

              2、注册地址：山东淄博

              3、注册资本：10000 万元人民币

              4、经营范围：食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包

        装）销售；餐饮管理；食用农产品初加工；食品添加剂销售；包装服

        务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口。

        等等。

               5、股权结构：
                           53.96%
       高    起
                           32.01%
山东赫达集团股份有限公司                                         100%
                                    米特加（上海）食品科技              米特加（淄博）食品科技
                           5.04%          有限公司                            有限公司
 南京番茄柒号股权投资合
   伙企业（有限合伙）
                           8.99%
        张晓敏

              6、财务指标：
                                                                              单位：人民币元
                                     2021 年 12 月 31 日           2022 年 12 月 31 日
                                        （经审计）                      （经审计）
            总资产                              40,295,677.98               151,381,960.56

            总负债                               1,053,184.69                76,061,766.50

              银行贷款总额                                   -                            -

              流动负债总额                       1,053,184.69                26,061,766.50

            净资产                              39,242,493.29                 75,320,194.06
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   营业收入                          584,404.55       3,023,865.45

   营业利润                         -757,563.59       -3,920,231.06

   净利润                           -757,506.71       -3,922,299.23

     7、资信情况及履约能力分析：米特加（淄博）公司资信状况良

好，目前处于项目建设阶段，经营状况持续向好，不存在履约能力障

碍。

     8、关联关系：米特加（上海）为公司持股 32.01%的联营企业，

米特加（淄博）为米特加（上海）的全资子公司，根据《企业会计准

则第 36 号——关联方披露》，认定为公司的关联方。

     三、风险防范措施

     米特加（淄博）该笔贷款由公司按照所持有的米特加（上海）32.01%

的股权比例所对应的担保范围提供第三方连带责任保证担保，即公司

为其 9600 万元贷款本金及利息等费用提供担保。米特加（上海）的

另一股东高起先生及公司董事长毕于东先生对剩余部分提供第三方

连带责任保证担保；并以米特加（淄博）项目所在地土地使用权提供

抵押担保，同时视项目进展程度追加项目在建工程进行抵押。

     为其提供担保，有利于加快米特加（淄博）项目建设进程，为米

特加植物基产品尽快投放市场提供助力，符合公司和股东整体利益，

同时风险可控。公司亦将密切关注米特加（淄博）的经营情况，及时

了解其偿债能力，将担保风险处于公司可控的范围之内，不会对公司

的日常经营产生重大影响。

     四、担保协议的主要内容

     本次担保事项尚未经公司股东大会审议，尚未签订具体担保协议。
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董事会提请股东大会在本事项审议通过的前提下，授权公司董事长签

署具体的担保协议及相关法律文件。

     五、关联交易目的及对上市公司的影响

     米特加（淄博）计划建设年产 10 万吨植物基肉制品生产基地项

目，该项目分 2 期进行，一期建设年产 5 万吨植物基蛋白制品，分三

个阶段实施，第一阶段预计建设周期 12 个月。公司向米特加（淄博）

提供 9600 万元担保，约占 2022 年经审计净资产值的 5.10%，担保金

额较小。本次向参股公司之全资子公司提供担保暨关联交易，有助于

加快米特加（淄博）项目建设进程，为米特加植物基产品投放市场提

供助力，米特加（淄博）的持续健康发展将对公司经营发展产生积极

影响，推动公司食品级纤维素醚在食品领域的可持续发展，增强与公

司主业的协同效应，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况，

也不存在对公司独立性产生影响。

     六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

     公司拟为米特加（淄博）提供担保额度为 9600 万元，占公司 2022

年经审计净资产值的 5.10%。

     截止目前，公司累计对外担保余额为人民币 41878.74 万元，其

中为子公司赫尔希公司、淄博赫达公司担保 40504.4 万元，为联营公

司赫达美国担保 1374.34 万元，无逾期对外担保。

     七、董事会意见

     公司此次向参股公司之全资子公司米特加（淄博）提供担保，系

米特加（淄博）建设新项目融资贷款所需，米特加（上海）的另一股
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东高起先生及公司董事长毕于东先生对剩余部分提供第三方连带责

任保证担保；并以米特加（淄博）项目所在地土地使用权提供抵押担

保，同时视项目进展程度追加项目在建工程进行抵押，有效降低公司

提供担保的风险，公司董事会同意向参股公司之全资子公司提供担保。

     八、独立董事意见

     公司在召开董事会前，就该议案征求独立董事的事前意见，独立

董事同意将该议案提交董事会审议。

     公司独立董事就本次公司向参股公司之全资子公司提供担保事

宜发表了独立意见，认为：公司向米特加（淄博）提供担保，是为推

动米特加（淄博）快速发展、满足其经营发展需要。本次担保暨关联

交易事项按照相关规定履行了必要的决策程序，符合相关法律法规及

其他规范性文件等的规定，未损害公司及公司股东，尤其中小股东的

利益，决策程序合法、有效。本次担保暨关联交易事项风险整体可控，

我们同意上述事项。

     九、备查文件

     1、公司第八届董事会第二十七次会议决议；

     2、公司第八届监事会第二十四次会议决议；

     3、独立董事关于公司第八届董事会第二十七次会议相关事项的

事前认可及独立意见。

     特此公告。

                                 山东赫达集团股份有限公司董事会

                                       二零二三年四月二十五日