证券代码：002820            证券简称：桂发祥           公告编号：2016-007




         天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
              第二届监事会第四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第
四次会议于 2016 年 12 月 15 日在公司二楼会议室召开，会议采用现场会议的方式。
会议通知已于 2016 年 12 月 9 日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体监事。
公司监事共 5 人，实际出席的监事为 5 人，全部为现场出席。会议由监事会主席阚
莉萍主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会的召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

    1.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最
大化，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司及控股
子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，额度不超过人民币 15,000 万元，现金
管理的额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。为控制风险，公司投
资的品种为短期（不超过 12 个月）的低风险保本型流动性好的银行理财产品和结构
性存款。该额度在董事会审议通过之后使用。

    表决结果：赞成 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。


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    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金进行现金
管理的公告》，公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表的明确意见详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2. 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

    为提高公司闲置自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最
大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，同意公司及控
股子公司使用部分闲置自有资金购买低风险、流动性高、固定收益的理财产品，不
属于风险投资，额度不超过 40,000 万元人民币，购买理财产品的额度在股东大会审
议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签
署相关合同文件。管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署
相关合同。由公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。

    该议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：赞成 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买理财
产品的公告》，公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表的明确意见详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。



   特此公告。

                                          天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

                                                             监 事 会

                                                       二零一六年十二月十六日




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