天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司独立董事

         关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见


    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本人作为天津桂发祥十八街麻花
食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对本公司第二届董事会第
七次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
    一、关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见
    公司目前经营情况良好，财务状况稳健，流动资金充裕，在保证流动性和资
金安全的前提下，运用部分闲置募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产
品和结构性存款，有利于提高公司募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，
不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司利益，符合相关法律法规
的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同时公司
董事会制定了切实有效的内控措施，规范募集资金使用，保障资金安全。因此，
我们一致同意公司及控股子公司使用不超过 15,000 万元人民币的闲置募集资金
进行现金管理，投资银行理财产品和结构性存款，该额度在董事会审议通过之后
起 12 个月有效期内可以滚动使用，同意授权公司董事长签署相关法律文件，公
司管理层具体实施相关事宜。
    二、关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
    公司目前经营情况良好，财务状况稳健，流动资金充裕，在保证流动性和资
金安全的前提下，运用部分闲置自有资金购买低风险、流动性高、固定收益的理
财产品，不属于风险投资，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司现金
资产收益，不会影响日常经营运作的资金使用，符合公司利益，符合相关法律法
规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同时公
司董事会制定了切实有效的内控措施，规范自有资金使用，保障资金安全。因此，
我们一致同意公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买低风险、流动性高、
固定收益的理财产品，额度不超过 40,000 万元人民币，购买理财产品的额度在
股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。同意授权公司董事长签署相
关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。
     （以下无正文）
（本页无正文，为《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司独立董事关于第二
届董事会第七次会议相关事项的独立意见》之签字页）




独立董事：
             张闽生                罗永泰                   王全喜




                                                       年      月    日