天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

                       2016 年度独立董事述职报告
                                  张闽生
各位股东及股东代表：

    2016 年，本人作为天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所
中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、 独立董事工作制度》
等的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，积极出席相关会议，
认真审议各项议案，对相关事项发表独立意见，切实维护公司、股东、特别是中
小股东的合法权益。现将 2016 年度履职情况报告如下：

    一、出席董事会及列席股东大会情况

    2016 年度，本人积极参加公司会议，认真审阅会议及相关材料，积极参与
各项议题的讨论并提出合理建议。全年公司召开、召集的董事会、股东大会符合
法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，决策结果合法
有效，本人对公司董事会的各项议案均无异议，没有反对和弃权的情形。本人勤
勉履行独立董事职责，力求促进公司董事会作出正确、科学决策。

    2016 年度，本人出席会议的情况如下：


  年度召开    亲自出     委托出                是否连续两次未    列席股东
                                   缺席次数
董事会次数    席次数     席次数                  亲自出席会议    大会次数

     6          6          0            0            否             3

    二、发表独立意见的情况

    1. 2016 年 1 月 29 日，公司第二届董事会第三次会议，对公司内部控制自我
评价报告、2016 年度高管薪酬方案、续聘普华永道中天会计师事务所为公司 2016
年度财务审计机构发表了独立意见。

    2. 2016 年 5 月 13 日，公司第二届董事会第四次会议，对公司对外担保情况
                                    1
发表了独立意见。

    3. 2016 年 7 月 26 日，公司第二届董事会第五次会议，对公司内部控制自我
评价报告、2016 年 1-6 月份及预计 2016 年 7-12 月份日常关联交易发表了独立意
见。

    4. 2016 年 12 月 15 日，公司第二届董事会第七次会议，对使用闲置募集资
金进行现金管理、使用闲置自有资金购买理财产品发表了独立意见。

       三、现场检查工作情况

    2016 年，本人利用参加董事会、股东大会及董事会下设委员会会议的机会
以及其他时间到公司进行现场考察，勤勉尽责；认真听取相关人员汇报，及时了
解公司的日常经营和可能产生的经营风险，深入了解公司经营管理和内部控制情
况，董事会会议、股东大会会议的执行情况，对公司重大经营决策等事项进行现
场沟通；时刻关注外部环境、媒体、社会舆论对公司的影响，与公司其他董事、
高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时熟悉公司各项重大事项的进展
情况，掌握公司的运行动态。

       四、任职董事会专门委员会的工作情况

    2016 年度，本人在任职期间，各专门委员会就公司相关事项开展会议，本
人积极参加会议并履行了相关职责。

    本人作为提名委员会的主任委员，2016 年度主持召开了一次提名委员会会
议，对公司 2015 年度董事会提名委员会工作总结进行了审议，对 2016 年度提名
委员会工作进行了讨论并提出了建议。

    本人作为审计委员会的委员，2016 年度参加了四次审计委员会会议，对相
关议案进行了审议并提出建议；积极参加审计委员会的各项工作，对公司内部审
计和评价报告等进行审阅，对公司内部审计部门及其工作进行有效监督，对公司
重大财务信息进行审议，监督公司内部控制体系，发挥审计委员会的监督作用。

    本人作为战略委员会的委员，参加了第二届董事会战略委员会第一次会议，
审议了公司 2016-2020 年度战略规划，结合自身专业知识和经验，对公司未来的

                                     2
战略规划进行了认真讨论并提出了建议，力求帮助公司作出科学、合理的决策。

    五、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作

    为了提高自己的履职能力，更好地保护中小股东合法权益，本人持续注重相
关法律法规和专业知识的学习，关注相关政策法规的动向、特别是涉及公司法人
治理、中小股东权益的社会相关违规案例，督促公司深化保护中小股东权益的思
想意识；持续关注公司的信息披露公正，督导公司严格按照相关法律、法规执行，
保证信息披露真实、准确、公正、公平、完整，保障全体股东的合法权益。

    六、其他相关工作情况

    1.未发生有提议召开董事会的情况；

    2.未发生有提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

    3.未发生有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    2017 年度，本人将继续认真履职、勤勉尽职，严格按照相关法律及相关规
定，维护公司及全体股东、特别是中小股东的利益，结合自身专业知识与经验，
对公司重大经营决策、运营管理、发展规划提出了建设性的意见、建议。最后，
衷心感谢公司及全体董事、监事、高级管理人员和员工对本人工作的支持和配合。




                                                         述职人：张闽生

                                                             2017 年 3 月




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