天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

                       2016 年度独立董事述职报告
                                  罗永泰
各位股东及股东代表：

    作为天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，2016 年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所
中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、 独立董事工作制度》
等的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的
权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，对公司相关事项发表独
立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司、股东、特别是中小股东的合
法权益。现将 2016 年度履职情况报告如下：

    一、出席董事会及列席股东大会情况

    2016 年度，本人积极参加了公司会议，认真审阅会议及相关材料，积极参
与各项议题的讨论并提出合理建议，勤勉履行独立董事职责，力求促进公司董事
会作出正确、科学决策。期间，公司召开、召集的董事会、股东大会符合法定程
序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，决策结果合法有效，
本人对公司董事会的各项议案均无异议，没有反对和弃权的情形。

    2016 年度，本人出席会议的情况如下：


  年度召开    亲自出     委托出                是否连续两次未    列席股东
                                   缺席次数
董事会次数    席次数     席次数                  亲自出席会议    大会次数

     6          6          0            0            否             3

    二、发表独立意见的情况

    1. 2016 年 1 月 29 日，公司第二届董事会第三次会议，对公司内部控制自我
评价报告、2016 年度高管薪酬方案、续聘普华永道中天会计师事务所为公司 2016
年度财务审计机构发表了独立意见。

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    2. 2016 年 5 月 13 日，公司第二届董事会第四次会议，对公司对外担保情况
发表了独立意见。

    3. 2016 年 7 月 26 日，公司第二届董事会第五次会议，对公司内部控制自我
评价报告、2016 年 1-6 月份及预计 2016 年 7-12 月份日常关联交易发表了独立意
见。

    4. 2016 年 12 月 15 日，公司第二届董事会第七次会议，对使用闲置募集资
金进行现金管理、使用闲置自有资金购买理财产品发表了独立意见。

       三、现场检查工作情况

    作为独立董事，本人勤勉尽责，2016 年利用参加董事会、股东大会及董事
会下设委员会会议的机会以及其他时间到公司进行现场考察，认真听取相关人员
汇报，及时了解公司的日常经营和可能产生的经营风险，深入了解公司经营管理
和内部控制情况，董事会会议、股东大会会议的执行情况，对公司重大经营决策
等事项进行现场沟通；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，与公司其他
董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时熟悉公司各项重大事项
的进展情况，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理提出建议。

       四、任职董事会专门委员会的工作情况

    2016 年度，本人在任职期间，各专门委员会就公司相关事项开展会议，本
人积极参加会议并履行相关职责。

    本人作为薪酬和考核委员会的主任委员，2016 年度主持了第二届董事会薪
酬与考核委员会第一次会议，对 2016 年度高管薪酬方案进行了讨论，并结合自
身专业和经验提出了建设性的意见和建议。

    本人作为提名委员会的委员，2016 年度出席了第二届董事会提名委员会第
一次会议，对公司 2015 年度董事会提名委员会工作总结进行了审议，对 2016
年度提名委员会工作进行了讨论并提出了建议。

    本人作为战略委员会的委员，参加了第二届董事会战略委员会第一次会议，
审议了公司 2016-2020 年度战略规划，参与讨论并提出了多项建议。

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    五、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作

    2016 年本人严格按照相关法律法规、《公司章程》和《独立董事工作制度》
等规定履行职责，及时、深入了解公司规范运作、保护中小股东合法权益的情形，
为使公司规范运作、董事会科学决策而勤勉尽责，有效地发挥了独立董事的职责。
同时，关注公司信息披露，持续督导、核查，督促公司严守信息披露规则，防范
内幕交易、合法合规。不断学习，进一步提高自己的履职能力，更好地保护中小
股东合法权益，关注相关政策法规的修订和改进，促进公司进一步规范运作，树
立资本市场良好形象。

    六、其他相关工作情况

    1.未发生有提议召开董事会的情况；

    2.未发生有提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

    3.未发生有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    2017 年度，本人将继续勤勉、尽责，尽可能地利用自身专业知识和判断为
公司发展提供更多建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，从而为提高公
司决策水平、保护全体股东、特别是中小股东的利益起到独立董事应有的作用。
最后，衷心感谢公司及全体董事、监事、高级管理人员和员工对本人工作的支持
和配合。

                                                         述职人：罗永泰

                                                             2017 年 3 月




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